18/02/2014
ÿþ M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I ~ V N ~ I ~ ~ W I ~ I ' N I M ~ M I ~ N I
i a o a n o *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
4 7 F E B , 2 0 1 4
G r i f f i e
v c b e h c a a r B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 0 0 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R M I L E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 3 4 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g v a n h e t u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r K a r l V a n L o o y , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r e g i s t e r e n , v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R M I L E T g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 3 4 , r e s s o r t e r e n d o n d e r r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n b l i j k t d a t d e z e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 0 . 5 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 t o e g e k e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) n a a r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 4 9 . 1 0 0 ; ¬ ) , e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 3 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n h u n w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r v o o r k e u r r e c h t , o m e v e n w e l o n m i d d e l l i j k i n t e t e k e n e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o d a t h u n r e c h t e n v o l l e d i g g e v r i j w a a r d b l i j v e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o p z i c h t v a n e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r m e l d e d e p o n e r i n g v a n g e l d e n h i e r u i t b l i j k t , e n d a t v o o r m e l d b a n k a t t e s t b e w a a r d z a l w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e d e p o n e r i n g v a n d e g e l d e n g e s c h i e d d e b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t o p h e d e n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 0 . 5 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s h e t b a n k a t t e s t .
D e i n t e k e n a a r s o p d e n i e u w e a a n d e l e n e r k e n n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e .
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t h e t i n g e b r a c h t e k a p i t a a l g e d u r e n d e e e n m i n i m u m t e r m i j n i n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b e h o u d e n t e b l i j v e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n v e r k l a r e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e a n t i - m i s b r u i k b e p a l i n g e n t e r z a k e d i v i d e n d p o l i t i e k , l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n t i j d e n s d e v e r p l i c h t v o o r g e s c h r e v e n w e t t e l i j k e w a c h t t e r m i j n . Z i j v e r k l a r e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t b e t a a l d t e w o r d e n n a d e t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d d a t t e n g r o n d s l a g l i g t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n u i t v o e r i n g v a n d e b e r i c h t e n v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n d e d a t o 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 , w a a r i n h u n u i t d r u k k e l i j k e i n s t r u c t i e s e n a k k o o r d m e t n a v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n .
a ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 6 , d o o r t o e v o e g e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t , o n m i d d e l l i j k n a d e t i t e l v a n a r t i k e l 6 :
D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e g e n e e s h e e r - v e n n o o t i s o n b e p e r k t . D e g e n e e s h e e r - v e n n o o t b l i j f t o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r e v e n t u e l e b e r o e p s f o u t e n . D e g e n e e s h e e r d i e e e n p a t i ë n t b e h a n d e l t z a l b i j g e v o l g t e n o p z i c h t e v a n d e z e l a a t s t e , a l s g e n e e s h e e r p e r s o o n l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j v e n . D e g e n e e s h e e r d i e n t v e r z e k e r d t e z i j n v o o r z i j n m e d i s c h e f o u t e n . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e v e n e e n s v e r z e k e r d t e z i j n ,
b ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 , d o o r t o e v o e g i n g a a n d e z i n ; ' i n d i e n e e n a a n d e e l m e t e r f r e c h t e l i j k v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , m o e t d i t v r u c h t g e b r u i k d o o r d e n a a k t e e i g e n a a r a f g e k o c h t w o r d e n » v a n d e w o o r d e n : » o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n d e r s o m , e n d e u i t e i n d e l i j k e v e n n o o t d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e d e o n t o l o g i s c h e ' r e g e l s i n z a k e p r o f e s s i o n e l e a r t s e n v e n n o o t s c h a p p e n o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n . «
c ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 , d o o r t o e v o e g i n g a a n d e z i n : " D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n a a n g e n e e s h e r e n v a n d e z e l f d e o f a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n e d i e i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n o f z u l l e n u i t o e f e n e n . » v a n d e w o o r d e n z « e n d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s i n z a k e p r o f e s s i o n e l e a r t s e n v e n n o o t s c h a p p e n o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n . »
d ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 d o o r t o e v o e g i n g n a d e z i n : " E l k e o v e r d r a c h t m o e t v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n . » v a n d e v o l g e n d e t e k s t : « B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n m o e t d e g a r a n t i e g e b o d e n w o r d e n d a t m e d i s c h e d o s s i e r s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n a r t s e n e n d a t d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e z o r g v e r z e k e r d b l i j f t H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t . B o v e n d i e n i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n s l e c h t s m o g e l i j k m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n . »
e ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 b i s d o o r t o e v o e g i n g n a d e z i n : I n d i e n t i j d e n s d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e n n o o t w o r d t g e s c h o r s t a l s g e n e e s h e e r , d i e n t h i j z i j n a c t i v i t e i t e n a l s w e r k e n d v e n n o o t t e s t a k e n z o l a n g d e s c h o r s i n g d u u r t . " v a n d e v o l g e n d e t e k s t : " E e n g e n e e s h e e r d i e d o o r e e n g e r e c h t e l i j k e o f d i s c i p l i n a i r e b e s l i s s i n g h e t r e c h t o m d e g e n e e s k u n d e u i t t e o e f e n e n i s o n t z e g d , m a g z i c h g e d u r e n d e d e s t r a f t i j d n i e t d o e n v e r v a n g e n . D i t v e r b o d o n t s l a a t b e d o e l d e g e n e e s h e e r e r n i e t v a n d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e r z o r g i n g t e v e r z e k e r e n v o o r p a t i e n t e n d i e i n b e h a n d e l i n g z i j n o p h e t o g e n b l i k d a t v o o r n o e m d e s a n c t i e i n w e r k i n g t r e e d t . D e g e t r o f f e n s c h i k k i n g e n m o e t e n m e e g e d e e l d w o r d e n a a n d e p r o v i n c i a l e r a a d w a a r b i j d e z e E g e n e e s h e e r i s i n g e s c h r e v e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s ,
E r w o r d t b i j d e z e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e g e v e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O p t i f i s k t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G r o t e M a r k t 7 e n h a a r a a n g e s t e l d e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n / o f h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e s a l s m e d e b i j e v e n t u e l e a n d e r e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s o p t e t r e d e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
K a r l V a n L o o y
N o t a r i s
P r e c i e s o n d e r w e r p v a n d e o p e n b a a r m a k i n g : a f s c h r i f t , u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 h o d h o u u e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/03/2011
ÿþr ~ ~
m o a 2 . 1
- ~ . . ~ . 1 . ) " - É I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
À
V < b e h c a a r B e l ! S t a a t
~ J ~ ~ 9 ~ z ; ~ ~ ~ ~ ' ~ ' ~ : ~ " ' s c ¢ " L ; N s t á @ f i e k 3 i d 3
e xE c ~ r ê t t J : ÿ T g a á P D c p
2 3 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
" 1 1 0 3 5 6 5 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 0 0 . 2 0 7
B e n a m i n g : D O K T E R M I L E T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 3 4
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d n u l r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 3 2 v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n g e d i e n d w e r d d o o r d e h e e r M I L E T , E d o u a r d , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 3 4 .
a l s n i e u w e g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r e e n d u u r v a n t i e n j a a r b e n o e m d w e r d : d e h e e r M I L E T , E d o u a r d , v o o r m e l d .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r t i e n j a a r e n n e e m t e e n a a n v a n g o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e e n e n t w i n t i g .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . " O p t i f i s k " , 2 2 0 H e r e n t a l s , G r o t e M a r k t 7 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e ; , f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g ; : v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R E M B E R T V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g