27/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e i g i s c l ' S t a a t s b l a
m a r i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
J A t á . t u i l
G r i f f i e
L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 1 9 1 . 8 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R H E L L I N C K X J O H A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l a v e r h e i d e 1 9 9 B
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W 1 B 1 9 9 2 - A A N P A S S I N G S T A T U T E N C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 3 , o p 1 2 ! d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , b o e k 1 3 0 , b l a d 3 0 , : v a k 2 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 , G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R H E L L I N C K X J O H A N " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n : 1 . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
( )
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l b e s l i s t o m t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n ` ! : a r t i k e l 5 3 7 W I B v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 4 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) 4 D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r v o l g e n s i n d i v i d u e e l b e s l i s t d a t h i j d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g w i l i n b r e n g e n i n h e t : k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n ; t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n F O D F i n a n c i ë n .
( . . . )
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t ; t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 1 2 . 7 6 6 , 8 5 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e ! e e n d e e l v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , ! z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ! ! !
( 1 8 3 9 2 , 0 1 ¬ ) t o t é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( 3 1 , 3 5 8 , 8 6 ¬ ) d o o r h e t ! c r e ë r e n v a n h o n d e r d e n d r i e ( 1 0 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ! b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e ! i n s c h r i j v i n g , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b o n i ,
O p d e z e h o n d e r d e n d r i e ( 1 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n , w a a r v a n :
- t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 1 2 . 7 6 6 , 8 5 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s ! k a p i t a a l e n
- t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 2 9 5 . 1 2 3 , 1 5 ¬ ) a i s ! u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ! p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ! !
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 1 2 . 7 6 6 , 8 5 ¬ ) ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
U o e i r
e h à d l d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( 3 1 . 3 5 8 , 8 6 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 3 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . -
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 2 9 5 . 1 2 3 , 1 5 ¬ ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' , d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 2 9 5 . 1 2 3 , 1 5 C ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( 3 1 . 3 5 8 , 8 6 C ) t o t d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( 3 2 6 . 4 8 2 , 0 1 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 2 9 5 . 1 2 3 , 1 5 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( 3 2 6 . 4 8 2 , 0 1 C ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 3 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
8 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" i - l e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( 3 2 6 . 4 8 2 , 0 1 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 5 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 3 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l s t o r t i s , i s d e i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n d o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
9 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
1 0 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
1 1 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w N a n c y L o f f e n s , J a c h t h o o r n l a a n 2 4 , t e Z o e r s e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) .
S a r r e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g