19/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 3 1 9 1 1 8 8 *
b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 6 8 7 5 3 5 4
N E E R G E L E G D
0 S - 1 2 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
L K O O P H A N D E f ï i t t M E C H E L E N ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r I g o r C r o k a e r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a l v a t o r b a a n 4
2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r I s a b e l l e V e r h a e r t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G i e r l e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t , M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r I g o r C r o k a e r t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , S a l v a t o r b a a n 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 8 7 5 . 3 5 4 R P R M e c h e l e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G E U R O ( E 2 5 0 . 7 2 4 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D N E G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 6 9 . 3 2 4 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n ( 2 . 5 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n ( 2 . 5 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n t e g e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 . 7 2 4 , 0 0 ) .
2 . I n s c h r i j v i n g o p d e z e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n ( 2 . 5 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n ; d e z e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G E U R O ( E 2 5 0 . 7 2 4 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n d i e g e d a a n w e r d o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G B e l g i ë .
3 , S c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n e n i n l a s s i n g v a n e e n
n i e u w e a l i n e a i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n d a l s v o l g t : D e z a a k v o e r d e r , e n i g e v e n n o o t , w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e
v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l , a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D
N E G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G E U R O ( E 2 6 9 . 3 2 4 , 0 0 ) e n
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 . 6 9 3 ) a a n d e l e n o p
n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A r t i k e l 1 6 l u i d t v o o r t a a n a I s v o l g t :
A r t i k e l 1 6 : o n t s l a g e n b e n o e m i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
} ~ V o o r b e h o u d e n ,
a a n h e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , g e k o z e n o n d e r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e z e m o e t e n h e t b e r o e p v a n g e n e e s h e e r - h u i s a r t s u i t o e f e n e n , z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r , e n i g e v e n n o o t , w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L B . A . I n t e g r a a l B e d r i j f s a d v i e s " , m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , Z a n d b e r g 5 9 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) I s a b e l l e V E R H A E R T
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
1 i l L j U i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 - 0 2 - 2 0 1 5
F c : " _ C H T l 3 A M ~ e n i C O O r ' t - i . = ~ ` ; ! ~ E L A N T W E R I ~ i ° ~ i ! ' g f d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 6 . 8 7 5 . 3 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R I G O R C R O K A E R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a l v a t o r b a a n 4
2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L i e r ,
v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e , w e t t e l i j k b e l e t , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r I g o r C r o k a e r t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e I ) , S a l v a t o r b a a n 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 8 7 5 . 3 5 4 R P R M e c h e l e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s v o l g t :
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
a . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g l n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n i n b r e n g v o o r v r i j e n o n b e l a s t .
d . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 5 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o a a n d e l e n k a p i t a a l m e t c r e a t i e v a n n i e u w e 2 . 5 3 0 a a n d e l e n .
e . M e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m a a k i k
e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t w a a r d e r i n g v a n d e g e l d b e l e g g i n g e n o m w i l l e v a n d e
o n z e k e r h e i d o v e r h e t d e w a a r d e v a n d e b e l e g g i n g e n o p d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t - e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d
v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t m i j n v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
N i n o v e , 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
E l i V e r s t a p p e n B e d r i j f s r e v i s o r B V o v v B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l i V e r s t a p p e n , B e d r i j f s r e v i s o r .
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t m e t T W E E H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G
D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D N E G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G E U R O ( B 2 6 9 . 3 2 4 , 0 0 ) o p V I J F H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 5 2 2 . 3 2 4 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 2 . 5 3 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n ï a l s b e s t a a n d e a a n d e l e n _ e n _ d i e i n d e z e ~ f d e _ w i n s t e n z u l l e n d e I e n y a n a î _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n
i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l , a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F H O N D E R D
T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G E U R O ( E 5 2 2 . 3 2 4 , 0 0 ) e n
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 5 . 2 2 3 ) a a n d e l e n o p
n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) J a n V E R R E T H
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n
l i j s t p u b l i c a t i e d a t a m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H
V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h l i S t a a t s b l a d 4
a d V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e