29/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 6 4 3 4 *
N e e r g e l e g d
2 5 - 1 0 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 4 4 0 7 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : d O N U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B R I L L A N T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 5 0 E d e g e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 7 . 9 4 7 . 9 8 5 , R P R A n t w e r p e n .
2 . D e h e e r V A N B E I R E N D O N C K L o d e w i j k C o n s t a n t , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 3 o k t o b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 4 6 .
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m d O N U S .
Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n , c o a c h i n g , m a r k e t i n g , r e c l a m e e n
b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e a d v i e z e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e
b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f
a a n v e r w a n t v o o r w e r p .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n z u l k e
v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , C o n s u l t i n g e n A d v i e s v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n
M a n a g e m e n t e n H u m a n R e s o u r c e s , O n d e r z o e k , V e r k o o p v a n p s y c h o l o g i s c h e
m e e t i n s t r u m e n t e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , v i d e o f i l m s e n c o m p u t e r a p p l i c a t i e s ;
H e t b e g e l e i d e n v a n m a n a g e m e n t e n h e t v o e r e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t v o o r b e d r i j v e n i n
b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D i t a l l e s b e h o u d e n s g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n .
H e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g a l s s t u d i e - o f a d v i e s b u r e a u v o o r m a n a g e m e n t e n v o o r d e
u i t b a t i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , o n d e r m e e r i n v e r b a n d m e t b o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e ,
s o c i a a l r e c h t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e e x p e r t i s e s i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r t e n
b e h o e v e v a n n o t a r i s s e n , a d v o c a t e n , b o e k h o u d k a n t o r e n e n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n .
O r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n , t r a i n i n g e n e n s e m i n a r i e s .
O r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n .
P u b l i c a t i e v a n b o e k e n e n e l e k t r o n i s c h e u i t g a v e n .
A d v i e s i n z a k e i n t e r i e u r e n k a n t o o r o r g a n i s a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e
a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r d e g e h e l e o f
g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m .
O p a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p B R I L L A N T , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g
( 9 9 ) a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o
( ¬ 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r V A N B E I R E N D O N C K L o d e w i j k , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n e e n ( 1 )
a a n d e e l , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o z o a l s b l i j k t
u i t h e t b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n g e h o u d e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t o v e r g e d r a g e n
o n d e r d e l e v e n d e n o f w e g e n s o v e r l i j d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e
p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n
g e r e s e r v e e r d .
B e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e
p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n
z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r V A N B E I R E N D O N C K L o d e w i j k ,
v o o r n o e m d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m
2 0 . 0 0 u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p v r i j d a g 2 2 m e i 2 0 1 5 .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
N i e t - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
A a n g e z i e n d e v o o r w a a r d e n n i e t v e r v u l d z i j n , w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e
c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t i s , w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
L u i k B - V e r v o l g
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ó ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t i n d i t k a d e r , d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n i n h e t b i j z o n d e r d e s u b s i d i e s d i e w e r d e n a a n g e v r a a g d b i j h e t I W T e n i n h e t a l g e m e n e n t e r e k e n e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o l m a c h t
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s .
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/02/2015
ÿþ 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I - ~ i ~ . t 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s G '
5 t a a t s b i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 F E 8 . 2 M 5
a f d e l i ~ e r p e n
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 . 4 4 0 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d O N U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R - - V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n I - A A , o p 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , n e g e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 0 0 0 , b l a d 0 0 0 , v a k 0 9 3 9 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e o n t v a n g e r .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 a p r i l v a n e l k j a a r e n t e l a t e n
e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a s t
" H e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , z a l b i j w i j z e v a n
o v e r g a n g s r e g e l i n g a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t d u s p l a a t s o p v r i j d a g
4 s e p t e m b e r 2 0 1 6 . " .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) A r m V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 . 4 4 0 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d O N U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
I . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 2 5 j u n i 2 0 1 5
1 . D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r L o d e w i j k V a n B e i r e n d o n c k , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 3 o k t o b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 4 6 , B e l g i ë .
2 . D e V e n n o t e n b e s l u i t e n o m a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r ( v o o r l o p i g e ) k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n g e d u r e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n o m d e d e f i n i t i e v e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r v o o r m e l d e p e r i o d e s v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 , r e s p e c t i e v e l i j k 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
3 . D e V e n n o t e n b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) d e h e e r L o d e w i j k V a n B e i r e n d o n c k , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 3 o k t o b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 4 6 ; e n
( i i ) d e h e e r T o m V a n d e n H e u v e l , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 8 d e c e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o m e m , B u i t e n l a n d 6 8 , e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 1 2 . 0 8 - 2 4 9 . 1 1 ; e n
( i i i ) m e v r o u w C h r i s t e l V a n d e n B r a n d e n , g e b o r e n t e D e u m e o p 1 m e i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 4 6 , e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 . 0 5 . 0 1 - 4 2 4 . 7 3 ; e n
( i v ) Q u i n t e s s e n c e G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1 , m e o n d e m e m i n g s n u m m e r i n a a n v r a a g , e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L o d e w i j k V a n B e i r e n d o n c k .
4 , D e V e n n o t e n b e v e s t i g e n v o o r d e g o e d e o r d e d a t d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n o p t r e d e n a i s e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
5 , D e V e n n o t e n b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n C h r i s t i n e H e e b , v o o r d e z e d o e l e i n d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , b u s 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
l i . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 5
T o e k e n n i n g B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
u
M
B E L
I I I n ~ i u i i i u
X 1 5 0 3 6 1 *
i
r
D N I T E U R B E L G E
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5 C 1 S C H 1 S T A A T S B L A D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
M o d W o r d 1 1 . 1
A n t w e r p e n
2 9 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e n b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r L o d e w i j k V a n B e i r e n d o n c k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e , a l l e e n h a n d e l e n d , e l k v a n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( a ) o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n o f t e b e ë i n d i g e n , e n a l l e n o r m a l e h a n d e l s d a d e n t e s t e l l e n , e v e n w e l s t e e d s b e p e r k t t o t o v e r e e n k o m s t e n w a a r v a n d e w a a r d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e e n o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s c h r i j d t ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n s c h r i j v e n o p , u i t g e v e n o f a a n v a a r d e n v a n o f f e r t e s e n h e t i n s c h r i j v e n o p o f a a n v a a r d e n v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n , e v e n w e l s t e e d s b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r o f f e r t e o f o p e n b a r e o p d r a c h t ;
( c ) a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n o f b i j k o m e n d e b e d r a g e n , t e i n n e n e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; e n k w i j t i n g t e g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a l l e o n t v a n g e n s o m m e n o f w a a r d e n ;
( d ) h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , a a n g e t e k e n d o f n i e t ;
( e ) p e r s o n e e l s l e d e n e n a g e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n ; o n g e a c h t d e w a a r d e d a a r v a n , h u n w e d d e n , c o m m i s s i e t o n e n , v e r g o e d i n g e n e n g r a t i f i c a t i e s , a l s m e d e a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n i n d i e n s t n e m i n g o f o n t s l a g v a s t t e s t e i l e n ;
( f ) e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e n e m e n e n d e z e t e w i j z i g e n ;
( g ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e t e g e n o v e r d e r d e n e n o p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , b i j v o o r b e e l d , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t v o e r e n v a n c i v i e l - , b e s t u u r s - , e n s t r a f r e c h t e l i j k e g e d i n g e n , a r b i t r a g e s e n b i n d e n d e a d v i e s p r o c e d u r e s ;
( h ) h u u r c o n t r a c t e n t e s l u i t e n v o o r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e v e s t i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t v e s t i g e n v a n b u r e l e n e n a l l e a n d e r e i n r i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
( 1 ) b e z w a r e n v a n r o e r e n d e z a k e n e n v e r m o g e n s r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( j ) g e v e n v a n b e t a l i n g s - o f i n n i n g s o p d r a c h t e n a a n b a n k e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t r e c h t s t r e e k s u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n ;
( k ) h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n j e g e n s d e r d e n ( z o a l s b i j v o o r b e e l d , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , b a n k g a r a n t i e s , b o r g s t e l l i n g e n , p a n d r e c h t , h y p o t h e e k r e c h t e n c o n c e m g a r a n t i e s ) ;
( 1 ) d o e n v a n o p g a v e ( n ) o f w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K B O ,
d o c h w a t b e t r e f t ( c ) t o t e n m e t ( I ) i n e l k g e v a l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t g e e n h a n d e l i n g k a n w o r d e n g e s t e l d w a a r v a n d e i m p a c t v o o r d e v e n n o o t s c h a p m e e r b e d r a a g t d a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n d i t o n v e r m i n d e r d d e i n h o u d v a n e v e n t u e l e b a n k v o l m a c h t e n d i e z u l l e n w o r d e n v e r s t r e k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d i e b e p e r k i n g n i e t g e l d t v o o r d e b e t a l i n g v a n e n i g e b e l a s t i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d s b i j d r a g e n e n l o n e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r T o m V a n d e n H e u v e l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e , a l l e e n h a n d e l e n d , e l k v a n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( a ) o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n o f t e b e ë i n d i g e n , e n a l l e n o r m a l e h a n d e l s d a d e n t e s t e l l e n , e v e n w e l s t e e d s b e p e r k t t o t o v e r e e n k o m s t e n w a a r v a n d e w a a r d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e e n o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s c h r i j d t ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n s c h r i j v e n o p , u i t g e v e n o f a a n v a a r d e n v a n o f f e r t e s e n h e t i n s c h r i j v e n o p o f a a n v a a r d e n v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n , e v e n w e l s t e e d s b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r o f f e r t e o f o p e n b a r e o p d r a c h t ;
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( o ) a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o r n , i n t e r e s t e n o f b i j k o m e n d e b e d r a g e n , t e i n n e n e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; e n k w i j t i n g t e g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a l l e o n t v a n g e n s o m m e n o f w a a r d e n ;
( d ) h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , a a n g e t e k e n d o f n i e t ;
( e ) p e r s o n e e l s l e d e n e n a g e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n ; o n g e a c h t d e w a a r d e d a a r v a n , h u n w e d d e n , c o m m i s s i e l o n e n , v e r g o e d i n g e n e n g r a t i f i c a t i e s , a l s m e d e a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n i n d i e n s t n e m i n g o f o n t s l a g v a s t t e s t e l l e n ;
( f ) e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e n e m e n e n d e z e t e w i j z i g e n ;
( g ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e t e g e n o v e r d e r d e n e n o p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , b i j v o o r b e e l d , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t v o e r e n v a n c i v i e l - , b e s t u u r s - , e n s t r a f r e c h t e l i j k e g e d i n g e n , a r b i t r a g e s e n b i n d e n d e a d v i e s p r o c e d u r e s ;
( h ) h u u r c o n t r a c t e n t e s l u i t e n v o o r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e v e s t i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t v e s t i g e n v a n b u r e l e n e n a l l e a n d e r e i n r i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
( I ) b e z w a r e n v a n r o e r e n d e z a k e n e n v e r m o g e n s r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( j ) g e v e n v a n b e t a l i n g s - o f i n n i n g s o p d r a c h t e n a a n b a n k e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t r e c h t s t r e e k s u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n ;
( k ) h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n j e g e n s d e r d e n ( z o a l s b i j v o o r b e e l d , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , b a n k g a r a n t i e s , b o r g s t e l l i n g e n , p a n d r e c h t , h y p o t h e e k r e c h t e n c o n c e r n g a r a n t i e s ) ;
( I ) d o e n v a n o p g a v e ( n ) o f w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K B O ,
d o c h w a t b e t r e f t ( c ) t o t e n m e t ( I ) i n e l k g e v a l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t g e e n h a n d e l i n g k a n w o r d e n g e s t e l d w a a r v a n d e i m p a c t v o o r d e v e n n o o t s c h a p m e e r b e d r a a g t d a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n d i t o n v e r m i n d e r d d e i n h o u d v a n e v e n t u e l e b a n k v o l m a c h t e n d i e z u l l e n w o r d e n v e r s t r e k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d i e b e p e r k i n g n i e t g e l d t v o o r d e b e t a l i n g v a n e n i g e b e l a s t i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d s b i j d r a g e n e n l o n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G w e n B e v e r s
L a s t h e b b e r
[ V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 30.09.2015 15610-0541-012