24/04/2014
ÿþ M c d W a r d 1 1 . 1
t r i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 A P R . 2 0 1 4
R E C H T B A N K , , y a . g . , K O O P H A N D E L A N T W E R P E N t r M M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I M I 1 1 1 1 1 1 1
b e
a B E
S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 4 7 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o e d i j n s F l u i d a p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h o o n m a n s v e l d 1 7 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - K w i j t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d , 4 a p r i l 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s r a g i n g b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t : 1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n H y c l & A u S . A . S . a l s b e s t u u r d e r ;
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s D a b o m p r é ( w o n e n d e t e 4 5 2 0 M a n z e , r u e M â l e s V i g n e s 2 3 / 1 ) e n d e h e e r P e t e r R e s s e r t ( w o n e n d e t e 4 2 5 7 B e r l o z , r u e H a m e a u d e C r e n w i c k 6 4 ) t o t b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b e n o e m i n g i s g e l d i g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a m i e n M a t h i e u w o r d t b e v e s t i g d e n n e e m t e v e n e e n s e i n d e o p d e a l e g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
3 . H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n H y d & A u S . A . S . . v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p d e d a g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . H e t v e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t a a n M e s t e r S t é p h a n e B e r t o u i l l e e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r E V E R E S T t e L o u i z a b a n 2 8 3 1 1 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e i n h o u d v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e b i j w e r k i n g v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n a a r a a n l e i d i n g e r v a n e v e n a l s a i l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e o p e n b a a r m a k i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n ;
S t é p h a n e B e r t o u i l l e , l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 15.04.2014 14092-0342-039
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.04.2013, NGL 14.05.2013 13123-0429-035
13/05/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: ~ .
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 4 - 2 0 1 3
~ A v a n
G R I F F I E R ~ ~ ` ~ E ` ~ E E < K O O P H A N D E L - t é M E C H E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 4 7 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : D o e d i j n s F l u i d a p
( v e r k o r t )
f l e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 1 7 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d - - r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 3 :
1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r C l a u d e D I E U D O N N E
- D e h e e r D a m i e n M A T H I E U
E n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e v o o r m e l d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n t a k e n v o o r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n t a k e n t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 2 2 a p r i l 2 0 1 3 .
2 . . `
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 e n d u u r t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t . h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 :
- H Y D & A U S . A . S . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 3 3 8 7 0 V a y r e s ; ( F r a n k r i j k ) , 1 2 R u e d u P a r a d i s , S a i n t - P a r d o n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v o o r z i t t e r d e v e n n o o t s c h a p n a a r ; F r a n s r e c h t L U N E G A R D E S . A . R . L . , m e t z e t e l g e v e s t i g d o p h e t z e l f d e a d r e s a l s H Y D & A U S . A . S . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r D a v i d C O U I L L A N D E A U , g e d o m i c i l e e r d a a n h e t z e l f d e a d r e s ; a l s H Y D & A U S . A . S . ;
- D e h e e r D a m i e n M A T H I E U , g e d o m i c i l i e e r d t e 4 8 5 0 P l o m b i è r e s , H u b e r t D e n i s s t r a a t 2 7 .
3 .
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n ; d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n M r . S t é p h a n e B e r t o u i l l e e n M r . A l e x a n d r e R o y , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L o u i z a l a a n 2 8 3 / 1 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e i n h o u d ; v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e b i j w e r k i n g v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n a a r a a n l e i d i n g e r v a n e v e n a l s a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e o p e n b a a r m a k i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d , 2 2 a p r i l 2 0 1 3 :
1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a m i e n M A T I - H E U , a l s g e v o l g v a n z i j n o n t s l a g a i s B e s t u u r d e r , e n b e s l i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r D a m i e n M A T H I E U t e h e r b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n a f h e d e n e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n n i e u w m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
2 .
D e B e s t u u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v e r l e n e n v o l m a c h t a a n M r . S t é p h a n e B e r t o u i l l e e n M r , A l e x a n d r e R o y , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L o u i z a l a a n 2 8 3 / 1 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e i n h o u d v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e b i j w e r k i n g v a n , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n a a r a a n l e i d i n g e r v a n e v e n a l s a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e o p e n b a a r m a k i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l e x a n d r e R o y
" l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 25.07.2012 12340-0250-033
06/03/2012
ÿþ M a a 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s r i r : 4 2 8 . 9 4 7 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u t } : D o e d i j n s f l u i d a p
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l - S c h o o n m a n s v e l d 1 7 , 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
D e h e e r C l a u d e D i e u d o n n é , w o n e n d e t e 7 5 1 1 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , A v e n u e P i e r r e P r e m i e r d e S e r b i e , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
D e h e e r D i e u d o n n é a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e h e e r M a t h i e u D a m i e n , w o n e n d e t e 4 8 5 0 M o r e s n e t , M a r v e l d 4 2 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , n i e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e h e e r M a t h i e u a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
D a m i e n M a t h i e u
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B í j T á g e n I d ] f i ë f B ë T g i s c h S t a a t s b ï á d = Ü S / 0 3 7 Z 0 1 2
f l h I I I I I I I V I I I M I
b e
a B q S t Ë
N E E R G E L E G D
2 2 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R " ' I " < v a n
K O O R N A N C e i t i f i f e i : v i h t _ . ; a a ` L E N
11/01/2012
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , i a o o 9 o v o "
b e r
a a S e S t a .
N E E R G E L E G D
; 2 9 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D e d e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 4 7 . 6 5 8
B e r w r i n d n g
( v o l u i t ) : D o e d i j n s F l u i d a p
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 1 7 , 2 8 7 0 P u u r s
O i n d i e r t w e i r i a U t a : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t R S M I n t e r A u d i t , L o z e n b e r g 2 2 b u s 2 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c T o e l e n , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
M a t h i e u D A M I E N ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 05.07.2011 11266-0348-032
10/03/2015
ÿþ N a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8
2 6 - 0 2 - 2 0 1 5
a A N K v a n i C O O R " 1 , - ' < D E L A I d T W E R P E ; t i e f t i ç p t E : . I y E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 4 7 . 6 5 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D o e d i j n s F l u i d a p "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D o e d i j n s F l u i d a p " , g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 1 7 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t ' , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 9 4 7 , 6 5 8 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W , - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D o e d i j n s F l u i d I n d u s t r y " .
2 . - o m d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n n e n :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " D o e d i j n s F l u i d I n d u s t r y " . " ;
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n ; f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , d a n m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m : v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . l e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t , e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s ; o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n ; v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k ; j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p . " .
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d ; t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , ; w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I I T T R E K S E L -
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u e M o n i i e u r b e l g e
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : v i e r v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
z ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d d M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 14.07.2010 10317-0086-032
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 12.08.2009 09564-0302-032
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 16.07.2008 08409-0071-027
02/10/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 27.09.2007 07741-0250-030
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.08.2007 07640-0268-030
20/09/2006 : ME090185
01/09/2006 : ME090185
06/07/2005 : ME090185
04/07/2005 : ME090185
17/01/2005 : ME090185
18/10/2004 : ME090185
04/08/2004 : ME090185
27/07/2004 : ME090185
28/07/2003 : ME090185
05/07/2002 : SN055750
29/06/2002 : SN055750
20/10/2001 : SN055750
01/08/2001 : SN055750
19/09/2000 : SN055750
08/02/2000 : SN055750
21/01/1997 : SN55750
29/03/1996 : SN55750
20/02/1996 : SN55750
15/07/1994 : BG63077
01/01/1992 : BG63077
01/01/1988 : BG63077
04/06/1986 : BG63077