06/03/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 9 3 . 6 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R H E R M A N V A N D E R V E K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a l k 1 2 8
2 8 9 0 S i n t - A m a n d s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R L E N G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l i l s - W a a s , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 . : D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o f i n t o t a a l e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . : i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t a l d u s o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o g e n b l i k k e l i j k e n v o l l e d i g i n c o n t a n t e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e r V e k e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j f s t e r v e r k l a a r t o p d e d o o r h a a r b e l o o f d e i n b r e n g e n e e n s t o r t i n g t e h e b b e n g e d a a n
v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j g e v o l g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e s t o r t i n g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) m a a k t h e t v o o r w e r p u i t v a n e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A x a B a n k E u r o p e w a a r d e z e s o m g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 7 7 5 1 2 0 6 5 7 5 9 8 7 .
D i t a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r H e r m a n V a n d e r V e k e n , t e v e r l e n g e n , m e t n a m e v o o r d e d u u r v a n d i e n s m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e t h u d e n s e h e t - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
4 . : T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o , v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e i e d e r . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 3 w o r d t g e w i j z i g d a l s , v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e v e r p l i c h t e n d v e n n o o t e n h u i s a r t s d i e n e n t e z i j n , t e b e n o e m e n i n d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s b e p e r k t i n d e t i j d , m e t n a m e v o o r d e d u u r v a n d i e n s m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n .
W o r d t a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r H e r m a n V a n d e r V e k e n , w o n e n d e t e S i n t - A m a n d s , V a l k 1 2 8 , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e e c h e l e n : e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i r k S m e t , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g