29/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i
h h r
h a r
B e l s t s ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 0 9 3 6 7 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . M . S t e i n
P l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e M n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e l j n t w e p e l p p
7 0 ' ~ ~ " 1 0 1 f G r i f f i i e
H I l l ~ u i ~ i u i u ~ u i i u i u 1 i u
i u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r n p e n l a n d s t r a a t 6 1
2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I n e s v a n O p s t a l t e A n t w e r p e n - H o b o k e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . M . S T E I N g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , K e m p e n l a n d s t r a a t 6 1 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : o m z e t t i n g v a n k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r e u r o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r e u r o e n t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n e n i n d i t v e r b a n d a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G : M o d e r n i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r a a n p a s s i n g a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e a r t i k e l s m e t v e r w i j z i n g n a a r d e v e n n o o t s c h a p s w e t t e v e r v a n g e n d o o r h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a r e b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a r e b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 ¬ ) b e d r a a g t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v c o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 ¬ ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v c l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e v o o r z i t t e r s c h o r s t d e v e r g a d e r i n g o p o m h e t b e s t u u r s o r g a a n t o e t e l a t e n h u n v e r s l a g t e f i n a l i s e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r
k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . N e e r l e g o i n g
O p d e I n a t s t e L u l t . ! ' e r í l l e I C i e r l R e c t o M a a n ' , e n h o e i i a f l l o h e l ( ' " a [ I d e i n s t r u m e n t e r e n d e r l c , I a r l , - h e t z i j V á f l d e p e i r , o ( r . , l r l ( e , r l '
I p e Y + o e a . g c i e u ; a . h t s p e r s o o n 1 e n 3 á r 2 1 e P ` % a n d e T C l r y t l ( u V ' ~ . - ` I t a i J . è 3 r i t i : 0 o r C i I g L - n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 _ . .
m a d 1 1 . 4
V o o r .
b e h o u d e n H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n
a a n h e t 9 g
G e l c p d c h n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
s t , a t s b b d Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) t e b r e n g e n t o t d r i e h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 3 3 3 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . B a n k a t t e s t
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g i n g e l d i s i n s p e c i ë n v o l s t o r t v o o r d e t o t a l i t e i t , w e l k b e d r a g w e r d
g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k m e t n u m m e r
0 0 1 - 7 1 4 0 9 1 6 - 4 6 .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e b e t r o k k e n b a n k a f g e l e v e r d o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n b l i j f t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t o m e r m e e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , n a o n d e r t e k e n i n g " n e v a r i e t u r " d o o r n o t a r i s e n h e t b u r e a u .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n d e e n i g e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 ¬ ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n % ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 3 3 3 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A C H T S T E B E S L I S S I N G : w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 3 3 3 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t e i n M a r c , w o n e n d e t e A n t w e r p e n - H o b o k e n , J a n V a n d e W e r v e l a a n 8 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t n e g e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
T I E N D E B E S L I S S I N G : v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A N o t a r i s I n e s v a n O p s t a l t e A n t w e r p e n - H o b o k e n v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E L F D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N
N O T A R I S I N E S V A N O P S T A L T E A N T W E R P E N - H O B O K E N
A a n g e h e c h t e s t u k k e n
U i t g i f t e v a n d e a k t e
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e I a l 5 r e b l . a i 7 ! i , i } , _ F " " : e r n } e i o e n r e c t o N a , n , e n n o c . o a n i g h e r d i n s t > u r n e i t t e r E n r t e h e t z i j v a n d e p e i s o n l n l e i i )
h e " n E g d d e r P c f , E s p e t s o o r i d e r d e n t e v e l t e g e n w o o r d l y e n
V e r s o N a a m e n I , : , n d t e h e r a u e g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e