DOMINIQUE FRANQUET

Divers


Dénomination : DOMINIQUE FRANQUET
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 896.737.086

Publication

13/02/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IA1E119114111

....... .....

Ondernemingsnr : 0896.737.086

Benaming

(voluit) : DOMINIQUE FRANQUET

(verkort)

Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Vennootschap onder firma

Zetel: Polderstraat 15 te 2800 Mechelen.

(volledig adres)

Onderwerp akte Verslag buitengewone algemene vergadering van 5 december 2013.

In het jaar tweeduizend dertien

Op donderdag 05 december.

De Buitengewone Algemene Vergadering gehouden door de vennoten van de BV Vennootschap onder Firma "Dominique Franquet", met maatschappelijke zetel te Polderstraat 15, 2800 Mechelen, opgericht bij onderhandse akte, op 08 aprii tweeduizend en acht bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 april tweeduizend en acht daarna, onder nummer 08051903, en waarvan de statuten tot nog toe niet werden gewijzigd.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0896.737.086.

OPENING - AANWEZIGEN

De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder voorzitter-schap van mevrouw Dominique Franquet wonend te Polderstraat 15, 2800 Mechelen, en als stemopnemer en secretaris wordt aangeduid: mevrouw Reyniers Julie wonend te Polderstraat 15, 2800 Mechelen.

De volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1) mevrouw Dominique Franquet, geboren te Mechelen op twintig april negentienhonderd negenenvijftig,

rijksregisternummer 59.04.20-046.39, wonende te Polderstraat 15, 2800 Mechelen;

die verklaart vijfennegentig (95) aandelen te bezitten;

2) mevrouw Reyniers Julie, geboren te Mechelen op drieëntwintig januari negentienhonderd vierentachtig,

rijksregisternummer 84.01.23-080.31, wonend te Polderstraat 15,2800 Mechelen;

die verklaart vijf (5) aandelen te bezitten;

Aantal vertegenwoordigde aandelen: honderd (100).

Vermits er honderd (100) aandelen werden uitgegeven, en er thans honderd (100) aandelen vertegenwoordigd zijn, is geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.

De Voorzitter verklaart deze vergadering te openen en verklaart dat voldaan werd aan al de noodzakelijke formaliteiten, vereist voor de bijeenroeping van deze buitengewone algemene vergadering: een oproepingsbrief, bevattende de agenda, samen met een afschrift van de stukken door de wet vereist werd hen minstens vijftien (15) dagen per aangetekende brief voor deze vergadering toegezonden dan wel dat de comparanten voormeld, erkennen tijdig en voldoende ingelicht te zijn omtrent deze vergadering. De voorzitter verklaart dat voornoemde comparant 1, mevrouw Dominique Franquet, tevens zaakvoerder, op dezelfde wijze werd uitgenodigd voor deze vergadering dan wel vooraf verzaakt heeft aan voorafgaande formaliteiten.

AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agenda te beslissen:

1.Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van 64.404,20 EUR zoals blijkt uit de goedgekeurde balans van 2011.

2.Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag.

3.Besliesing tot uitkering van een tussentijds dividend

4.Kennisname en principieel besluit tot kapitaalverhoging.

NEERGELEGD

3 1 -01- 2014

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDakiffréECHELEN

11 11

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

5.Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en kapitaalsverhoging.

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds dividend, zijnde 57.600,00 EUR om het van 100,00 EUR te brengen op 57.700,00, door uitgifte van 401 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de bestaande vennoten als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot dividenduitkering, die men lastens de vennootschap bezit Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100 %).

Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

6.Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt

7,Wijziging artikel vijf van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand.

8.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

BESPREKING - BESLUITEN

Vermits de vergadering geldig is samengesteld, volgens verklaring van de Voorzitter, kan zij geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen. Vervolgens gaat de vergadering als volgt over tot de besprekingen:

Eerste agendapunt: vaststelling belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, vierenzestigduizend vierhonderd en vier komma twintig euro (64.404,20 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde balans van 2011. Tweede agendapunt vaststelling uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag vierenzestigduizend vierhonderd en vier komma twintig euro (64.404,20 EUR) bedraagL

Derde agendapunt: beslissing tot uitkering tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van vierenzestigduizend euro (64.000,00 EUR). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

Vierde agendapunt: kapitaalverhoging door inbreng in nature

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de vooropgestelde inbreng in nature en de kapitaalsverhoging. De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Principieel besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (57.600,00EUR) om het van honderd euro (100,00 EUR) te brengen op zevenenvijftigduizend zevenhonderd euro (57.700,00 EUR) te brengen door de uitgifte van vierhonderd en één (401) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIIEL. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap.

Vijfde agendapunt: verwezenlijking kapitaalsverhoging

Tussenkomst  Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, aile vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financlee toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap. Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (57.600,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

..

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan

aile vennoten, die aanvaarden, de vierhonderd en één (401) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend

en wel als volgt :

-aan vennoot sub I : driehonderd eenentachtig (381) aandelen;

-aan vennoot sub 2; twintig (20) aandelen;

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een buitengewone aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren..

Zesde agendapunt vaststelling kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, voorzitter, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (57.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht wordt op zevenenvijftigduizend zevenhonderd euro (57.700,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd en één (601) aandelen zonder vermelding van waarde,

Zevende agendapunt: wijziging statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenvijftigduizend zevenhonderd (57.700,00 EUR) vertegenwoordigd door vijfhonderd en één (501) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Achtste agendapunt machten aan bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen,

waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse

dividend waarvan hiervoor sprake.

SLOT

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn, en hierover telkens een beslissing

werd getroffen met eenparigheid van stemmen. Bijgevolg wordt de vergadering besloten om 12 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gesloten op voormelde plaats en datum.

Na voorlezing hebben de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, ondertekend,

Franquet Dominique, zaakvoerder.

-,,, " -... v

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

b i

.,,Voor-

i behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Coordonnées
DOMINIQUE FRANQUET

Adresse
POLDERSTRAAT 15 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande