02/01/2014
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
~ e i , e p l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 W O N f l I G M I V I ~ I
* 1 4 0 0 0 4 9 5
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1
I l q
b l E ? o r " g G ' g y d t e , y r t t i r e v a n d o l i e c h t b a r 7 l c v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 8 . 1 2 . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 3 4 . 5 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r D e B o c k , H e m a t o l o o g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B u s k e n H u e t s t r a a t 9 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
} l e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 0 k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 2 3 9 b l a d 6 4 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : £ 5 0 , 0 0 . D e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . V a n E l s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( l i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 ,
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R D E B O C K , H E M A T O L O O G , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B u s k e n H u e t s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 4 3 4 . 5 2 7 e n n i e t b t w - p l i c h t i g , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r D i r k S t o o p , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 6 s e p t e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 9 1 9 / 0 1 4 4 6 2 5 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 - k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t :
a , v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
b , v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e n i e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . c - u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
d , p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 4 8 5 0 , 0 0 £ ) ,
3 - B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
4 - B e s l i s s i n g a l d a n n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
5 . - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 4 8 5 0 , 0 0 £ ) , d o o r h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 5 5 0 £ ) o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ,
z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
7 r V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
I X . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
B . D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j
g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o p d e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k E l - V e r v n k
a . w a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
b . w a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . w e r d v a s t g e s t e l d .
c - w a a r b i j w e r d b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n s o m v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 4 9 8 , 3 4 E ) p e r a a n d e e l o f i n t o t a a l v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 4 9 . 8 3 4 , 0 0 E ) ;
d . o p d i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t a a n d e f i s c u s . H e t n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t b r u t o d i v i d e n d b e d r a a g t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( 4 4 . 8 5 0 , 6 0 E )
e . d e v e n n o t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t n e t t o b e d r a g u i t d e z e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k
n a d e o n t v a n g s t e r v a n t e b l o k k e r e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l h e t
e f f e c t i e f i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n
h e t v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e n e t t o u i t g e k e e r d e s o m v a n d e d i v i d e n d e n , t e n b e l o p e v a n
v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 4 8 5 0 , 0 0 E ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r m e e i n p r i n c i p e
a k k o o r d t e g a a n .
D E R D E B E S L I S S I N G e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a f t e z i e n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e o p z i c h t v a n d e m e e s t r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e
s t u k k e n , g e z i e n e r s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r i s .
V I E R D E B E S L I S S I N G a l d a n n i e t a f z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
V I J F D E E N Z E S D E B E S L I S S I N G
N a r o n d v r a a g v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e v o l l e d i g e s o m .
H i j s t o r t d a a r v ó o r o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
v i j f t i g e u r o .
V a n d e s o m m e n t e r b e s c h i k k i n g o p h e t b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 3 6 0 8 4 - 6 4 b i j B N P P a n b a s F o r t i s o p
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o c e n t ( 4 4 8 5 0 , 0 0 £ )
a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b a n k a t t e s t b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e r e k e n i n g z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n . D e v o o r m e l d e s o m m e n
s t a a n v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k v o o r w a t d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t d e i n g e b r a c h t e
b e d r a g e n v o o r t k o m e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . Z i j v e r k l a r e n v e r d e r d a t z i j a l d u s v o l d o e n a a n d e
v e r p l i c h t i n g t o t o n m i d d e l l i j k e o p n a m e v a n d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n i n h e t k a p i t a a l n a b l o k k e r i n g o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n w e r d v o l s t o r t
A C H T S T E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e
t e k s t v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 3 . 4 0 0
E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , m e t f r a c t i e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n w e r d e n b i j
d e o p r i c h t i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n . "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m e l f u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t - + - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e s a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d