07/04/2014
ÿþ M o d W o c c 1 1 1 , 1
1 , 4 , 1 7 7 1 i I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 0 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 . 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
q e c r g e r e g d f o r g r i f f i e v a n d e 1 7 e r l i a x . 7 . , v a n K o o p h a n d e l l e A n l w e r p o n , o p
G r i f f i e ' 2 O U T 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 5 8 . 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . P h i l i p p e M A S U R E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 1 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L - E U R O C O N V E R S I E & A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - C O Ö R D I N A T I E V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 , D A T d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . P h i l i p p e M A S U R E " m e t z e t e l t e 2 9 0 0
S c h o t e n , P a a l s t r a a t 1 2 1 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
* W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 0 0
S c h o t e n , J o z e f H e n d r i c k x s t r a a t 6 2 - 6 4 , D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s
v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J o z e f H e n d r i c l ç x s t r a a t 6 2 - 6 4 . "
D e r e s t v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e ( 2 ) b l i j f t o n g e w i j z i g d .
* E u r o c o n v e r s i e e n a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g
B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n e u r o z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a a g t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) d u s v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v i j f t i g ( 5 0 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* V a s t s t e l l i n g b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g :
I n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l o t e n o m
e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d b e d r a a g t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 7 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) z a l c o n f o r m
a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 d o o r d e e n i g e v e n n o o t g e b r u i k t w o r d e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r g e l a s t m e t d e b e t a l i n g v a n d e o p d i t d i v i d e n d v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t t e w o r d e n b e t a a l d b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n à d a t u m v a n d e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d n a a r v e r k l a r e n v a n d e v e n n o o t , t e v e n s z a a k v o e r d e r , b e t a a l d o p t i e n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 7 3 . 8 0 0 , 0 0
E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p
t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 9 2 . 3 9 2 , 0 1 E U R ) d o o r i n b r e n g i n
s p e c i ë n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e ,
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t ;
- d a t i e d e r a a n d e e l a f b e t a a l d i s t e n b e t o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
\ M ' o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 9 2 . 3 9 2 , 0 1 E U R ) e n d a t h e t g e - ' s p l i t s t i s i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 9 2 . 3 9 2 , 0 1 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
* H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
M A S U R E P h i l i p p e J e a n J a c q u e s M a r i e , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 1 / 0 6 / 1 9 5 8 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i l l e r s l e i 9 2 . , w o r d t h e r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ( o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g ( 2 0 2 4 ) ) .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r V a n R e m o o r t e r e & P a r t n e r s " t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , J o z e f N u y t s s t r a a t 1 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 5 7 . 0 7 2 ) e n / o f m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n / o f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g