08/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
P I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ Z L v i e k o o p ^ ' r t [ i o l
I I I I * 1 4 1 I C I M I N I V 8 9 V n 0 9 * ~ l I I N I I 1 1
3 1
A n t w c r o a n
2 9 S E P , 2 e 0 1 1 }
a f d e 4 i n g A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 7 7 . 5 4 0
B e n a m i n g D o m i n i o n D i a m o n d I n t e r n a t i o n a l
{ v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , 1 O d e v e r d i e p i n g , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 4 j u n i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s
1 . B E S L U I T E N a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a s t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 7 .
2 , B E S L U I T E N o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r s n e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
` 6 l ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 7 7 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m i n i o n D i a m o n d I n t e r n a t i o n a l ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , 1 0 d e v e r d i e p i n g , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n - B e n o e m i n g - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
1 . K E N N I S H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w W e n d y K e i a l s " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e ( C F O ) " ( f i n a n c i e e l d i r e c t e u r ) m e t i n g a n g v a n a f 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
2 . B E S L O T E N H E E F T a l l e e v e n t u e e l v a n k r a c h t z i j n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n v a n m e v r o u w W e n d y K e i i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
3 , B E S L O T E N H E E F T o m d e h e e r R o n C a m e r o n t e b e n o e m e n a i s " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) " ( v r i j v e r t a a l d : f i n a n c i e e l d i r e c t e u r ) m e t i n g a n g v a n a f 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n v a n d e C F O z i j n a f z o n d e r l i j k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
4 , B E S L O T E N H E E F T , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n , Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r »
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I ~ ~ i i ~ u u i e u u i
1 1 7 9 4 8 3 *
u
i u
1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a e d e l
A n t w e r p e n
2 3 S E P . 2 0 1 4
a t d e i i n g a î e l t h e r p e n
03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
p U t # ~ . ] l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 7 7 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m i n i o n D i a m o n d I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , 1 0 d e v e r d i e p i n g , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g b a n k b e v o e g d h e d e n - T o e k e n n i n g n i e u w e b a n k b e v o e g d h e d e n - V o l m a c h t e n v o o r p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
1 . B E S L O T E N H E E F T , m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l l e b e s t a a n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g i n t e t r e k k e n .
2 . B E S L O T E N H E E F T , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b a n k b e v o e g d h e d e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o e t e k e n n e n , v o l g e n s d e v e r d e r u i t e e n g e z e t t e r e g e l s e n b e p e r k i n g e n :
( a ) d e h e e r H a r s h B . D a l a l ;
( b ) d e h e e r J a m e s R . W . P o u n d s ;
( c ) m e v r o u w E v y D e R y c k e ;
( d ) m e v r o u w E v a B r e u l s ; e n
( e ) m e v r o u w I n g a V a n N u f f e l .
D e z e p e r s o n e n z u l l e n o v e r d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
" a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ;
" a i l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n ; e n
" a i l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n e n a n d e r e v o r m e n v a n f i n a n c i e r i n g a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z c w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n , e n a l l e s o m m e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n i n o n t v a n g s t n e m e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b a n k b e v o e g d h e d e n w o r d t a a n d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n :
" d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v a n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n i s v e r e i s t v o o r e l k e v e r r i c h t i n g o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
D e b e s t u u r d e r s e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t d e b a n k b e v o e g d h e d e n h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n t e l i c h t e n v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n o m t r e n t d e b a n k b e v o e g d h e d e n .
3 . B E S L O T E N H E E F T , m e t i n g a n g v a n h e d e n , e e n i n d i v i d u e e l i n k i j k r e c h t ( r e a d o n l y a c c e s s ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r K e v i n C h a n .
D e h e e r K e v i n C h a n w o r d t h i e r b i j t e v e n s g e m a c h t i g d o m d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n t e l i c h t e n v a n v o o r m e l d b e s l u i t o m t r e n t d e t o e k e n n i n g v a n d i t i n k i j k r e c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
+ 1 9 0 0 9 9 2 0 *
I I I I
N e s , r g e î i d t e r g e l a v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 B E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
4 . B E S L O T E N H E E F T , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e i k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n 1 " b a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013
ÿþi
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 3 4 7 1 *
N e t : r g c . l e Q r 1 r r c r f r i r = l r o a t f e R e c h t b a n k
l ~ a r ~ l b n p l i u n r l e ! i e A n t w e r p e n , o p t 2 1 A U G , [
G r i f f i e
y i n
0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 7 7 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m i n i o n D i a m o n d I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s e t r a a t 3 0 , 1 0 d e v e r d i e p i n g , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g - I n t r e k k i n g b a n k b e v o e g d h e d e n - T o e k e n n i n g n i e u w e b a n k b e v o e g d h e d e n - V o l m a c h t e n v o o r p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 , B E S L O T E N H E B B E N d e h e e r R o b e r t G a n n i c o t t , w o n e n d e t e S i m c o e S t r e e t 7 1 , S u i t e 2 6 0 1 , T o r o n t o , O n t a r i o M 5 J 2 5 9 , C a n a d a , a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n . D i t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 9 .
2 . B E S L O T E N H E B B E N o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
- B E S L O T E N H E E F T o m , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e v o l g e n d e f u n c t i e s t e c r e ë r e n e n d e z e a l s v o l g t i n t e v u l l e n :
- " C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) " : R o b e r t A . G a n n i c o t t
- " V i c e - P r e s i d e n t " ( v r i j v e r t a a l d : " v i c e - v o o r z i t t e r " ) : J a m e s R . W . P o u n d s e n H a r s h B . D a l a l
- " S e c r e t a r y " ( v r i j v e r t a a l d : " s e c r e t a r i s " ) : L y l e R . H e p b u r n
- " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) " ( v r i j v e r t a a l d : " f i n a n c i e e l d i r e c t e u r " ) : W e n d y K e i
D e i n v u l l i n g v a n d e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n v a n d e " C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r " , " V i c e - P r e s i d e n t s " , " S e c r e t a r y " " e n " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r " z u l l e n a f z o n d e r l i j k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d w o r d e n .
- B E S L O T E N H E E F T , m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l l e b e s t a a n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g i n t e t r e k k e n .
- B E S L O T E N H E E F T , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b a n k b e v o e g d h e d e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o e t e k e n n e n , v o l g e n s d e v e r d e r u i t e e n g e z e t t e r e g e l s e n b e p e r k i n g e n :
( a ) d e h e e r H a r s h B . D a i a l , b e s t u u r d e r e n ' V i c e - P r e s i d e n t " ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( b ) d e h e e r J a m e s R . W . P o u n d s , b e s t u u r d e r e n " V i c e - P r e s i d e n t " ;
( c ) m e v r o u w E v y D e R y c k e , " O f f i c e r " ; e n
( d ) m e v r o u w E v a B r e u l s , " O f f i c e r " .
D e z e p e r s o n e n z u l l e n o v e r d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
' a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ;
" a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n ; e n
" a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n e n a n d e r e v o r m e n v a n f i n a n c i e r i n g a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n , e n a l l e s o m m e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n i n o n t v a n g s t n e m e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b a n k b e v o e g d h e d e n w o r d t a a n d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n :
. d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n ( i ) e n e r z i j d s é é n " V i c e - P r e s i d e n t " o f " O f f i c e r " ( z o a l s h o g e r g e d e f i n i e e r d ) e n ( i l ) a n d e r z i j d s é é n a n d e r e / b i j k o m e n d e " V i c e - P r e s i d e n t " o f " O f f i c e r " ( z o a l s h o g e r g e d e f i n i e e r d ) i s v e r e i s t v o o r e l k e v e r r i c h t i n g o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
D e b e s t u u r d e r s e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t d e b a n k b e v o e g d h e d e n h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n t e l i c h t e n v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n o m t r e n t d e b a n k b e v o e g d h e d e n .
- B E S L O T E N H E E F T , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) t o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 13.06.2013, NGL 31.07.2013 13369-0368-040
22/05/2013 : AN332005
14/03/2013 : AN332005
07/09/2012 : AN332005
24/07/2012 : AN332005
03/11/2011 : AN332005
27/07/2011 : AN332005
30/07/2010 : AN332005
21/01/2010 : AN332005
20/08/2009 : AN332005
05/08/2009 : AN332005
21/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A f f l e f i j ~ r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 7 7 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m i n i o n D i a m o n d I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , 1 0 d e v e r d i e p i n g , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e ( b a n k - ) b e v o e g d h e d e n - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 1 a p r i l 2 0 1 5 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 , B E S L O T E N H E E F T a i l e b i j z o n d e r e ( b a n k ) b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n E v y D e R y c k e , m e t i n b e g r i p : v a n m a a r z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t d e b a n k b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 . j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 0 4 4 2 0 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 .
2 . B E S L O T E N H E E F T , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w B i s ; B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e l h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o n n u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 1 a p r i l 2 0 1 5 ,
V o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s e
S t a a t s b l
* 1 5 0 7 8 6 +
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/03/2009 : AN332005
29/07/2008 : AN332005
08/07/2008 : AN332005
03/06/2008 : AN332005
03/06/2008 : AN332005
03/06/2008 : AN332005
06/12/2007 : AN332005
30/10/2007 : AN332005
03/08/2007 : AN332005
26/10/2006 : AN332005
18/08/2006 : AN332005
16/11/2005 : AN332005
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08/11/2004 : AN332005
05/08/2004 : AN332005
19/03/2004 : AN332005
28/08/2003 : AN332005
31/07/2003 : AN332005
19/05/2003 : AN332005
19/05/2003 : AN332005
11/02/2003 : AN332005
28/08/2002 : AN332005
23/07/2002 : AN332005
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 10.06.2015, NGL 21.09.2015 15590-0315-038
09/02/2002 : AN332005
20/07/2001 : ANA058151
07/07/2000 : AN332005
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.01.2016, GGK 15.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0474-032
02/09/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.01.2016, GGK 15.06.2016, NGL 29.08.2016 16506-0434-036