15/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N e e l e k - 9 u . r o e R e c h t b a n k I r a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e . á i ~ ~ , 2 Ü 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 5 0 0 8 *
u
u
i
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 5 4 . 0 4 1 . 7 5 6
1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . G U Y V E R H O O S E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 4 1
2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G B E S L U I T , K A P I T A A L S V E R H O G I N G , V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N K I J K I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G , A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E S T A T U T E N , B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 1 7 7 , b l a d 7 8 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , a . l . ( g e t . ) J . M A R T E N S , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . G U Y V E R H O O S E L , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w l j n l a a n 3 4 1 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : B E K R A C H T I G I N G B E S L U I T D E D A T O T W A A L F D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N ; , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o m h e t v o l g e n d e b e s l u i t , g e n o m e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e b e k r a c h t i g e n :
" O p a a n b e v e l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n n a d e n o d i g e v a s t s t e l l i n g e n w o r d t b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n : ; ; i 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D a a r t o e z a l o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e i d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d e n o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e h e t b e d r a g v e r k r e g e n d o o r d e v e n n o t e n , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , i n t e g r a a l o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t Î : k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w a a r o p d e b e s t a a n d e v e n n o t e n z u l l e n i n s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l b e s l i s s e n t o t z u l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a t e e r s t d a a g s v o o r e e n n o t a r i s w o r d e n
1 1 i
g e h o u d e n . D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k e n u i t d r u k k e l i j k I n t e s t e m m e n m e t d i t b e s l u i t e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e h i e r v o o r b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m a l e n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d d a t h e m t o e k o m t .
I t T e r s t a v i n g v a n d i t b e s l u i t w o r d t v a s t g e s t e l d : - d a t v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 8 j u n i 2 0 1 2 , d e v o o r d e z e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e l a s t e r e s e r v e s i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E
i ; 1 2 8 . 6 8 9 , 5 7 ) b e d r a g e n , t e w e t e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 2 4 . 9 9 2 , 0 1 ) b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g a u t o e n z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 6 9 7 , 5 6 ) o v e r g e d r a g e n w i n s t ;
- d a t v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 3 , e r n o g v o l d o e n d e b e l a s t e r e s e r v e s b e s t a a n v o o r d e v o o r g e n o m e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , t e w e t e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 5 4 . 9 9 2 , 0 1 ) b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o e n z e - v e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 7 0 2 , 9 7 ) o v e r g e d r a g e n w i n s t ;
- d a t e r b o v e n d i e n v o l d o e n u i t k e e r b a a r v e r m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . C o n c r e e t z a l h e t u i t g e k e e r d e b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g w o r d t b e p a a l d o p d a t u m v a n d i t b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I " _ m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e z e b e t a a l b a a r s t e l l i n g z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t n o d i g e d o e n v o o r h e t d o o r s t o r t e n v a n d e 1 0 % R V t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 8 0 0 , 0 0 ) "
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o o t , d i e v o o r d e t o t a l i t e i t z a l a f b e t a l e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t d o o r d e e n i g e v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a s t g e l e g d i n a r t i k e l 2 6 8 , § 2 W . V e n n .
I n t e k e n i n g
E n t e r s t o n d h e e f t d e c o m p a r a n t , d e h e e r V E R H O O S E L G u y M a r c A l f o n s , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 4 1 v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 2 0 0 , 0 0 ) i n t e t e k e n e n e n d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t i n g e i d a f t e b e t a l e n .
B a n k a t t e s t
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e e f t d e c o m p a r a n t m i j e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d u i t g a a n d e v a n d e B N P P a r i b a s F o r t i s w a a r u i t b l i j k t d a t o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d e s o m v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 5 2 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 8 1 0 0 1 7 1 4 6 3 2 6 2 4 .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 3 . 8 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , a l l e n m e t e e n g e l i j k e w a a r d e v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( F 8 9 2 , 0 0 ) . V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 3 . 8 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , a l l e n m e t e e n g e l i j k e w a a r d e v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 8 9 2 , 0 0 ) . "
V I J F D E B E S L U I T : N E E R L E G G I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n C t a c o n s u l t i n g b v b a , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , B o r r e w a t e r s t r a a t 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o u i s H o e f n a g e l s o m
- b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n a l s o o k
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g