l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f 1 1 e w u w u i u u u 1 1
1 3 1 ] 9 ~
I l e e r g e l o g d t e r t r i i f f i o v o n d e R e c h ? b a n k v a n K c o p l . a : : r ' . . ' , ' J A n f w e r p o n , o p
D 6 B E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 2 0 . 6 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R S P R I N G A E L R E I N H I L D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , K o n i n g s h o f l e i 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n v e _ ( e n ) _ a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n M e r k s e m o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
V a l t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( £ 2 5 4 . 6 3 5 , 3 9 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T :
V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 4 . 0 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T :
V a s t s t e l l i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d o v e r g e g a a n t o t d e o n m i d d e l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 5 4 . 0 0 0 ) .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L U I T :
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 2 2 8 . 6 ( 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 4 7 . 2 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 2 8 . 6 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n K B C B a n k W i l r i j k O o s t e r v e l d d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t a a n n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 4 7 . 2 0 0 ) b e d r a g e n e n z a l v e r d e e l d z i j n i n v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ ; Ç : n i I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 M E 2 0 1 5
a ¬ d e l i n ê k e r p e n
1 1 1 1 1 N i l i u
u u
b ,
1
E S t
I C I
O n d e r r t e m i n g s n r : B E 0 4 7 9 . 1 2 0 . 6 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r S p r i n g a e l R e i n h i l d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i . v . v . e e n p e r s o o n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s h o f l e i 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t : i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w S p r i n g a e l R e i n h i l d e t e h e r n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r , e i n d i g e n d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 2 2 .
M e v r o u w S p r i n g a e l a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
G e t e k e n d ,
S p r i n g a e l R e i n h i l d e , z a a k v o e r d e r
A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i r i s t r u r i m e n t e r e n d é n o t a r i s . h e t z q v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n