06/02/2014
ÿþn
m a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ) . E 3 1 1 1 1 1
i t e o r g e t e d f r f r e e v e d e R e c k t a n k v n N o o p h a r i d a A n t u r p e n e o p
G r i f f i e ' 2 8 J A N , 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - " y - , - ^ - - - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 2 1 . 0 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D R . V A N D U Y N H O V E N E R I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d e g e m s e s t r a a t 1 3
2 6 4 0 H o v e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e K o n t i c h o p 6 j a n u a r i 2 0 1 3 , 1 b o e k 5 4 6 , b l a d 8 0 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n ; E 6 0 , 0 0 . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , L E e c k e l e e r s , b l i j k t d a t , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n ' : ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . V A N D U Y N H O V E N E r i c " m e t z e t e l t e ! E d e g e m s e s t r a a t 1 3 , 2 5 4 0 H o v e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r : c n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 9 2 1 . 0 7 2 , g e h o u d e n w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n " ; m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I - k e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 ` : i d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l : 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e ; : n o t a r i s .
1 1 1 - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 8 . 9 7 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ' : v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 5 9 2 . 0 1 ) t o t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o é é n c e n t
( ¬ 5 7 5 6 2 , 0 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n ' h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e v e r g a d e r i n g d e d a t a 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a t d e z e n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e , k a p i t a a l a a n d e l e r L
i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o d i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r V A N D U Y N H O V E N E r i c J a n F i r m i n M a r i a , g e b o r e n G e n t o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 5 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V e r c a u t e r e n M i a P h i l o m e n a M a g d a l e n a j E m i l i e n n e , w o n e n d e t e 2 6 4 0 H o v e , E d e g e m s e s t r a a t 1 3 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n : d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D R . V A N D U Y N H O V E N E r i c " . H i j i v e r k l a a r t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , i n t e s c h r i j v e n o p d e z e : k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ' a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 3 8 . 9 7 0 , 0 0 ) o f d e t o t a l i t e i t v a n d e a f t e b e t a l e n : g e l d e n .
i ! 2 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n : b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 2 0 6 8 2 1 5 5 2 3 9 2 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f i u s : ,
B a n k , t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t h , 4
m o d 1 1 . 1
. . . . . . . .
d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d ;
o v e r h a n d i g d .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e d e p o n e r i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n h a a r
w e r d o v e r h a n d i g d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e i n t e g r a l e r e g e l g e v i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n h i e r o m t r e n t v o l d o e n d e t o e l i c h t i n g t e h e b b e n b e k o m e n .
I V v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 3 8 . 9 7 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 5 7 5 8 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V w i l z i g i n o v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 5 7 5 6 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , g e n u m m e r d ; v a n é é n t o t e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z o d a t e l k a a n d e e l : é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I M a c h t i q i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I I H e r b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r n o e m d e h e e r V a n d u y n h o v e n E r i c , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , E d e g e m e e s t r a a t 1 3 , t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r , i n g a a n d e v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V I I I - v o l m a c h t
A a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A c c o u n t i n g - T e a m ' , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t , 1 3 , w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e 1 ) v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e , m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , 2 ) v o o r . h e t a a n b r e n g e n v a n e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e g e g e v e n s a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p b i j g e z e g d e i n s t a n t i e s , a l s m e d e 3 ) v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B - N V - a d m i n i s t r a t i e , e n 4 ) a a n g i f t e v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
g e c o b r d i n e e r d e s t a u t u t e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t . L I L l à v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g