09/05/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 " 0 4 - 2 0 1 4
{ M . M . M A ~ A 7 M ~ / d i ~ Y F ~ +
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e f f r e n t r e t e . w s . h . t w a J ' c r x r M e e f f l e 1 1 1 2 4 . o + 1 1 * n * = s u c P . - N e t
V o o r b e h o o r
a a n h
B e l g i s S t a a f s i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 6 7 8 . 9 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
J
D O K T E R H E N D R I K G E V E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P M E T D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 6 1 S I N T - K A T E L I J N E - W A V E R ( O N Z E - L I E V E - V R O U W - W A V E R ) , W A V E R L A A N 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r L u c V a n C a m p e n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 3 1
m a a r t 2 0 1 4 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E n i g b e s l u i t .
1 . B e s p r e k i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r H u b e r t V e n c k e n . E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n a l s v o l g t o p g e s t e l d :
B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n D O K T E R H E N D R I K G E V E R S B V B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 0 1 . 6 1 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v c o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 0 1 . 6 1 0 , 0 0 ; d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 , d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 2 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n D O K T E R H E N D R I K G E V E R S B V B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 8 4 6 , 7 5 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 1 . 2 9 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e
a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d ,
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , H u b e r t V e n c k e n , B e d r i j f s r e v i s o r H u b e r t V e n c k e n b v b a .
2 . B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t m e t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o c m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o .
D e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t v a n
z i j n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o , o n t s t a a n d o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
, , '
C
V o o r -
n 4 b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t o e k e n n i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 3 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
i n h e t b e s l u i t t o t t o e k e n n i n g v a n h e t d i v i d e n d h e e f t d e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n
v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e e f t h i j z i c h e r t o e v e r b o n d e n h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d n a a f t r e k
v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
V o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d e v o r d e r i n g v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o i n t e b r e n g e n i n d e
v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e h e e l w e r d g e p l a a t s t e n d a t d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n n a g e l e e f d .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2014
ÿþr t
M a d 2 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D O K T E R H E N D R I K G E V E R S
R e r w h t s v c r n i B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P M E T D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
O n d e r w e r p a k t e H E I V E L D E N 4 4 , 2 8 6 1 O N Z E - L I E V E - V R O U W - W A V E R
V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
N E E R G E L E G D
1 0 e f i A i 4
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r t r l t i l . P H A N I : . 0 .
l I I H l I I 1 1 0 4 6 0 I ~ V I 1 9 * I I I I ~ 1
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O r d e r r e m n g 4 ; ; r 0 8 2 5 . 6 7 8 . 9 4 5 B e n a m i n g
L )
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e p l a a t s e n n a a r W a v e r l a a n 5 t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
D r . G e v e r s H e n d r i k
Z a a k v o e r d e r .
. f 0
< 3 = ' 1 ~ - ç 3 : c ; P l r e y l . r f R v t l t n N a a r ' e ^ h C _ 1 7 3 0 i P e + ü v , ; , r i J t 3 5 1 S . [ t ' l t e m U f 2 r d 5 I t + ' J t 9 r " s . ~ . ' : ; ' . c ' n + ~ ~ . ~ ~ " g ' ; . . f + r ; r s ' .
C e N + : P . g t i t l P , { Y G » . / S C : c r S Q í ) r t e r a a n z i e n V 2 1 1 t e . , t r ' ; : + ' ' , i t l [ u : ' i
V i e r s o r + l s L I l r e " 1 I , ' A r = t 1 t . - . r 1 " ~ ~ i