07/01/2011
ÿþo r d e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n M o d 2 . 0
k o p i e
e . r l e i n g t e r g r e f f e v a n d e a k t e
r e e r g e V e g d t e r g r v i ` f i e v a n d e R e c h t b a n k U v a n g a Q p h Q r + d s i t e A n t w e r p e n , o p
~ 9 4 E . 2 4 1 4
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 2 4 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O B B E L E I R D E M E S M A E K E R S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b l o
1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 N y i l
Z e t e l : K l e i s t r a a t 1 6 7 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g N a a m s w i j z i g i n g D o e l s w i j z i g i n g O m v o r m i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
I . E E R S T E B E S L I S S I N G : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
I N S C H R I J V I N G
D e a a n d e e l h o u d e r d e h e e r D o b b e l e i r J o h a n A u g u s t i n u s v e r k l a a r d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d e n z e s ( 1 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r M e v r o u w D e M e s m a e k e r R i a J e a n L e a v e r k l a a r d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n t i g ( 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
Z i j v e r k l a a r d e n b e i d e n d a t a i l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d e n i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 , 5 5 ) p e r a a n d e e l ( ¬ 2 9 , 5 5 1 ¬ 1 0 0 , 0 0 ) h e t z i j i n t o t a a l v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t v o o r a f g a a n d d e p o n e r e n v a n d i t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r 0 6 8 - 2 5 1 7 3 5 8 - 4 1 b i j D e x i a B a n k B e l g i ë .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d . V A S T S T E L L I N G
V o o m o e m d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n a l d u s i e d e r n i e u w d o o r h e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e e l g e d e e l t e l i j k t e h e b b e n v o l s t o r t i n g e l d t e n b e l o p e v a n n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 , 5 5 ) z o d a t d e h e e r D o b b e l e i r , v o o r n o e m d , 5 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n e n 1 0 6 g e d e e l t e l i j k ( ¬ 2 9 , 5 5 1 ¬ 1 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n h e e f t e n m e v r o u w D e M e s m a e k e r , v o o r n o e m d , 5 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n e n 7 0 g e d e e l t e l i j k ( ¬ 2 9 , 5 5 1 ¬ 1 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n , z o d a t i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d v o l s t o r t .
I l . - - T W E E D E B E S L I S S I N G : N a a m s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D O M E S " .
I I I . D E R D E B E S L I S S I N G : D o e l s w i i z i o i n c t .
1 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g
o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e r t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t i e n g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e
v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o e m d v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t o e v o e g i n g v a n e e n v i j f d e g e d a c h t e s t r e e p j e :
= H e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f , a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t h e t v e r s c h a f f e n v a n m a a l t i j d e n , i n : h o t e l s , m o t e l s e n p e n s i o n s ( m e t h o t e l - s e r v i c e ) , c o n f e r e n t i e o o r d e n , h o t e l s e n m o t e l s m e t r e s t a u r a n t e n z o n d e r r e s t a u r a n t , h o t e l s e n m o t e l s w a a r u i t s l u i t e n d e e n o n t b i j t w o r d t g e s e r v e e r d . " ( i n a a n v u l l i n g v a n d e a l g e m e n e d o e l s o m s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r m e l d i n g v a n v o l g e n d e
O p d e l a a t s t è b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e d h t s p e r s f l ó n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w c i o r d i g é n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i v i t e i t e n : ) d e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n a a n d e r d e n ,
w a a r o n d e r o o k h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r s .
Z o d a t h e t d o e l t h a n s a l s v o l g t l u i d t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o m v a t :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n .
- H e t a a n k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n u i t r u s t i n g s g o e d e r e n .
- H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n v e r b r u i k s g o e d e r e n .
- H e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f , a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t h e t v e r s c h a f f e n v a n m a a l t i j d e n , i n : h o t e l s , m o t e l s e n p e n s i o n s ( m e t h o t e l - s e r v i c e ) , c o n f e r e n t i e o o r d e n , h o t e l s e n m o t e l s m e t r e s t a u r a n t e n z o n d e r r e s t a u r a n t , h o t e l s e n m o t e l s w a a r u i t s l u i t e n d e e n o n t b i j t w o r d t g e s e r v e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n . Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n e n v e r b i n d e n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n e n v e r b i n d e n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . " D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n a a n d e r d e n , w a a r o n d e r o o k h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r s .
I V . - V I E R D E B E S L I S S I N G : O m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 ) M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t .
2 ) M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r f e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t v a n d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e B e r c h e m , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r C a r i R o m b a u t l u i d t a l s v o l g t :
" 3 . C o n c l u s i e
I n t o e p a s s i n g A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n w i j a t t e s t e r e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- d a t h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 a d 3 8 . 2 0 8 , 3 6 E u r o v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a D o b b e l e i r D e M e s m a e k e r S e r v i c e s b e d r a a g t ;
- d a t h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 a d 3 8 . 2 0 8 , 3 6 E u r o g r o t e r i s d a n d e m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t e v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ; e n
- d a t h e t k a p i t a a l a d 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a D o b b e l e i r D e M e s m a e k e r S e r v i c e s
k l e i n e r i s h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t 1 7 . 5 5 0 , 0 0 E u r o . I n d i e n h e t t u s s e n t i j d s e r e s u l t a a t z o u
w o r d e n g e a f f e c t e e r d i n h e t k a p i t a a l a d 1 7 . 5 5 0 , 0 0 E u r o i s a a n d e v e r e i s t e v a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d v o l d a a n .
D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n d e u i t s l u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n h e t A r t i k e l 7 7 6 e n h e t A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n d a n o o k v o o r g e e n e n k e l e a n d e r d o e l w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t f e g o e d e r t r o u w ,
A n t w e r p e n , 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0
C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r C . R O M B A U T
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e
v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d , u i t g e z o n d e r d d e h i e r v o o r a a n g e h a a l d e d o e l s u i t b r e i d i n g .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l e i t d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n e n d i t u i t g e z o n d e r d d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 1 1 . 3 2 4 . 6 2 8 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n d o o r o n d e r h a v i g n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t o v e r h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a i n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s b e s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 8 5 e n 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
4 ) O n t s l a g v a n d e h u i d i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ;
~ f -
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r D o b b e l e i r J o h a n e n m e v r o u w D e M e s m a e k e r R i a , b e i d e v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , e n v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r d e u i t g e v o e r d e b e s t u u r s m a n d a t e n .
5 ) B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r D o b b e l e i r J o h a n e n m e v r o u w D e M e s m a e k e r R i a , b e i d e v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z i j b e v e s t i g e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g .
D e z a a k v o e r d e r s o e f e n e n h u n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n , v o o r h e t t o e k o m e n d e , g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o h a n D O B B E L E I R i s e v e n w e l w e l b e z o l d i g d .
6 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t :
1 . R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B e n a m i n g . : D O M E S ( a r t i k e l 1 )
2 . D u u r : o n b e p a a l d ( a r t i k e l 4 )
3 . Z e t e l K l e i s t r a a t 1 6 7 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
4 . i d e n t i t e i t o p r i c h t e r : D e h e e r D O B B E L E I R J o h a n A u g u s t i n u s [ I . K . 5 9 0 - 9 8 7 9 2 8 6 - 5 6 ] [ R . R . 5 9 . 0 6 . 1 2 4 6 3 . 7 0 ] , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 2 j u n i 1 9 5 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E M E S M A E K E R R i a J e a n L e a , [ I . K . 5 9 0 - 6 5 4 4 6 0 8 - 4 4 ] [ R . R . 6 7 . 0 1 . 1 1 - 3 5 8 . 4 7 1 , b e d i e n d e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 1 j a n u a r i 1 9 6 7 , s a m e n w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 1 6 7 .
Z i j v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t s t e l s e l v a n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s , t e A n t w e r p e n , o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w e e , t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d , z o v e r k l a a r d .
5 . k a p i t a a l : A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 S 1 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( a r t i k e l 5 ) .
e 6 . b e g i n e n e i n d e b o e k j a a r : t e l k e n s v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
7 . R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a l d o : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t , w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
r e O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ( a r t i k e l 1 9 ) .
8 . B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . ( a r t i k e l 1 0 ) . I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g
p t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r , d a n
c o a l s v e r w e e r d e r .
0
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r ,
o a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n .
D i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n
t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r
r i ) m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n . Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n . ( a r t i k e l 1 1 )
9 . C o n t r o l e : o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ( a r t i k e l 1 2 )
1 0 . D o e l :
p Q H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n . H e t a a n k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
e l H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n u i t r u s t i n g s g o e d e r e n .
H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n v e r b r u i k s g o e d e r e n .
H e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f , a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t h e t v e r s c h a f f e n v a n
m a a l t i j d e n , i n : h o t e l s , m o t e l s e n p e n s i o n s ( m e t h o t e l - s e r v i c e ) , c o n f e r e n t i e o o r d e n , h o t e l s e n m o t e l s m e t
r e s t a u r a n t e n z o n d e r r e s t a u r a n t , h o t e l s e n m o t e l s w a a r u i t s l u i t e n d e e n o n t b i j t w o r d t g e s e r v e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e ,
P : a a n k o p e n , o v e m e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n . Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n e n v e r b i n d e n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n e n v e r b i n d e n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n a a n d e r d e n w a a r o n d e r o o k h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r s .
( a r t i k e l 2 )
1 1 . J a a r v e r g a d e r i n g
t
d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
k u n n e n d o o r
. , . . . . . . . .
d e z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s s e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . ( a r t i k e l 1 3 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t ( a r t i k e l 1 4 ) .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n :
d e h e e r G u n t e r S e g e r s , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d i n g & B e d r i j f s c o n s u l t " , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , C a m p u s B l a i r o n 4 6 6 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S . Z .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a n s D e D e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' i e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g