24/12/2013
ÿþ t u b M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i n o 1 1 1
~ 4 s i y ~ ~ . l U ` i a g g i i i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 2 n u 2 0 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 4 7 . 0 4 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R C O L P A E R T C E C I L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , W o u w e r s d r e e f 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T 5 3 7 W I B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R C O L P A E R T C E C I L E g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W o u w e r s d r e e f 2 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n m a a r t d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 6 0 4 9 9 7 7 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T , V E R S L A G E N .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n v a n h a a r v e r s l a g a l s z a a k v o e r d e r e n t e v e n s e e n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e n h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ( e n ) .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
, r
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B U R G . B V B A " D O K T E R C O L P A E R T C E C I L E " b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t , m e v r o u w C e c i l e C O L P A E R T , b e z i t t e n o p z i c h t e . v a n d e B U R G . B V B A " D O K T E R C O L P A E R T C E C I L E " , r e s u l t e r e n d u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , t e n b e d r a g e v a n n e t t o 2 4 1 . 0 1 9 , 0 1 E U R , e n d i t i n h e t k a d e r v a n p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n A r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
O n d e r g e t e k e n d e d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r m e v r o u w C e c i l e C O L P A E R T t e n b e d r a g e v a n 2 4 1 . 0 1 9 , 0 1 E U R b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 1 , 2 9 5 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e B U R G . B V B A " D O K T E R C O L P A E R T C E C I L E " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 2 9 5 s t e v a n 2 4 1 . 0 1 9 , 0 1 E U R , a f g e r o n d 1 8 6 , 1 2 E U R p e r a a n d e e l t o e g e k e n d a a n m e v r o u w C e c i l e C O L P A E R T .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n A r t i k e l 5 3 7 W I B , e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 1 1 . , .
* 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e r e n t , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . o . v . v . e , B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) F r a n k B L O E M E N ,
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T . K A P 1 T A A L V E R H O G I N G .
- D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n t i e n e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 4 1 . 0 1 9 , 0 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 5 9 . 6 1 9 , 0 1 ) d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p e e n d i v i d e n d ) e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , h e m / h a a r w o r d e n t o e g e k e n d i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
- O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g v a n ( e e n ) ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d ( e n ) d i e b i j t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t - r e g e l v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o c r h e f f i n g , e n d i t a l s b i j k o m e n d b e w i j s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e ,
D E R D E B E S L U I T . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n z e t u i t e e n d a t z i j h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p e e n d i v i d e n d ) v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n t i e n e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 4 1 . 0 1 9 , 0 1 ) .
- N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t e n t u s s e n k o m e n d e p a r t i j i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n z i j n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g ( o n d e r d e v o r m v a n d i v i d e n d ) v o o r h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n t i e n e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 4 1 . 0 1 9 , 0 1 ) .
Z i j v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t i s v a n a i l e l a s t e n , v o o r r e c h t e n e n / o f p a n d e n v a n a l l e e v e n t u e l e b e v o o r r e c h t e e n / o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n .
- A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d t a a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h i e r b i j a a n v a a r d t , d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 , 2 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t .
V I E R D E B E S L U I T , V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T ,
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 5 9 . 6 1 9 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 3 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l e n t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n , a l s v o l g t :
u
A r t i k e l v i j f : K A P I T A A L
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 5 9 . 6 1 9 , 0 1 ) e n w e r d v o l l e d i g
v o l s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 3 9 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r .
S p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m i s v e r b o d e n . I n d i e n e e n
a a n d e e l m e t e r f r e c h t e l i j k v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , m o e t d i t v r u c h t g e b r u i k d o o r d e n a a k t e e i g e n a a r o f d e
n a a k t e e i g e n d o m d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a f g e k o c h t w o r d e n .
D e v e n n o o t o f v e n n o t e n z i j n n i e t a a n s p r a k e l i j k n o c h h o o f d e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p ,
I n d a t v e r b a n d b e p e r k t h u n f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i c h t o t d e a l g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e
o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n .
P r o f e s s i o n e e l b l i j f t d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f ( i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) w a a r o n d e r d e ( d e s g e v a l l e n d e e r d e r e ) b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
2 . V o l m a c h t w o r d t v e r d e r i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n
_ ~ .
* a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
* a a n A C S E R V ( N e l e C o n v e n t s ) t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 9 0 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e " e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) e n e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p e l k e l a t e r e w i j z i g i n g , a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g d i e n a a n g a a n d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( A r t 5 3 7 W i b 9 2 ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
~ V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g