08/10/2014
ÿþM o d W o t d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , b u s 2 6 3 - 2 6 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 4 j u n i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s
1 . B E S L U I T E N a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a s t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 7 .
2 . B E S L U I T E N o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ï e i l t l s a z k v E n r i t s c o ` i R n d C 1
R n b N e r o e n
1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1
0 4 6 3 . 1 0 0 . 8 6 3
D o m i n i o n D i a m o n d M a r k e t i n g
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
2 9 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
u r i t r i e
02/10/2014
ÿþ e e d w « d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
R e c h t b a n k v a n k o a c h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A g r t g n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 9 1 7 9 9 8 A +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 0 0 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m i n i o n D i a m o n d M a r k e t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , b u s 2 6 3 - 2 6 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n - B e n o e m i n g - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
1 . K E N N I S H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w W e n d y K e i a l s " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) " ( f i n a n c i e e l d i r e c t e u r ) m e t i n g a n g v a n a f 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . B E S L O T E N H E E F T a l l e e v e n t u e e l v a n k r a c h t z i j n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n v a n m e v r o u w W e n d y K e i i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
3 B E S L O T E N H E E F T o m d e h e e r R o n C a m e r o n t e b e n o e m e n a l s " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) " ( v r i j v e r t a a l d : f i n a n c i e e l d i r e c t e u r ) m e t i n g a n g v a n a f B s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n v a n d e C F O z i j n a f z o n d e r l i j k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
4 . B E S L O T E N H E E F T , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e t e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþ M a l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 D
I I I
! t ! e e r g e l e g d t e r g a f f e r n e , ! R e e d
i y r r ~ Î , 0 0 p h w n e 1 t e , A r , : y 1 E r f i e { r a 0 c s i
G r i f f i e 2 Q D E C 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 0 0 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m i n i o n D i a m o n d M a r k e t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , b u s 2 6 3 - 2 6 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g b a n k b e v o e g d h e d e n - T o e k e n n i n g n i e u w e b a n k b e v o e g d h e d e n - V o l m a c h t e n v o o r p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r
1 , B E S L O T E N H E E F T , m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l l e b e s t a a n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g i n t e t r e k k e n .
2 , B E S L O T E N H E E F T , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b a n k b e v o e g d h e d e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o e t e k e n n e n , v o l g e n s d e v e r d e r u i t e e n g e z e t t e r e g e l s e n b e p e r k i n g e n :
( a ) d e h e e r H a r s h B . D a l a l ;
( b ) d e h e e r J a m e s R . W . P o u n d s ; ( o ) m e v r o u w E v y D e R y c k e ;
( d ) m e v r o u w E v a B r e u l s ; e n
( e ) m e v r o u w I n g a V a n N u l l e l .
D e z e p e r s o n e n z u l l e n o v e r d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
" a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ;
" a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n ; e n
" a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n e n a n d e r e v o r m e n v a n f i n a n c i e r i n g a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e a i s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n , e n a i l e s o m m e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n i n o n t v a n g s t n e m e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b a n k b e v o e g d h e d e n w o r d t a a n d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n :
" d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v a n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n i s v e r e i s t v o o r e l k e v e r r i c h t i n g o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
D e b e s t u u r d e r s e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t d e b a n k b e v o e g d h e d e n h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n t e l i c h t e n v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n o m t r e n t d e b a n k b e v o e g d h e d e n .
3 . B E S L O T E N H E E F T , m e t i n g a n g v a n h e d e n , e e n i n d i v i d u e e l i n k i j k r e c h t ( r e a d o n l y a c c e s s ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r K e v i n C h a n e n m e v r o u w P e g g y K a u c h , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
b t a a t s b i a d
D e h e e r K e v i n C h a n e n m e v r o u w P e g g y K a u c h w o r d e n h i e r b i j t e v e n s e l k a f z o n d e r l i j k g e m a c h t i g d o m d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n t e l i c h t e n v a n v o o r m e l d b e s l u i t o m t r e n t d e t o e k e n n i n g v a n d i t i n k i j k r e c h t .
4 . B E S L O T E N H E E F T , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n i b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
j r v ; ~ r ~ º% ~ ` '
t . ~
1 ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 1 3 9 7 9 6 *
a u
N e e r g e l e g d f o r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e À i p f w e r p e n r ~
2 1 A 1 1 6 , 2 0 1 3 G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 0 0 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m i n i o n D i a m o n d M a r k e t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , b u s 2 6 3 - 2 6 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - I n t r e k k i n g b a n k b e v o e g d h e d e n - T o e k e n n i n g n i e u w e b a n k b e v o e g d h e d e n - V o l m a c h t e n v o o r p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
- B E S L O T E N H E B B E N o m d e h e e r H a r s h B . D a l a l , w o n e n d e t e V a n E y c k l e i 2 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H a r s h B . D a l a l a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H a r s h B . D a l a l a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w a r d e n .
- B E S L O T E N H E B B E N o m e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , b e i d e w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
t x x x y x x x * * * * * * * * * * * * * x + r + r * r r * r r r x + + + x x * w + x x a x x x x * x w x a x x x
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r
- B E S L O T E N H E E F T o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ( i ) d e h e e r J a m e s R . W . P o u n d s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 0 W i m b l e h u r s t R o a d , H o r s h a m , W e s t S u s s e x , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n ( i i ) d e h e e r H a r s h B . D a l a l , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e V a n E y c k l e i 2 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , e l k t e b e n o e m e n a l s " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t d r a g e n v a n d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " h o u d t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n .
- B E S L O T E N H E E F T o m , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e e n b i j k o m e n d e p o s i t i e v a n " V i c e - P r e s i d e n t " ( v r i j v e r t a a l d : " v i c e - v o o r z i t t e r ) t e c r e ë r e n , e n d e h e e r H a r s h B . D a i a ! , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o n e n d e t e V a n E y c k l e i 2 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , i n d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n .
D e i n v u l l i n g v a n d e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n v a n d e ` v i c e - P r e s i d e n t " z u l l e n a f z o n d e r l i j k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B E S L O T E N H E E F T t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e f u n c t i e v a n " C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e s , w a a r i n d e h e e r R o b e r t G a n n i c o t t w e r d b e n o e m d o p 1 0 a p r i l 2 0 1 3 ( e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B . S . o p 8 m e i 2 0 1 3 ) , n i e t d i e n t t e w o r d e n u i t g e l e g d a l s e e n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( z o a l s i n g e v u l d o n d e r B e l g i s c h r e c h t ) . D e v r i j e v e r t a l i n g v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " z o a l s d e z e w e r d v e r m e l d i n v o o r m e l d e p u b l i c a t i e w a s b i j g e v o l g n i e t a d e q u a a t , e n w o r d t h i e r b i j g e s c h r a p t , D e f u n c t i e t i t e l " C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e s b e h o e f t g e e n s p e c i f i e k e v e r t a l i n g .
B E S L O T E N H E E F T , m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l l e b e s t a a n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g i n t e t r e k k e n .
- B E S L O T E N H E E F T , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b a n k b e v o e g d h e d e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o e t e k e n n e n , v o l g e n s d e v e r d e r u i t e e n g e z e t t e r e g e l s e n b e p e r k i n g e n :
( a ) d e h e e r H a r s h B . D a t a i , b e s t u u r d e r e n " V i c e - P r e s i d e n t " ;
( b ) d e h e e r J a m e s R . W . P o u n d s , b e s t u u r d e r e n " V i c e - P r e s i d e n t " ;
( c ) m e v r o u w E v y D e R y c k e , " O f f i c e r " ;
( d ) d e h e e r L u c A u e r , " G r o u p A O f f i c e r " ; e n
( e ) m e v r o u w I n g a V a n N u f f e l , " G r o u p A O f f i c e r .
D e z e p e r s o n e n z u l l e n o v e r d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
- a i l e r e k e n i n g e n o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ;
- a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n ; e n
- a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n e n a n d e r e v o r m e n v a n f i n a n c i e r i n g a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n , e n a l l e s o m m e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n i n o n t v a n g s t n e m e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b a n k b e v o e g d h e d e n w o r d t a a n d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n :
- d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n ( i ) e n e r z i j d s é é n " V i c e - P r e s i d e n t " o f " O f f i c e s ( z o a l s h o g e r g e d e f i n i e e r d ) e n ( i i ) a n d e r z i j d s é é n " V i c e - P r e s i d e n t " , " O f f i c e r " o f " G r o u p A O f f i c e s ( z o a l s h o g e r g e d e f i n i e e r d ) i s v e r e i s t v o o r e l k e v e r r i c h t i n g o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
D e b e s t u u r d e r s e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t d e b a n k b e v o e g d h e d e n h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n t e l i c h t e n v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n o m t r e n t d e b a n k b e v o e g d h e d e n ,
- B E S L O T E N H E E F T , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E i s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : H e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013
ÿþI V
J I 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 , 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e f e g d t e r P i ; f f r e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 6 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 0 0 , 8 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o m i n i o n D i a m o n d M a r k e t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 6 3 - 2 6 8
2 0 1 8 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
" D o m i n i o n D i a m o n d M a r k e t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t , 3 0 , b u s ;
2 6 3 - 2 6 8 ,
v o l g e n d e b e s h s s i f l g e n g e n o m e n l e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n f e b r u a r i e n a f t e s l u i t e n o p
e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n f e b r u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p v i j f t i e n :
j u n i o m t i e n u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p v i j f t i e n j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g :
o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f , a f t e s l u i t e n t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r :
d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f t i e n j u n i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m t i e n u u r ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e "
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/05/2013
ÿþI s
M o d W o r d 1 1 . 1
i H i ' ~ ~ ~ { ~ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k I r a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 6 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
I u I l l u i u i N ~ i u ~ i i u
* 1 3 0 7 8 A <
1 1 1 1 1 1
b e
B S t i
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . K E N N I S H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n H e n r y L e a k e a l s b e s t u u r d e r e n
_ g a d e t e g e e r d _ b e s t u u r d e r _ v a n _ d e _ V . e n n a o t s c h a p , . m e t i n g a n g v a n a f 1 0 a p r i l 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 3 . 1 0 0 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m i n i o n D i a m o n d M a r k e t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , b u s 2 6 3 - 2 6 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - I n t r e k k i n g v a n b e s t a a n d e v o l m a c h t e n - V o l m a c h t e n v o o r p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
1 , K E N N I S H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w I n g e V a n N u f f e l , d e h e e r N i e l s W a g e e n d e h e e r M a r t i n H e n r y L e a k e , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 a p r i l 2 0 1 3 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g , z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 , H E B B E N B E S L O T E N o m d e h e e r R o b e r t A . G a n n i c o t t , w o n e n d e t e 3 0 W e l l i n g t o n S t r e e t E a s t , S u i t e 2 1 0 4 , T o r o n t o , O N , M 5 E 1 S 3 , C a n a d a , e n J a m e s R . W . P o u n d s , w o n e n d e t e 1 1 0 1 B a y S t r e e t , S u i t e 2 7 0 3 , T o r o n t o , O N , M 5 S 2 W 8 , C a n a d a , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e r e n R o b e r t A . G a n n i c o t t e n J a m e s R . W . P o u n d s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e r e n R o b e r t A , G a n n i c o t t e n J a m e s R . W . P o u n d s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
3 . H E B B E N B E S L O T E N o m e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , b e i d e w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
k * W x + k * * r t * x r x * * x : t * * * x : t k * * * * t * * * * * * * * x * r * r x : * y * = * * * * z * t *
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 1 0 a p r i l 2 0 1 3 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
1 . H E E F T B E S L O T E N o m d e h e e r F l o b e r t A . G a n n i c o t t t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r ( " P r e s i d e n t " ) v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
c i e s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . H E E F T B E S L O T E N c m , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 a p r i l 2 0 1 3 , d e v o l g e n d e f u n c t i e s t e c r e ë r e n e n d e z e a l s v o l g t i n t e v u l l e n :
" C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) " ( v r i j v e r t a a l d : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) : R o b e r t A . G a n n i c o t t
- " V i c e - P r e s i d e n t " ( v r i j v e r t a a l d : v i c e - v o o r z i t t e r ) ; J a m e s R . W . P o u n d s
= S e c r e t a r y " ( v r i j v e r t a a l d : S e c r e t a r i s ) : L y l e R . H e p b u m
" C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) " ( v r i j v e r t a a l d : f i n a n c i e e l d i r e c t e u r ) : W e n d y K e i
D e i n v u l l i n g v a n d e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n v a n d e " C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r " ( v r i j v e r t a a l d : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , " V i c e - P r e s i d e n t " ( v r i j v e r t a a l d ; v i c e - v o o r z i t t e r ) , " S e c r e t a r y " ( v r i j v e r t a a l d ; S e c r e t a r i s ) e n " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r " ( v r i j v e r t a a l d : f i n a n c i e e l d i r e c t e u r ) z u l l e n a f z o n d e r l i j k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d w o r d e n .
4 . H E E F T B E S L O T E N o m a l l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n d i e v ó ó r 1 0 a p r i l 2 0 1 3 w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g I n t e t r e k k e n .
5 . H E E F T B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
" O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2013 : AN328800
04/02/2013 : AN328800
17/01/2013 : AN328800
14/01/2013 : AN328800
07/12/2012 : AN328800
19/06/2012 : AN328800
23/04/2012 : AN328800
17/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 F E B . 2 0 1 5
a f d e 1 . j j e e r p e n
i i 1 5 2 5 8 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 0 0 . 8 6 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D o m i n i o n D i a m o n d M a r k e t i n g "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , b u s 2 6 3 - 2 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n A m e r i k a a n s e D o l l a r - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D o m i n i o n D i a m o n d M a r k e t i n g " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , b u s 2 6 3 - 2 6 8 , I n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 1 0 0 . 8 6 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r b o e k h o u d i n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 w e n s t t e v o e r e n i n A m e r i k a a n s e d o l l a r , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e d r u k k e n i n A m e r i k a a n s e d o l l a r , d i t v o l g e n s d e w i s s e l k o e r s ` t u s s e n d e e u r o e n d e A m e r i k a a n s e d o l l a r o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 , o m 1 4 : 1 5 u u r , z o a l s g e p u b l i c e e r d d o o r d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k , h e t z i j é é n k o m m a é é n d r i e n u l v i j f n u l A m e r i k a a n s e d o l l a r ( U S D . 1 , 1 3 0 5 0 ) v o o r é é n e u r o ( ¬ . 1 , 0 0 ) , d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g A m e r i k a a n s e d o l l a r v i j f e n t w i n t i g d o l l a r c e n t ( U S D . 3 1 1 . 2 6 6 , 2 5 ) b e d r a a g t .
2 . O m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A R T I K E L 5 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , z o a l s d i t z a l l u i d e n i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e u i t d r u k k i n g , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g A m e r i k a a n s e d o l l a r v i j f e n t w i n t i g d o l l a r c e n t ( U S D . 3 1 1 . 2 6 6 , 2 5 ) . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2012 : AN328800
21/10/2011 : AN328800
01/03/2011 : AN328800
12/02/2010 : AN328800
24/12/2009 : AN328800
21/04/2015
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i I I ~ Y ~ ~ I , ~ I ~ I l f l l l n l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
0 9 A P R .
( 2 0 1 5
a f d e l i n g A e r t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 0 0 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m i n i o n D i a m o n d M a r k e t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , b u s 2 6 3 - 2 6 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e ( b a n k ) b e v o e g d h e d e n - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 1 a p r i l 2 0 1 5 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . B E S L O T E N H E E F T a l l e b i j z o n d e r e ( b a n k - ) b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n E v y D e R y c k e , m e t i n b e g r i p v a n m a a r z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t d e b a n k b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 0 2 9 8 0 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 .
2 . B E S L O T E N H E E F T , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 1 a p r i l 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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18/11/2008 : AN328800
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07/09/1999 : AN032800
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25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.01.2016, GGK 15.06.2016, NGL 14.07.2016 16326-0477-037
06/09/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.01.2016, GGK 15.06.2016, NGL 31.08.2016 16551-0018-040