01/07/2014
�� sa, Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
" Antwerpen
20 JUNI 2014
afdejing,,�tntwerpen
urane
III
*14126625*
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
Ondernemingsnr :0885.588.026
Benaming (voluit) : DOKTER JACOBS NADIA
(verkort): Dr. Jacobs Nadia
Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :2520 Broechem, Schelkenshof 23
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Kapitaalverhoging Statutenwijziging
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Caroline De Cort, geassocieerd notaris te Antwerpen-Wilrijk op 16 juni 2014, neergelegd vc36r registratie, dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER JACOBS NADIA afgekort Dr. Jacobs Nadia", gevestigd te 2520 Broechem, Schelkenshof 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0885.588.026, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, tweehonderd en twaalf duizend vijfendertig euro achtentachtig cent (212.035,88 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30 juni 2012.
Tweede beslissing
De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, minstens driehonderd vijfennegentig duizend honderd negentig euro zeventig cent (395.190,70 EUR) bedraagt.
Derde beslissing
De vergadering besluit in het kader van artikel 537 W1592 om uit de beschikbare reserves een tussentijds bruto dividend uit te keren van tweehonderd en tien duizend euro (210.000,00 EUR), te verdelen in evenredigheid van de onderschreven aandelen.
De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige vennoot een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.
De enige vennoot verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 W1B92 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.
Vierde beslissing
Voorafgaande verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de verplichting om de in de agenda aangekondigde verslagen voor te lezen en bevestigt een exemplaar van deze verslagen voorafgaandelijk te hebben ontvangen.
De conclusies van het verslag van bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder, van 22 mei 2014, luiden letterlijk als volgt:
"2.4. BESLUIT
De inbreng tot kapitaalverhoging van DOEUlmx JACOBS NADIA BVBA bestaat uit een vordering ten laste van de vennootschap voor een bedrag van 189,000,00 euro.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
ons verslag is opgesteld onder de volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:
a) dat de algemene vergadering voorafgaand aan de kapitaalverhoging, beoogd in dit verslag, heeft besloten tot de toekenning van een dividend voor een bedrag van 210.000,00 euro in toepassing van de in artikel 537 WIB92 bedoelde procedure.
b) dat de algemene vergadering voorafgaand aan de kapitaalverhoging,
beoogd in dit verslag, heeft besloten cm het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB92 bedoelde roerende voorheffing van 10*, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van de enige aandeelhouder.
het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;
2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden
van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura ten belope van 189.000,00 euro in kapitaal bestaat uit 176 nieuwe aandelen van de vennootschap DOKT.E.e JACOBS NADIA BVBA zonder vermelding van nominale waarde.
We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gedaan te Wommelgem,
22 mei 2014
VAN eERCK & CO BEDRIJFSREVISOREN CVBA
vertegenwoordigd door
Theo Van H�rck
bedrijfsrevisor
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
Vijfde beslissing
Kapitaalverhoging
Oj basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde honderd negenentachtig duizend euro (189.000,00 EUR), om het van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op tweehonderd en zeven duizend zeshonderd euro (207.600,00 EUR) te brengen, door de uitgifte van honderd zesenzeventig (176) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving en met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB92. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentigprocent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Verwezenlijking van de inbreng:
Hierop. verklaart de enige vennoot volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap en inbreng te doen
Voor-
behouden
aan het
rch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Luik B - vervolg
van zijn schuldvordering op de vennootschap ten belope van honderd negenentachtig duizend euro (189.000,00 EUR).
Als vergoeding voor deze inbreng worden haar honderd zesenzeventig (176) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB92 en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren. Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal ..dwerkelijk op tweehonderd en zeven duizend zeshonderd euro (207.600,00 EUR) wordt gebracht en vertegenwoordigd is door driehonderd twee�nzestig (362) aandelen, zonder nominale waarde.
Zesde beslissing
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD EN ZEVEN DUIZEND ZESHONDERD MIRO (207.600,00 EUR), vertegenwoordigd door driehonderd twee�nzestig (362) aandelen zonder nominale waarde."
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte,
geco�rdineerde statuten,
Geassocieerd notaris Caroline De Gort