30/01/2014
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r C H f l f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 Q 0 2 9 6 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 6 0 . 7 6 1
B e n a m i n g
V o l u i t : D R . M . S C H R O M E N
V e r k o r t
l i e w e g a l o r d t o r ! y i n ) r a n d a R i i u i é n n k W o n K o l 3 p h a o d o f t o A n t w e r p e n , o p .
2 1 J A N . 2 0 1 4
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V o o r - ~
b e h o u d e n ~
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n n e n l e i 3 , 2 9 0 0 S c h o t e n
V o o r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L V A N
B E L G I S C H E F R A N K I N E U R O - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . M . S C H R O Y E N , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 2 6 0 . 7 6 1 e n m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , D e n n e n l e i 3 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e l l o p 0 8 / 0 1 / 1 4 b o e k 2 0 3 b l a d 3 5 v a k 1 0 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r . ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s . , d a t :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n E U R O d o o r t o e p a s s i n g v a n h e t o m z e t t i n g s c i j f e r v e e r t i g k o m m a d r i e d r i e n e g e n n e g e n ( 4 0 , 3 3 9 9 ) z o d a t h e t t h a n s n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g k o m m a z e v e n t i g e u r o ( 4 9 . 5 7 8 , 7 0 E U R ) b e d r a a g t .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t z i j t h a n s e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n .
3 ) H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d n i e t H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E E N E N T W I N T I G K O M M A D E R T I G E U R O ( 1 3 5 . 4 2 1 , 3 0 E U R ) . V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . B i j g e v o l g w o r d t h e t d e r d e a g e n d a p u n t g o e d g e k e u r d e n i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
4 ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t ( S i n t - J o b - i n - ` t - G o o r ) t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e h e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 ) A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n g e v o l g e h e t g e n o m e n v i e r d e b e s l u i t a a n g e p a s t a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ) B i j d e z e w o r d t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e B o c k , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S c h i j n p a r k l a a n 1 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e B o c k W e r n e r , o f a a n é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n , é é n l e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r h e t h e d e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
L u c B r a c k e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .