02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
) 1 1 1 1 . ! ! m i m ~ w q m m
4 0 0 1 0 0
1 7 - 1 2 - 2 4 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N t e f e t M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 3 2 9 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O J U C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : M o e r p l a s 1 9 t e 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 1 1 1 1 2 0 1 3 .
H e t j a a r 2 0 1 3 , v r i j d a g 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n
- D e W i t B e r t , M o e r p l a s 1 9 t e 2 8 7 0 P u u r s
- M e r t e n s E l e o n o r a , M o e r p l a s 1 9 t e 2 8 7 0 P u u r s .
A a n g e z i e n h e t h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n n e m e n .
D h r . D e W i t B e r t w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r e n a l s s e c r e t a r i s w o r d t M e v r . M e r t e n s E l e o n o r a
a a n g e s t e l d .
A g e n d a
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B e s l i s s i n g e n : M o m e n t e e l b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( d u i z e n d e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ( z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) . D o o r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n 1 6 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d ,
D h r . D e W i t B e r t s c h r i j f t i n o p 1 4 4 0 a a n d e l e n o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
M e v r . M e r t e n s E l e o n o r a s c h r i j f t i n o p 1 6 0 a a n d e l e n o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
D e W i t B e r t
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 I I I 1 I 1 1 1 I I I I I N 1 1 1 1 Y I I I I Y
* 1 1 1 0 3 9 5 4 *
b e
a
B . S t é '
a i
O n d e r n e r n i n g s n r : $ Ç . 5 2 C .
B e n a m i n g
( v t ) i u i t ) : D O J U C O N S U L T
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : M O E R P L A S 1 9 2 8 7 0 P U U R S
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N
H e t j a a r 2 0 1 1 o p 1 j u n i
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n :
M e n e e r B e r t D e W i t
N a t i o n a a l n u m m e r 7 2 . 0 3 . 1 8 - 1 4 3 . 7 4
g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 1 8 m a a r t 1 9 7 2
w o n e n d e t e M o e r p l a s 1 9 , 2 8 7 0 P u u r s
w a a r h i j v e r k l a a r t w o o n s t k e u z e t e d o e n
e n
M e v r o u w E l e o n o r a M e r t e n s
N a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 1 1 . 2 4 - 1 7 8 . 8 8
g e b o r e n t e B o r n e m o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 7 1
w o n e n d e M o e r p l a s 1 9 , 2 8 7 0 P u u r s
w a a r z i j v e r k l a a r t w o o n s t k e u z e t e d o e n
B e i d e p a r t i j e n b e s l i s s e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m " D o j u C o n s u l t " , m e t z e t e l t e M o e r p l a s 1 9 , 2 8 7 0 P u u r s e n w a a r v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 ) d a t h e t k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v o l l e d i g g e p l a a t s t i s ; h e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ;
2 ) d a t o p i e d e r a a n d e e l i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t a l s v o l g t :
I n b r e n g i n g e l d
O p d e n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , w o r d t i n g e t e k e n d d o o r m e n e e r B e r t D e W i t c o m p a r a n t v o o r m e l d , d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d E u r o ( 9 0 0 , 0 0 ¬ ) e e n s o m g e l d t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d E u r o ( 9 0 0 , 0 0 ¬ ) h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r m e n e e r B e r t D e W i t i n g e l d h e e f t i n g e s c h r e v e n , i s v o l s t o r t .
O p d e t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , w o r d t i n g e t e k e n d d o o r m e v r o u w E l e o n o r a M e r t e n s c o m p a r a n t v o o r m e l d , d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d E u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e e n s o m g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d E u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r m e v r o u w E l e o n o r a M e r t e n s i n g e l d h e e f t i n g e s c h r e v e n , i s v o l s t o r t .
T O T A A L : H O N D E R D A A N D E L E N
2 8 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m p a r a n t e n v e r b i n d e n z i c h h e t d o o r h e n t o e g e z e g d e , d o c h o p h e d e n , n o g n i e t g e s t o r t e b e d r a g
t e b e t a l e n d o o r s t o r t i n g i n g e l d , o p h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e d i e d e z a a k v o e r d e r z a l g o e d v i n d e n e n
z a l m e e d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d u s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d
E u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o d a t e e n b e d r a g v a n d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v a n d i t o g e n b l i k t e r b e s c h i k k i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p s t a a t , h e t w e l k d e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n .
D e s t o r t i n g v a n d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r m e l d , w e r d g e d e p o n e e r d o p h e t r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 4 2 6 0 8 3 - 0 6 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k .
S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t l u i d e n :
B i j d e z e w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t w e l k e z a l h a n d e l e n o n d e r d e b e n a m i n g " D o j u C o n s u l t " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M o e r p l a s 1 9 , 2 8 7 0 P u u r s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A c t i e f i n d e v o e d i n g s i n d u s t r i e , p r o c e s i n d u s t r i e e n p h a r m a .
- I n g e n i e u r s b u r e a u e n c o n s u l t i n g i n z a k e p r o c e s k u n d e , e n e r g i e , m i l i e u , b e d r i j f s v o e r i n g .
- O n t w i k k e l i n g n i e u w e p r o c e s s a p p l i c a t i e s .
- P r o j e c t u i t v o e r i n g .
- V e r k o o p p o r t f o l i o l o s s e c o m p o n e n t e n .
- P r o d u c t r e p r e s e n t a t i e v o o r B e n e l u x o f i n t e r n a t i o n a a l .
- D i e n s t v e r l e n i n g o p g e b i e d v a n n a - s e r v i c e m e t v e r k o o p v a n w i s s e l s t u k k e n .
- T r a d i n g v a n t w e e d e - h a n d s m a t e r i a a l .
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n
d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e
z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ; a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r ,
b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a i r s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n
z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a a n
d e a n d e r e k a n t , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g
o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n k r e d i e t e n
v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m a a r a l l e e n a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n , d i e
d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n i n v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t v e r w e r v e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n i e d e r j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u u r t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d e n t e l k e n s a l s d e z a a k v o e r d e r h e t n o d i g a c h t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n o n t s l a a n d e z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k v a n d e o p d r a c h t v o o r h e t v e r s t u r e n v a n d e u i t n o d i g i n g e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r - v a n i e d e r j a a r . S L O T O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E n o n m i d d e l l i j k z i j n b i j e e n g e k o m e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e h i e r b o v e n g e n o e m d e c o m p a r a n t e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : m e n e e r D e W i t B e r t v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
C . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D . D e h i e r b o v e n g e n o e m d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v i t e i t e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
O p g e m a a k t t e B o r n e m , 1 j u n i 2 0 1 1 .
N a g e d a n e v o o r l e z i n g h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D e W i t B e r t , z a a k v o e r d e r
" - - V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g