03/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k E 3 , ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N f i l l ) q p I I
N e e r g e t Y ~ i ' i 9 , 7 m . R e c h t b a n k
v a r , K o o e e t 7 c i e l i e P y l ( 4 v e r p e n , o p
G r i f f i i 2 i e e i ' 9 / 5
V + i i
b e h
a a l B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 3 . 1 6 3 , 4 0 8 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r J o h a n P e e t e r m a n s
( v e r k o r t ) : " D r . J o h a n P e e t e r m a n s
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r e n h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z i j d e s t r a a t 9 O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e " v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r J o h a n P e e t e r m a n s " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z i j d e s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; : 0 8 6 3 . 1 6 3 . 4 0 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n ; ; r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e ; ; v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e h a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p Z E E S H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( E 6 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) . V e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n , : V I J F H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( E 5 5 5 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ; ,
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p
V I J F H O N D E R D D R I E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E 5 7 3 . 9 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e , ; v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r A r g e n t a S p a a r b a n k .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D D R I E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O
( E 5 7 3 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ;
w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : t ' a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
1 0 9 2 5 0
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e t o e n
i 9 J U M 2 0 1 5 ;
a f f f o l i A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 6 3 . 1 6 3 . 4 0 8
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D o k t e r J o h a n P e e t e r m a n s
D r . J o h a n P e e t e r m a n s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A
Z e t e l : Z i j d e s t r a a t 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m , d e n a v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r d i e i n g a a t m e t ' í t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 4 :
- d e H e e r P e e t e r m a n s J o h a n , Z i j d e s t r a a t 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
- M e v r o u w R a m a e k e r s I n g r i d , Z i j d e s t r a a t 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
d i e b e i d e n a a n v a a r d e n .
T e B r a s s c h a a t ,
P e e t e r m a n s J o h a n
Z a a k v o e r d e r