23/04/2014
ÿþm o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B V B A D o k t e r K o e n M a u s
( v e r k o r t )
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o - R e o h t s v o r m t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I s a b e l l a B r a n t s t r a a t 3 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e :
' T e k s t : T e k s t
K A P I T A A L S V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c J a m a r t , n o t a r i s t e K a p e l l e n o p 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n - d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A D o k t e r K o e n M a u s " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , I s a b e l l a B r a n t s t r a a t 3 5 , R P R A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 7 7 1 . 3 4 0 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T .
K a p i t a a l s v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g l a a t h i e r b i j a k t e r e n d a t b e s l i s t w e r d t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d , - 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ - , v o o r t k o m e n d e u i t b e l a s t b a r e r e s e r v e s o m a l z o t e g e n i e t e n v a n h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° Ç I B 9 2 , i n g e v o e r d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d i v i d e n d e n a a n t i e n t e n h o n d e r d ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t h e t t a r i e f v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) s l e c h t s t o e p a s s e l i j k i s v o o r t r a n s a c t i e s d i e p l a a t s v i n d e n t u s s e n e e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n d e l a a t s t e d a g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t v o o r e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
a ) V e r s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d o i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 7 1 . 3 4 0
i
i
) g i e r
' " d ` M r
"
l
g
" 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l A Z " . r . i m F N
Q w e r t r e n º%5 e r 3
C 2 % 1 A P R 1 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
"
S .
S ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S s
= y
r r
L B - v e r v o l g M . 1 2 . 0
- v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V B A B o u d e w i j n V a n U s s e l - C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 2 9 3 0 - B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B o u d e w i j n V a n U s s e l , v e n n o o t , d e d a t o v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e c o n c l u s i e s v a n g e m e l d v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . _ _ B e s l u i t .
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e E B - V B A D o k t e r K o e n M a u s , e e n m a n s v e n n o o t s c h a p m e t a l s z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , I s a b e l l a B z a n t s t r a a t 3 5 , w e r d e n w i j o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e E B V B A D o k t e r K o e n M a u s , b e t r e f t d e i n b r e n g v a n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R . T e n o v e r s t a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l a a n d e i n b r e n g e r , K o e n M a u s , 1 1 . 0 7 8 a a n d e l e n v a n d e E B V B A D o k t e r K o e n M a u s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w o r d e n t o e g e k e n d .
A l s b e s l u i t v a n d i t o n d e r z o e k , v e r k l a a r t d e o n d e r g e t e k e n d e d a t :
1 ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g n a a r v o r m e n i n h o u d a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
2 ) d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r -
d e e r d i s ; - .
3 ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n - ' g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t ' a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ; v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
4 ) t e r z a k e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e v e r m e l d e n d a t d e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s - o p i n i o n " i n h o u d t .
H e t o n d e r h a v i g e c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l > . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
4 f&
$
V o o r - t , i - v e r v o l g
b e h o u d e n , . . . . .
a a n h e t
B e l g i s c h ; B r a s s c h a a t , 5 m a a r t 2 0 1 4 , S t a a t s b l a d B o u d e w i j n V A N U S S E L - C °
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o u d e w i j n V a n U s s e l
V e n n o o t "
- h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o ' e r e e n k o m a s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e ; d a t o v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . .
b ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
I n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e ' b e s l i s s i n g , n a u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n i n a i n h o u d i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e
; v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , - - 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 £ - - , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o , - 6 0 . 0 0 0 , 0 0 £ - , . o p t w e e h o n d e r d
; z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , - 2 1 7 . 5 0 0 , 0 0 E - , d o o r
; i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( n e t t o - d i v i d e n d )
? i n " r e k e n i n g c o u r a n t : t e b e t a l e n d i v i d e n d " e n d o o r u i t g i f t e
: v a n e l f d u i z e n d e n a c h t e n z e v e n t i g ( 1 1 . 0 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t h e m v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n e l f d u i z e n d e n a c h t e n z e v e n t i g n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n r h d e u i t g e k e e r d e w i n s t , d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e H e e r
i K o e n M a u s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e s l u i t d e k a p i t a a l , s v e r - - h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , 2 1 7 . 5 0 0 , 0 0 e - , w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d e n a c h t e n z e v e n t i g ( 1 7 . 0 7 8 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n } : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e r ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
t i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t - v e r v o l g M e t 2 . 0
M a r c J a m a r t , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u -
t e n w i j z i g i n g .
" I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" t ` % V o o r . . . * b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d