14/01/2014
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M O N I T E U R
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 3 3 3 . 8 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r K a r e n S c h o o n h e y d t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h r a n s b e e k s t r a a t 2 5
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
" D o k t e r K a r e n S c h o o n h e y d t "
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h r a n s b e e k s t r a a t 2 5
0 8 7 4 . 3 3 3 . 8 4 8
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r K r i s D u c a t t e e u w , ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e E d e g e m , t e n k a n t o r e d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r K a r e n S c h o o n h e y d t " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h r a n s b e e k s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 4 . 3 3 3 . 8 4 8 .
D e e n i g e v e n n o o t w a s a a n w e z i g e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t - K e n n i s n a m e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s t o t u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g ; , t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t n a m e o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
N a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g v a n d i t d i v i d e n d , o p a a n g i f t e g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b l i j f t e e n n e t t o - b e d r a g o v e r v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d : : e u r o ( E 1 0 1 . 7 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
C à
2 . 1 , K a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 8 2 , m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d . " z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 1 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o { ¬ ; ;
° - ' 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r I n b r e n g v a n h e t n e t t o - o n t v a n g e n ; ;
u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m q e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n .
2 . 2 O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g . '
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ ' : 1 0 1 . 7 0 0 , 0 0 ) .
Z e v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , m a a r d a t d o o r d e z e i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l w o r d t v e r h o o g d .
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 1 . 7 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
, 2 . 3 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n , v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d , , z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k ' : g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 2 0 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a i
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( - 1 8 6 ) . k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , _ _ _ , _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 / 0 1 / 2 0 1 4
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D e r d e b e s l u i f A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 5 . : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" N e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 2 0 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n d i e n e n
s t e e d s o p n a a m t e z i j n . "
V i e r d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d B u y s e , D e v l i e g e r & C ° , t e H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 1 , d i e n s z a a k v o e r d e r s e n
a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n
z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s D u c a t t e e u w t e E d e g e m
M e e n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + a k t : e
m o i 1 1 . 1
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b d h o u d e n a a n ! l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d