10/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I b e h i
a a i
B e l S t a a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i n c r l e e r t t e e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N I i t ? O P f X , d 1 . 1 1 T D E L
0 1 O K T . 2 0 1 +
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e C 3 r 3 . S f i e r
G r i f f i o
i y F
* i a i a a e o * d l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 5 2 . 2 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r M o l d e r e z C . ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
z e t e l : K e u l s e k a r s t r a a t 3 2
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g ( R V )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 3 , s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e ; : : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R ; M O L D E R E Z C . " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B ( 1 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , o n d e r d e : v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t : v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e t e n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l ; d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . ( 2 ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l ; w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o - b e d r a g d a t w e r d o n t v a n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n ; d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . : 1 ( 3 ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r b i j d e ; ; 1 k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n . ( 4 ) D e e n i g e ; v e n n o o t v e r k l a a r t h i e r b i j e e n i n b r e n g t e h e b b e n g e d a a n u i t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , d i e n i e t v a l t o n d e r : d e h a n d e l i n g e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 8 B . W . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e v e r k r e g e n v e r h o g i n g : v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n h i e r v o o r t e v e n s g e m e e n s c h a p p e l i j k z i j n ( e v e n a l s d e h u i d i g e , a a n d e l e n ) , d o c h d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n e i g e n z i j n b i j t o e p a s s i n g v a n : a r t i k e l 1 4 0 1 5 ° B . W . ( 5 ) D e h e e r M o l d e r e z e n m e v r o u w W o u t e r s z i j n t h a n s i n e e n p r o c e d u r e v a n e c h t s c h e i d i n g ; d o o r o n d e r l i n g e t o e s t e m m i n g . I n d e z e r e g e l i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , : w e r d e n a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n b v b a D o k t e r M o l d e r e z C . t o e b e d e e l d a a n d e h e e r : M o l d e r e z . M e v r o u w W o u t e r s , d i e h i e r t u s s e n k o m t , b e v e s t i g t h i e r b i j d a t d e a a n d e l e n , w a a r v a n d e f r a c t i e w a a r d e : t h a n s v e r h o o g d w o r d t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t o e b e d e e l d b l i j v e n / w o r d e n a a n d e h e e r M o l d e r e z . ( 6 ) D e i i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g : m e t n u m m e r B E 9 7 7 4 6 0 0 5 9 0 7 4 4 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t : a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . ( 7 ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n ; v o o r t k o m e n v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r m i n d e r d m e t ; d e a a n d e b r o n i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e n d a t d e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p ; v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g . ( 8 ) D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) : d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p : v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . ( 9 ) D e e n i g e v e n n o o t ; e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n : h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n ; o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e v i j f b o e k j a r e n , e n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j e e n l a t e r e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r o f a c h t j a a r , n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e : v e n n o o t s c h a p ( a r t . 1 5 W . V e n n . ) i s o f n i e t . ( 1 0 ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e : b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 . 1 , v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n :
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t . H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ; v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e v e n n o o t o f v e n n o t e n z i j n n i e t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a a n s p r a k e l i j k , n o c h h o o f d e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n d a t v e r b a n d b e p e r k t h u n f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i c h t o t d e a l g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n . P r o f e s s i o n e e l g e l d t d e p e r s o o n l i j k e e n o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e g e n e e s h e e r - v e n n o o t . H e t k a p i t a a l i s v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d d o o r g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B . T o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . "
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d u u r t i j d m a n d a a t z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 7 . 1 . v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e r i c h t l i j n e n v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n . D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C h r i s t o p h M o l d e r e z , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z a l h i e r d o o r v a n a f h e d e n g e k o p p e l d w o r d e n a a n d e d u u r v a n z i j n a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M o l d e r e z p e r 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e v e s t i g d . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 7 . 1 . V a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s b e p e r k t i n d e t i j d e n w o r d t z o d e e n i g e v e n n o o t e n i g e z a a k v o e r d e r i s u i t g e o e f e n d v o o r d e d u u r v a n z i j n a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o e r m e e r d e r e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s z i j n i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r b e p e r k t t o t e e n h e r k i e s b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r .
E e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h o e f t n i e t n o o d z a k e l i j k e e n g e n e e s h e e r t e z i j n .
I n d i e n e e n n i e t - a r t s z a a k v o e r d e r w o r d t v a n e e n p r o f e s s i o n e l e a r t s e n v e n n o o t s c h a p k a n d e z e o n m o g e l i j k e n i g e z a a k v o e r d e r z i j n .
A l l e s z i n s d i e n t e e n g e n e e s h e e r - v e n n o o t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d t e w o r d e n , d i e d e e i n d v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e m e d e z a a k v o e r d e r m o e t b e k r a c h t i g e n . H i j h e e f t o o k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n d i e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r s t r e k k e n v a n m e d i s c h e p r e s t a t i e s . E l k e a a n s t e l l i n g v a n s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d i e n t s c h r i f t e l i j k m e d e g e d e e l d t e w o r d e n a a n d e b e v o e g d e P r o v i n c i a l e R a a d . "
D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i n e k o n v , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 , e v e n a l s a a n z i j n m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O i j ó o r - b e h o u d e n a a n h e t 1 5 e l g i s c h s t a a t s b l a d