28/02/2014
ÿþM a t l M a l 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h I I I I f l I I I I I U I 1
* 1 9 0 5 2 9 4 0 *
t : c . : H U E L . r ~ . ~ ~
i 9 - 0 2 - 2 0 1 4
i f C : O P i j ~ i ~ a : ( ` ~ Î t i : , . F ' " . t ` ' ' . 1 / ~ r Z . ~ r ~ L ~ e i ' r , ~ k : ~ I , i z r J
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 8 4 . 4 5 7 . 8 7 6
( v o l u i t ) : D o k t e r G u i d o P e n n i n c k x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K r u i s s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 9 2 b l a d 5 5 v a k 1 1 o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o d e o n t v a n g e r g e t e k e n d K o e n D e c o s t e r , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r G u i d o P e n n i n c k x " w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
1 , V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n , < a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , e r k e n n e n d a a r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n : k o p i e v a n d e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e ' z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 1 V . B E S L U I T O N D E R V O O R B E H O U D
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r k l a a r i k d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e
c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g ,
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 , D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t h i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t , d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e B u r g . B V B A D R . G U I D O P E N N I N C K X , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . B o v e n d i e n l e i d t d e z e w e r k w i j z e t o t e e n w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
5 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( ¬ 1 5 3 . 2 2 2 , 2 2 ) a l s d i v i d e n d z o u d e n w o r d e n : u i t k e e r b a a r g e s t e l d . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 1 5 . 3 2 2 , 2 2 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ : 1 3 7 . 9 0 0 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o o t d i e n t d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m á d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : : v e r g a d e r i n g w e l k e d i t d i v i d e n d g o e d k e u r t m o m e n t e e l n o g n i e t h e e f t p l a a t s g e h a d , b e s l u i t m i j n v e r s l a g o n d e r h e t ; v o o r b e h o u d d a t d e z e d i v i d e n d t o e k e n n i n g w o r d t g o e d g e k e u r d i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
6 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r G u i d o P E N N I N C K X .
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 1 . 3 7 9 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . A I s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a z a l d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n :
- 1 . 3 7 9 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B u r g , B V B A D R . G U I D O P E N N I N C K X m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 . 5 6 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l ( f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ) . D e z e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e H e e r G u i d o P e n n i n c k x . , ( n e t t o i n b r e n g : ¬ . 1 3 7 , 9 0 0 , 0 0 )
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 W
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
3 f B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . 1 k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ,
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
M i c h e l W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
E e n e x e m p l a a r v a n a l d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z e v e r s l a g e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 7 . 9 0 0 , 0 0 e u r o ) t e
v e r h o g e n o m h e t v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 1 5 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g v a n :
e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r G u i d o P e n n i n c k x , v o o r n o e m d h e e f t
l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n 1 3 7 . 9 0 0 , 0 0 e u r o .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g
a a n d e l e n ( 1 . 3 7 9 a a n d e l e n ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f
d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n , D e z e a a n d e l e n w o r d e n ,
v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r ( s ) t o e g e k e n d .
b ) , V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n :
D e H e e r P E N N I N C K X G u i d o A n d r é J a n , g e b o r e n t e W e e r d e o p z e s t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n v i j f t i g , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 1 0 1 6 - 3 2 7 - 8 5 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n - R i j m e n a m , K r u i s s t r a a t n u m m e r
2 4
d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 7 , 9 0 0 , 0 0 e u r o ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j i n g e s c h r e v e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 6 5 i d e n t i e k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ( w a a r v a n 1 8 6 a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n 2 / 3 d e e l e n w a a r v a n 1 . 3 7 9 a a n d e l e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 5 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " ,
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P a u l V a n h e m e l r y c k b o e k h o u d e r F i s c a l i s t k a n t o o r h o u d e n d e B r u s s e l s e s t r a a t 8 1 , 3 0 0 0 L e u v e n e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e ° T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g