22/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a [ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 5 7 . 0 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R S C H E L L E M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 4 4 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - D O E L W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G B E S T U U R S M O D A L I T E I T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e k a t r i e n V a n O o s t v e l d t t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n , d i s t r i c t M e r k s e m o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t d a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e B u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p m e t
h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r S c h e l l e m a n s " m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n ,
V a l k e n l a a n 4 4 : A . D a t d e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e r o e p e n m e t a l s v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n : 1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i n t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) o p H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , w a a r b i j 1 6 3 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , m e t c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e . 2 ! V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ; 3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g . 4 / K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g . 5 / W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . 6 l W i j z i g i n g b e s t u u r s m o d a l i t e i t e n ; 7 1 B e n o e m i n g e n 8 1 C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . B . D a t , a a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , g e e n v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t v e r s t r e k t t e w o r d e n b e t r e f f e n d e h e t v e r v u l l e n d e r o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t o t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g g a a t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r n a e n e r k e n t d a t z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a . N a b e r a a d s l a g i n g t r e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) o p H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d i t b e d r a g , t e w e t e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s m e t n u m m e r B E z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d o p D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r d e h e e r S c h e l l e m a n s C h r i s t i a n , v o o r n o e m d . D e z e i n b r e n g w o r d t a l s v o l g t v e r g o e d : - V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d
4 ~ ' ~ º%> ~ ~ ~ `
* 1 9 0 2 1 9 6 A *
i : 7 r : 7 0 0 t ~ D ~ 3 3 R o d a g e . , r : 7 0 0 ~ } 9
{ { . . ~ ~ + + ~ 7 , ¢ ~ A ! h ] S : 1 9 d $ Ç ~ 9 f f ~
r a L ~ i V ~ o p : ' i ~ . T d 3 W : s ! 1 V ~ i t J ~ 3 í i 4 ~ p 4 F 1 ,
G r i f f i e 1 3 M N . 2 0 1 4
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) 1 6 3 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , w e l k e i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h e d e n , e n w e l k e v o l l e d i g t o e k o m e n a a n d e h e e r S c h e l l e m a n s . - V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t e r t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) e e n u i t g i f t e p r e m i e g e c r e ë e r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
D E R D E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 4 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e v o e g d z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n g e s t e l d z o d a t e r g e e n v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t d i e n t o p g e s t e l d t e w o r d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e p l a a d i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e b e p a l i n g : " D e v e n n o o t s c h a p m a g a l s b i j k o m s t i g d o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , m i t s d i t e e n b e h e r e n i s v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s e e n g o e d h u i s v a d e r , e n z o d i o t n i e t d e v o r m v a n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t a a n n e e m t . D i t b i j k o m s t i g d o e l m a g o p g e e n e n k e l o g e n b l i k h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g e n e n d e b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t g e k o z e n w o r d e n o n d e r d e g e n e e s h e e r - v e n n o t e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s b e p e r k t i n t i j d e n w o r d t z o d e e n i g e v e n n o o t e n i g e z a a k v o e r d e r i s u i t g e o e f e n d v o o r d e d u u r v a n z i j n a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p . Z o e r m e e r d e r e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s z i j n i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r b e p e r k t t o t e e n h e r k i e s b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r . I n d i e n e e n n i e t a r t s z a a k v o e r d e r w o r d t v a n e e n p r o f e s s i o n e l e a r t s e n v e n n o o t s c h a p k a n d e z e o n m o g e l i j k e n i g e z a a k v o e r d e r z i j n . A l l e s z i n s d i e n t e e n g e n e e s h e e r v e n n o o t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d t e w o r d e n , d i e d e e i n d v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e m e d e z a a k v o e r d e r m o e t b e k r a c h t i g e n . H e t m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n n o o i t v a n o n b e p a a l d e d u u r z i j n . l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r S c h e l l e m a n s C h r i s t i a n , v o o r n o e m d , r i j s k r e g i s t e r n i u m m e r 7 1 1 1 2 7 - 3 7 5 - 9 2 , t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e v r o u w K e g e l s J u l i e I s a b e l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 1 1 2 3 - 0 9 6 - 5 1 , w o n e n d e t e S c h o t e n , V a l k e n l a a n 4 4 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r . M e v r o u w K e g e l s J u l i e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t b i j d e z e h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
4 '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S A N N E K A T R I E N V A N O O S T V E L D T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g