05/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c
b e h c
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B e k S t a a l
N J
l e . e r e s t g r i t e r f i r % e e ? d c R 9 c h # 6 e r i f
v a n .
2 l s F E B . 2 1 1 1 4
G r i f f i e
I C I
D I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 6 1 . 3 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . E . D E S M E D T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e s t i n g l a a n 3 2
2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( d o o r i n b r e n g i n g e l d ) / M a n d a a t ( o n t s l a g - b e n o e m i n g )
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ! v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . E . D E S M E D T m e t z e t e l ; , t e 2 6 4 0 M o r t s e l , V e s t i n g l a a n 3 2 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B e s l i s s i n g e n
B e s l i s s i n g 1
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 / a . B e d r a g ( v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g )
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ( d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) ; d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n g e l d ; o p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n v o o r 1 0 0 % , a l s v o l g t :
k a p i t a a l v e r h o g i n g : 1 8 2 . 0 7 1 , 5 1 E U R
u i t g i f t e v a n ( n i e u w e ) a a n d e l e n : 7 . 3 4 2 ( a a n t a l )
1 / b . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; i n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n ( d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e v o l s t o r t e n ) :
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n g e l d u i t g i f t e v a n a a n d e l e n
d o o r ( n e t t o - b e d r a g , v o l s t o r t )
D e s m e d t E l s E 1 8 2 . 0 7 1 , 5 1 7 . 3 4 2 , 0 0
t o t a a l ¬ 1 8 2 . 0 7 1 , 5 1 7 . 3 4 2 , 0 0
1 / c . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ;
h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ( n a k a p i t a a l v e r h o g i n g ) : 2 0 0 . 6 7 1 , 5 1 E U R
i B e s l i s s i n g 2 - A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n
" M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n ( i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ) ; m a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B e s l i s s i n g 3 M a c h t i g i n g N o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
" M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e b u d e b a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" V o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e m o d a l i t e i t e n v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a s t t e s t e l l e n e n t o t u i t k e r i n g o v e r t e g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t r e c h t v a n d e l e g a t i e , o m h e t ( o n d e r s t a a n d ) t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ( n e t t o - b e d r a g ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e t a a l b a a r t e s t e l l e n o p h e d e n ( a k t e d a t u m ) ; b e t a l i n g d i e n t t e g e b e u r e n v i a o v e r s c h r i j v i n g o p b a n k r e k e n i n g v a n d e r e s p . a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n ,
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d : 1 8 2 . 0 7 1 , 5 1 E U R ( n e t t o - b e d r a g )
B e s l i s s i n g 4 ( H e r ) b e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
4 . 1 . D o k t e r E l s D e s m e d t , g y n e a c o l o g e - v e r l o s k u n d i g e , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , K r u i s v e l d w e g 1 0 , o p n i e u w t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R e g u l a r i s a t i e v a n h a a r m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i h 1 3 1 9 2 7 5 6 I I I I I I I I V I I ~ I I
*
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Y c e ? r f f P f n , 7 ' 2 î ; î ~ ~ _ i r ~ ~ t , ~ P . 7 , !
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v o n K e a ' ) h f ~ . , ) ~ ~ r ~
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B E C . 2 0 1 3 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 6 1 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . E . D E S M E D T
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V E S T I N G L A A N 3 2 T E 2 6 4 0 M O R T S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 i s h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
B E S L I S S I N G E N :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w E l s J e a n n e I s i d o o r D E S M E D T ,
g y n a e c o l o l o g e - v e r l o s k u n d i g e , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , K r u i s v e l d w e g 1 0 ,
a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r ,
t e b e g i n n e n v a n a f h e d e n . A a n h a a r i s v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
t o e g e k e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z a a k v o e r d e r
D r . E l s D e s m e d t
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e