02/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d r a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h l u 1
N E E R G E L E G D
1 s - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O f ' H A N D E L ~ t ~ ~ ~ C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 4 7 3 . 7 1 7 . 1 1 8 a
1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R E R W I N P I E R R E D O K T E R A N N I C K S M I S M A N S '
( v e r k o r t ) : "
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
Z e t e l : P e e r l a a r s t r a a t 6 2
2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V e r h a v e r t t e M e c h e l e n o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d g e e n v e r z . t e M e c h e l e n l e K a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 4 D E C , : : ; 2 0 1 3 B O E K 9 9 4 b l a d 1 7 v a k 0 5 O n t v a n g e n V I J F T I G E U R O D E O N T V A N G E R ( g e t e k e n d ) K o e n D E C O S T E R " , d a t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r E r w i n P i e r r é - D o k t e r A n n i c k S m i s m a n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 1 : 1 B o n h e i d e n , P e e r l a a r s t r a a t 6 2 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E ; B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S E N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G 4 ; B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N D I V I D E N D . N a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n ; ! ; l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; ; v e n n o o t s c h a p e n z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , e n v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , ; j ; r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e ] a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g ; v a n v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 9 6 . 8 8 6 , 5 9 ) . A l l e ; v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 7 v a n ; h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v o o r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . ; T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , ; o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l ] v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - ] d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ; z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 3 7 , 1 9 7 , 9 3 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . D E R D E : B E S L U I T - V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G . Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r : E r w i n P i e r r é e n M e v r o u w A n n i c k S m i s m a n s , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e ; i ; v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n ; v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e H e e r E r w i n P i e r r é e n M e v r o u w ; i ; A n n i c k S m i s m a n s , b e i d e n v o o r n o e m d , e n i g e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o , ; d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ; d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 3 7 . 1 9 7 , 9 3 ) , i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e ] v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d : z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 3 7 . 1 9 7 , 9 3 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e ; i ; v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t ; , ; o v e r h a n d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e ; z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g ; d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e ; b o e k j a r e n . B a n k a t t e s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n ; v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 3 7 . 1 9 7 , 9 3 ) w e r d ; : g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B a n k m e t n u m m e r B E 7 7 3 6 3 1 2 7 7 7 8 3 4 2 , z o a l s b l i j k t u i t e e n ; b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n . V I E R D E B E S L U I T ] - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , ; N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f m o d 1 7 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e j o B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 5 5 . 7 9 7 , 9 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 5 5 . 7 9 7 , 9 3 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , m e t f r a c t i e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n " . I n d e h i s t o r i e k w o r d t n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d : " B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 3 7 . 1 9 7 , 9 3 ) , o p z e l f d e d a t u m u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 5 5 . 7 9 7 , 9 3 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . " Z E S D E B E S L U I T - V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . Z E V E N D E B E S L U I T - M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) P a u l V E R H A V E R T , N o t a r i s . W e r d t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t + u i t t r e k s e l a k t e + u i t t r e k s e l a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L , ~ + i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g