10/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N I I I M M I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 5 3 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o t a n t : " D o k t e r S t e v e n V A N O U T R Y V E "
i v E r k o r t l
R e c h t s v o r m . B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S t e f a n i e s t r a a t 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G D U U R M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g ' d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 3 . B o e k 1 7 7 b l a d 7 7 v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S . " b l i j k t d a t :
- b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e r d e r e d a t u m w e r d b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n b r u t o n e g e n t i g d u i z e n d e u r o u i t t e k e r e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W 1 B 9 2 .
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r S t e v e n V A N O U T R Y V E " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e v a n a f h u n v o l s t o r t i n g , e n i n s p e c i ë n t e v o l s t o r t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T
O p d e z e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r V A N O U T R Y V E S t e v e n ( e n i g e a a n d e e l h o u d e r ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d e z e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n e n v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 3 4 0 0 1 7 1 4 6 3 9 2 9 0 .
E e n a t t e s t h i e r v a n w e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p d a t u m v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n z a l a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t a l l e s g o e d t e k e u r e n .
D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , r e k e n i n g n r B E 3 4 0 0 1 7 1 4 6 3 9 2 9 0 .
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t o p d e a c h t h o n d e r d e n t i e n n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t d e z e v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b i j k o m e n d k a p i t a a l v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a t v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 6 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r S t e v e n V A N O U T R Y V E , o o r s p r o n k e l i j k , b i j d e o p r i c h t i n g b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n t i e n j a a r , t e v e r l e n g e n v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . "
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o } m e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t h w r ; ÿ d ) r 1 ; 4 , 7 2 i l Í f 1 ! ^ : s . ~ . J ~ e c , ? o z h i t b û . s 7
v 0 1 3 - i u G e i r ? : r : 1 1 " i d a i A l i , ~ : r e r p , ; > ! a , o p
3 1 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 1 0 / 0 1 1 2 0 1 4 - - A n n E x e s r l u - M v n i t e u r b
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n d e h e e r L u c V A N D E S S E L , p e r a d r e s B u r g . V e n . o v v B V B A L u c V a n D e s s e l , R o g g e l a a n 8 t e 2 5 0 0 L i e r , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J , . - k
s . . V o o r -
r b e h o u d e n
~ a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1
0 e d e I a e t s i c b i z v a n L i i l k _ B v e r s n e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g