29/04/2014 : ZETEL - KAPITAALVERHOGING - HERBENOEMING ZAAKVOERDER -
COÔRDINATJE - VOLMACHTEN
Het blîjkt uit een akte verleden voor notaris Stefan Van Trient te Schoten op 26/03/2014, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dokter Degryse Hendrik" met zetel te 2900 Schoten, Spreeuwenlei 11, en dat onder meer volgende beslisslngen werden getroffen :
* Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel vanaf één juni
tweeduizend veertien te verplaatsen naar 2900 Schoten, Brechtsebaan 259. De eerste zin van artikel twee (2) van de statuten wordt gewijzîgd als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten, Brechtsebaan 259." De rest van de tekst van artikel twee (2) blijft ongewijzigd. * Vaststelling besluit tôt winstuitkering
in de gewone algemene vergadering van twaalf februari tweeduizend veertien werd besloten om een
dividend uit te keren în toepassing van"artikel 537 WlB92v
Het totaalbedrag van het dividend bedraagt honderd negenendertlgduizend euro (139.000,00 EUR). Het netto-dividend ten bedrage van honderd vijfentwîntigduizend honderd euro (125.100,00 EUR) zal
conform artikel 537 W1B92 door de enige vennoot gebruikt worden om het kapitaal te verhogen,
De vergadering heeft de zaakvoerder gelast met de betaling van de op dit dividend verschuldigde roerende
voorheffing ten bedrage van dertienduizend negenhonderd euro (13.900,00 EUR).
De roerende voorheffing dient te worden betaaid binnen de vîjftien dagen na datum van de bijzondere
algemene vergadering en werd betaaid op vijfentwintig februari tweeduizend veertien.
* Kapitaalverhoging door inbreng in speciën Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met honderd vijfentwîntigduizend honderd euro (125.100,00 EUR) om het te brengen van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) op vierhonderd vijfentwintigduïzend honderd euro (425.100,00 EUR) doorînbreng In speciën.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
De bestaande aandelen zijn zonder aanduidîng van waarde. Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is
De Voorzitter stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen - dat de kapitaalverhoging voiledig werd onderschreven en volstort; - dat ieder aandeel afbetaald îs ten belope van honderd procent, en
- dat het kapitaal werd verhoogd tôt vierhonderd vijfentwîntigduizend honderd euro (425.100,00 EUR) en dat
het gesplitst is in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
* Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten
De vergadering beslist naar aanleiding van de hierboven genomen besluiten het artikel vijf (5) van de
statuten te vervangen door volgende tekst;
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vijfentwintigduïzend honderd euro (425.100,00' ËUR). Het is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk éên/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."
* Herbenoeming zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
bëfiouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
t» -a
•-F
.DEGRYSE Hendrik Rémi Maria, geboren te Oekene op elf juni negentienhonderd drieënvijftig, wonend te 2900 Schoten, Spreeuwenlei 11, wordt herbenoemd tôt zaakvoerder van de vennootschap voor een nieuwe termijn van tien (10) jaar te rekenen vanaf één juni tweeduizend veertien (om te eindigen op eenendertig mei tweeduizend vierentwintig).
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMAS Fiduciaire" te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Terbekehofdreef 24 (ondernemingsnummer 0461.673.181) en/of medewerkers en aangestelden, met mogelijkheid van ïndeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover aile belastingadmînisîratïes, waaronder de "B.T.W.",- alsook tegenover de administratîe van het ondememingsloket en/of de griffie van de rechtbank van koophandel teneinde atdaar aile aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en aile administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecobrdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening