14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
{ 4 1 t i < » l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
l O t i t u m ~ ~ 1 1 , 1 , 1 1 ~ d I t i n i t
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n I f e k e r h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l o A n t w e r p e n , o p
G r i f t i l 3 i A g . 2 0 1 4
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 / 0 1 / 2 0 1 4
e t
~
e t e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 7 / 3 7 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r B . D e h a e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I t a l i e l e i 1 3 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G A R T I K E L E N 2 9 & 3 0 V A N S D E S T A T U T E N C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
l E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 1 1 2 1 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l : 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . 2 1 T W E E D E B E S L I S S I N G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b v b a W . V a n d e n K e v b u s - - E . V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , 1 e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n l u i d e n a l s v o l g t :
: ; " 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D o k t e r B . D e h a e s m e t z e t e l t e ! t a l l ë l e i 1 3 9 , 2 0 0 0 ;
A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n , 0 8 9 6 . 7 1 3 . 7 2 8 v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t :
- e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r B a r t D e h a e s b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p "
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e ; v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A D o k t e r B . D e h a e s
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n : d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n t o t ; t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ; b e d o e l d e p r o c e d u r e
- d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e I n ; , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e p a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i r v a n e e n ; ; s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t o p d a t u m v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d , m e e r b e p a a l d o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
i ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l :
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ! ; e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e , b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ; ; v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ° £ s : d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' i r b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t ; ; o v e r g e w a a r d e e r d i s .
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e ; , ; ! f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e < < v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B r a g e n b i j l i è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a V o o r ~ b e h o u d e n a á n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d S t a a t s b l a d
i k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e '
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
B V B A V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r . "
K a p i t a a l v e r h o g [ n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g n a t u r a z o a l s h i e r n a v e r d e r o m s c h r e v e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z e b e s l i s s i n g z a l d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t .
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 9 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n
4 1 V I E R D E B E S L I S S I N G
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n
v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n
n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : f i d u c i a i r e v a n a l s e n o v , b o e k h o u d - e n
f i s c a a l k a n t o o r , t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 2 0 3 , e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t
g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f
v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S , T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g r e v i s o r
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g