15/04/2014
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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M O N I T E U
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E L G I S C H S
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 3 4 . 7 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o r v a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : . G u i d o G e z e l l e l a a n 7 5
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N V
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l e t 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o . H e t k a p i t a a l b e l o p e n d e o p t w e e m i l j o e n 1 1 v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( B E F . 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l d u s v a n a f h e d e n u i t g e d r u k t i n E U R O , z i j n d e e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) . .
' 1 A a n p a s s i n g v . . n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
: 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o a l s v o l g t :
" A r t i k e l
H e t m a a t s c h o p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 6 . 8 8 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g s t e ( 1 / 6 . 8 8 5 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t " A r t i k e l 6 :
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g l n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
I : T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
I l K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n l n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
1 W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a i l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . "
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e v e r w i j z i n g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . i 1 D E R D E B E S I S S I N G : : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e g e w i j z i g d e : 1 v e n n o o t s c h a p s - w e t g e v i n g . G e l e t o p d e v e e l h e i d a a n w i j z i g i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e b e s t a a n d e : 1 s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d v á é r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e : 1 v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
* . : . ?
V o o r ,
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( g e t . ) N o t a r i s F i l i p H U Y G E N S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t g e h e r f o r m u l e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/04/2011
ÿþM p C 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 3 4 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u } 1 : D O R V A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e l a a n 7 5 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a c t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - o n b e z o l d i g d m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 m a a r t 2 0 1 1
N E E R G E L E G D
O I - 0 4 - 2 0 1 1
G I R I F F I ? C ~ ; : w ; ~ , _ . : , - , , f ~ % , . . 3 n i
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* 1 1 0 5 5 9 7 1 "
H i e r b i j w o r d e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 5 j u n i 2 0 0 9 , b e n o e m d o f h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r
e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- d e h e e r L e o n a r d D e P a u w , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G u i d o G e z e l l e l a a n 7 5
- m e v r o u w C a r i n e D e P a u w w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , H e i n d o n k s e s t e e n w e g 2 1 2
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r d . d . 3 0 m a a r t 2 0 1 1
H i e r b i j w o r d t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 5 j u n i 2 0 0 9 , h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r
e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- d e h e e r L e o n a r d D e P a u w , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G u i d o G e z e l l e l a a n 7 5 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
L e o n a r d D e P a u w
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c e 3 4 w t s i e b l z v a n L u i k i ; v e r m e l d e n R e o i o : N a a m e n i : o e d a i l i a F B i d v a l l . d e i n s t r l l í T ` = . e i : t e r c + " l d e ! i C t a r 1 5 , h e t z i j v a n r i e p e r s o { . 7 m ( e S l l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n n B n d Î á l ' . e n i n g .