30/01/2014
ÿþ[ 5 r ' ~ ~ ,
~ .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! 1 c z ' g e l e ç ! ~ i , ~ '
' n ' ~ g , - i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
{
v ~ ~ ~ n r , r , , , ; ~ t t r { > 1 l e A n t w e r p e n , o k 1 2 0 i 4
G r i f f i e ~ A ~ '
1 1 1 1 1 1 1 m ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ n u ~ u u
L 9 ~ 2 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 6 5 9 . 6 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r W i l l e m D i e b e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , M e e t i n g s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : s t a t u t e n w i i z i g i n q
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i c k y D U Y M E L I N C K t e B e v e r e n - W a a s , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t
b e s l i s t :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( e 8 2 . 1 4 7 , 9 4 ) v o o r k o m e n d e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t b e d o e l d i n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
2 . 0 m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( E 7 3 . 9 3 3 , 1 5 ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r
t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( e 9 2 . 5 3 3 , 1 5 ) , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 .
3 . i n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g t o t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( E 7 3 . 9 3 3 , 1 5 )
4 . v a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( e 7 3 . 9 3 3 , 1 5 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( e 9 2 . 5 3 3 , 1 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v ó l g t :
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( e 9 2 . 5 3 3 , 1 5 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
p e e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s v e r w o r v e n w o r d e n d o o r g e n e e s h e r e n - h u i s a r t s e n , d i e i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n b e r o e p u i t o e f e n e n o f z u l l e n u i t o e f e n e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . W a n n e e r a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d a a n
v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
S p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m i s v e r b o n d e n . I n d i e n e e n a a n d e e l m e t e r f r e c h t e l i j k v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , m o e t d i t v r u c h t g e b r u i k d o o r d e b l o t e e i g e n a a r a f g e k o c h t w o r d e n o f a n d e r s o m , e n d e u i t e i n d e l i j k e v e n n o o t d i e n t g e n e e s h e e r - - h u i s a r t s t e z i j n , d i e i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n b e r o e p u i t o e f e n t o f z a l u i t o e f e n e n .
6 . a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B v b a E f i b o m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , P a r e i n p a r k 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m H e r m a n s , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , < B O , e n v a n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
7 . m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n
b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e
v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 , 1 W . R e g .