11/05/2011
ÿþ M o n 2 A
~ L ~ w r k 8 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e I l I f l h I f l 1 1 1 1 1 1 1 1 l I D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l I I - . . e n m . ~ ~ 1 ~ ~ t ~ Û
a * 1 1 0 7 0 9 7 3 * l { i é ~ - n , ; ~ . ÿ d ~ î ; : ; x ; : ~ ~ s i c , , . ~ " ; . . - " .
B ~ s t < R e c h t b a n k v a n , . J ; ; v d r p e : t
o p G r i m e G r i f f ; e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : g 3 9 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A D O K T E R C A R O L I N E B A E T E N
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e r v e l d s t r a a t 7 t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g e n - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e e n ;
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n :
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " B V B A D O K T E R C A R O L I N E B A E T E N " .
Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , S t e e r v e l d s t r a a t 7 .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A a n d e e l h o u d e r s
M e v r o u w B A E T E N C a r o l i n e E l i s a b e t h P e t r a M a r i a , h u i s a r t s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g :
d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , S t e e r v e l d s t r a a t 7 , d i e h e e f t '
i n g e s c h r e v e n o p d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
K a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O N U L C E N T ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r c l e , d i e e l k ;
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t i s v o l s t o r t i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬
1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n o m h e t ,
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n t o t d a t d i t t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e ; .
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t é é n p a n g a k k o o r d v a n a l l e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n k u n n e n d e z e a l d u s b e s l i s s e n r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e :
o f n i e t - b e s c h i k b a r e ) a a n t e l e g g e n , d i e e c h t e r h e t m a x i m u m b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d :
e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t m o g e n o v e r s c h r i j d e n .
V o o r d e i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n m a g e n k e l e e n n o r m a l e i n t r e s t a a n g e r e k e n d w o r d e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e ;
p e r s o n e n , d i e d a a r e n b o v e n s t e e d s g e n e e s h e e r - v e n n o o t m o e t e n z i j n . D e m a x i m u m d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n :
z a a k v o e r d e r b e d r a a g t t i e n ( 1 0 ) j a a r .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r z a l , o f i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k
h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e
v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H i j k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . :
C o m m i s s a r i s
U i t e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l :
k w a l i f i c e r e n a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n
B m R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v o l l e d i g e m e d i s c h e b e r o e p s a c t i v i t e i t d o o r d e g e n e e s h e e r - v e n n o t e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e g e l e n v a n d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r q u a u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n s t , d i t w i l z e g g e n d a t d e g e n e e s k u n d e u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e g e n e e s h e e r - v e n n o t e n o n d e r h u n e i g e n p r o f e s s i o n e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e o n b e p e r k t i s , e n u i t s l u i t e n d g e n e e s h e r e n b e v a t d i e o p d e l i j s t v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e a c t i v i t e i t o m v a t i m p l i c i e t d e i n n i n g e n d e u i t k e r i n g v a n e e n v e r g o e d i n g a r a t o v a n d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n k u n n e n v o l g e n d e m i d d e l e n a a n g e w e n d w o r d e n :
1 . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n a a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o t e n .
2 . H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r u i t o e f e n i n g v a n v o o m o e m d e a c t i v i t e i t .
3 . D e a a n k o o p , h e t h u r e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e v o o r v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ; e v e n a l s h e t a a n s c h a f f e n v a n d e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e g e n e e s k u n d e u i t t e o e f e n e n .
4 . D e m o g e l i j k h e i d t e s c h e p p e n o m d e g e n e e s h e e r - v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n h u n d i s c i p l i n e .
5 . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e n a a n g a a n d e s t e l l e n v o o r z o v e r d i t o n d e r g e s c h i k t b l i j f t a a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i è e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n z i j n e v e n e e n s v e r b o d e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o f s t r u c t u u r w i j z i g i n g e n d o o r v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
J a a r v e r g a d e r i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
V o l s t o r t i n g k a p i t a a l
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o l g e s t o r t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h o g e r v e r m e l d w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g d i e w e r d g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j F o r t i s B a n k .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
a ) D e v o l g e n d e p e r s o o n w e r d a a n g e s t e l d a l s e n i g e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : m e v r o u w B a e t e n C a r o l i n e v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d e n d e d u u r e r v a n i s b e p e r k t t o t t i e n ( 1 0 ) j a a r .
b ) H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
c ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
d ) D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s i n d s é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e i f t e b e k r a c h t i g e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
D e v o l g e n d e p e r s o o n w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n w e r d e n a a n g e s t e l d , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , e n h e m w e r d d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a i l e d a a r v o o r v e r e i s t e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u h a n B o e k h o u d k a n t o o r " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P a l m s t r a a t 1 . L a a t s t g e n o e m d e k a n e e n d e r d e ( n ) m a c h t i g e n , z o o o k e x t e r n e f i r m a ' s o f o n d e r n e m i n g e n o m d e z e s p e c i a l e v o l m a c h t u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
"
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e