11/02/2014
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c e - a k t e
N E E R G E L E G D G R I F F I i t i i r O N - I T B A N K V A N
3 1 i d , 1 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
- - e r i f f l e
1 4 1 1 , 1 1 3 M
v
b e h
a a
B e
S t a r
i
1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 4 . 2 0 1 . 5 2 0
{ v o l u i t ) : D O K T E R S P R A K T I J K R E M M E N S E U N T J E N S
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E P R O F E S S I O N E L E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E H A N D E L S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , P a s t o o r d e K a t e r s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c l e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B U R G E R L I J K E P R O F E S S I O N E L E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E H A N D E L S V O R M V A N E E N B V B A " D O K T E R S P R A K T I J K R E M M E N - S E U N T J E N S " .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n m i d d e l s g e s c h i e d i s e n a l d u s d e f i n i t i e f i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e v i e r j a a r o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s v e r s c h u l d i g d
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n ; b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n , m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 . 1 9 4 ) n i e u w e a a n d e - l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L U I T :
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e g r a a l i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e :
- d e H e e r R o y R e m m e n : v o o r n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
- M e v r o u w R e i n i l d e S e u n t j e n s : v o o r n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
o f t e s a m e n : h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a à l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e - s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e l i j k e c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 . 1 9 4 ) ; a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e - l e n z i j n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e & d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j - v i n g ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n :
- d e H e e r R o y R e m m e n : v i j f h o n d e r d z e v e n ë n n e g e n t i g ( 5 9 7 ) a a n d e l e n ;
- M e v r o u w R e i n i l d e S e u n t j e n s : v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 5 9 7 ) a a n d e l e n ,
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e - k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l e e r - h o g i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n - l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 E ) ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e V e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r t e g e n - i w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e h u i d i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e h e r b e n o e m e n , v o o r e e n d u u r v a n t i e n j a a r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , z i j n d e d e H e e r R o y R e m m e n e n M e v r o u w R e i n i l d e S e u n t j e n s ,
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - ' t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o f b e v e s t i g t t e h e b b e n v e r l e e n d a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g " v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e 2 7 3 A ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i v i d e n d e n ) b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e b i n n e n d e v i j f t i e n d a g è n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n - a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n .
Z E V E N D E E N L A A T S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B o e k h o u d k a n t o o r S m i t s - V a n d e n B e m p t - M i c h e l , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , A r m a n d S e g e r s l e i 1 5 1 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T - V E R L 1 N D E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
i e V o o r - b e h o i e n a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g