18/02/2014
ÿþr
m o d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
0 6 - 0 2 - 2 0 1 i i
G R I F F I E = M = A ~ , ; ~ á n K O O P H A N D E L t z = _ M I Î O 1 ~ l E L E N
G r i f f i e
i i i * 1 9 0 9 5 1 8 9 *
E R ~ ` ~ D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 6 4 . 2 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R J A N S S E N S E L K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u s t a a f G h i j s e l s s t r a a t 4 4
2 8 1 2 M u i z e n
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; , v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S ' H E R D T & M A E S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " D O K T E R J A N S S E N S E L K E " m e t z e t e l t e G u s t a a f G h i j s e l s s t r a a t 4 4 , 2 8 1 2 M u i z e n , i n g e s c h r e v e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 0 6 4 . 2 8 0 , g e h o u d e n w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
' l b e v e s t i g i n g w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r v o l g e n d , ; a d r e s t e b e v e s t i g e n : 2 8 1 2 M u i z e n , G u s t a a f G h i j s e l s s t r a a t 4 4 , w e l k e e e n i n g a n g n a m v a n a f 2 0 ; : n o v e m b e r 2 0 0 6 i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 1 7 4 7 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , z o d a t a r t i k e l 2 v a n ! i d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 1 2 M u i z e n , G u s t a a f G h i j s e l s s t r a a t 4 4 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t v o o r a f g a a n d e l i j k z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n ; ; w a a r t o e d e v e n n o t e n b e h o r e n , a l s o o k i n d e b l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . '
I l - k e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
; ' D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 i i d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l ; : i ; 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
; , I l l - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 5 9 . 8 4 4 , 0 5 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ' ; a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ; ' e u r o v i j f c e n t ( ¬ 7 8 . 4 4 4 , 0 5 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n ; , h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a t d e z e n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e . v a n n i e u w e ; ; k a p i t a a l a a n d e l e n .
I V - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w J A N S S E N S E l k e E r i k a , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 4 ; ; f e b r u a r i 1 9 7 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M u i z e n , G u s t a a f G h i j s e l s s t r a a t 4 4 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p ' ; d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D O K T E R ;
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
J A N S S E N S E L K E " . Z i j v e r k l a a r t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 5 9 . 8 4 4 , 0 5 ) o f d e t o t a l i t e i t v a n d e a f t e b e t a l e n g e l d e n .
2 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 1 5 3 6 3 7 - 6 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s t e L e u v e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e d e p o n e r i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e i n t e g r a l e r e g e l g e v i n g ° v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n h i e r o m t r e n t v o l d o e n d e t o e l i c h t i n g t e h e b b e n b e k o m e n .
V v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 5 9 . 8 4 4 , 0 5 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 7 8 . 4 4 4 , 0 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 2 1 , 7 4 ) p e r a a n d e e l .
V I w i i z i g i n q v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 7 8 . 4 1 4 , 0 5 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 2 1 , 7 4 ) p e r a a n d e e l . "
V I I M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I I I w i j z i g i n g _ v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n . Z i j
w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n h u n m e d i s c h e a c t i v i t e i t .
H u n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
W o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r . m e v r o u w J a n s s e n s E l k e , v o o r n o e m d . "
I X - V o l m a c h t
A a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r e y k e n & V e r e y k e n A c c o u n t i n g , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r e y k e n S t e v e n e n / o f d i e n s a a n g e s t e l d e n , w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e 1 ) v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , 2 ) v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e g e g e v e n s a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p b i j g e z e g d e i n s t a n t i e s , a l s m e d e 3 ) v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a u t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ i - ~ - - - - - -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d