DOW ZWIJNDRECHT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DOW ZWIJNDRECHT
Dénomination : DOW ZWIJNDRECHT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 437.365.080

Publication

26/03/2014
ÿþ mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

111

" 140b7327*

therfelggdt ~t~~í~ ~" ~~ ~~ ~..trr:fu~i7f! YtlR xa()j'?r1giru;.. ~9 ~iii~ ,;,t~á 8)

13 MRT 2014

Griffie

Ondememingsnr : C3L(_%( " ¶(pS_ 0

Benaming (voluit): DOW ZWIJNDRECHT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sneeuwbeslaan 20 bus 10

2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Het blijkt uit twee akten verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen op één maart tweeduizend veertien;

DAT:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOW ZWIJNDRECHT", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk). Sneeuwbeslaan 20 bus 10, rechtspersonenregister Antwerpen 0437,365.080., overgenomen vennootschap, bij wijze van fusie is overgenomen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOW BELGIUM" gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 20 bus 10, rechtspersonenregister Antwerpen 0403.060.140., overnemende vennootschap;

- het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel is overgegaan op de overnemende vennootschap;

- vanaf een januari tweeduizend veertien worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. - de vennootschap heeft opgehouden te bestaan;

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden : de vereniging zonder winstoogmerk Xerius Ondernemingsloket, te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, alsook haar aangestelden wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de Overgenomen Vennootschap, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.

De akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, waaruit dit uittreksel is getrokken, draagt de navolgende registratiemelding : "geregistreerd tien bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vier maart tweeduizend veertien, boek 241 blad 35 vak 1, ontvangen: vijftig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i, Geerts E".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ANTON VAN BAEL - GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

expeditie van de akte met één volmacht aangehecht

- verslag van het college van zaakvoerders

verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/01/2014
ÿþmal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111111

*14027196*

Ondernemingsnr : 0437.365.080

iàsirgelord ter griifte van à Raiibunk Koophandel te Aehvorpen, op

,17 JAiV, 2014 Griffie

Benaming (voluit) : DOW ZWIJNDRECHT ,A

(verkort) :

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sneeuwbeslaan 20 bus 10

2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen (hierna: 'W. Venn."), hebben de bestuursorganen van Dow Belgium, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 20 bus 10, RPR Antwerpen 0403060140, (hierna: "Dow Belgium") en Dow Zwijndrecht B.V.B.A., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 20, ;; bus 10, RPR Antwerpen 0437365080 (hierna: "Dow Zwijndrecht"), in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat Dow Belgium Dow Zwijndrecht overneemt bij wijze van fusie door overneming.

Het voorstel luidt letterlijk als volgt:

"I.Rechtsvorm, naam, doel en zetel van de overgenomen en overnemende vennootschap

a. De overgenomen vennootschap

De overgenomen vennootschap is Dow Zwijndrecht. Zij is een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 20. Dow

Zwijndrecht heeft tevens een vestigingseenheid te 2070 Zwijndrecht, kantoor : Haven 1053 (Nieuwe Weg 1),

1. site: Haven 1013 (Scheldedijk 50)

Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, luidt het doel van Dow Zwijndrecht als volgt

"De vennootschap heeft tot doel

a) Het vervaardigen, kopen en verkopen, huren en verhuren of het op andere wijze ter

beschikking stellen van derden, het invoeren en uitvoeren, de conditionering, behandeling, opslag, de distributie, het vervoer, de installatie van en het handeldrijven in :

i) chemische produkten en

ii) alle welkdanige installaties, produkten, materialen, apparatuur en benodigdheden welke daamree verband houden of verwant zijn of die door de gebruikers van zulke chemische produkten gebruikt worden.

Het kopen, huren of het op een andere wijze beschikken over, het in bedrijf nemen en

uitbaten, installaties voor de produktie, conditionering, behandeling, opslag, distributie en vervoer van

i) chemische produkten en

il) alle welkdanige installaties, produkten, materialen, apparatuur en benodigdheden welke daarmee verband houden of verwant zijn of die door de gebruikers van zulke chemische produkten gebruikt worden.

si

Het ontwikkelen, kopen en verkopen, uitbaten, verwerven en verlenen van licenties voor ondem'ieeroctr000fen, know-how, warenmerken, dienstmerken, procédés en computerprogramma's, alsmede het ontwerpen, het uitvoeren van engineering, kopen en verkopen, huren en verhuren, de fabricatie, het in bedrrjfstellen, het uitbaten voor eigen rekening of voorrekening van derden van machines, ;t installaties, systemen en eenheden allerhande voor de chemische, petrochemische en petroleumindustrie:

Steeds in voormelde activiteitssectoren het uitvoeren van werken voor rekening van derden, meer bepaald zijn daaronder begrepen het oprichten, plaatsen en inrichten van volledige machines, installaties, systemen en ;: eenheden allerhande of delen eivan, het onderhouden, de coördinatie, supervisie en/of controle van de werken wanneer zij door andere aannemers worden uitgevoerd.

;= d) Het, zowel in België als in het buitenland, verwerven en/of aanhouden van participaties,

onder eender welke vorm, in bestaande en/of op te richten maatschappijen. De vennootschap kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het beheer en het toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële '; bijstand te verlenen,

fi

Op de laatste blz. van Lu1k 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennootschap beoogt de verdure gunstige ontwikkeling van de vehnootschap- pen waarin zij participeert

te stimuleren, te plannen en te cod rdiineren.

De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het

buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechteljke verrichtingen

= doen.

Zij kan, ten voordele van die vennootschappen, zich borg stellen of aval geven, als hun agent of

° vertegenwoordiger handelen, fondsen voorschotten betalen, kredieten verlenen, hypothecaire of andere

. waarborgen toestaan.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle verrichtingen die van aard zijn, onder welke

vorm ook, haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, kan aangaan.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij artikel 287 van het Wetboek

van vennootschappen bepaalde voorwaarden."

b. De overnemende vennootschap

De overnemende vennootschap is Dow Beigium. Zij is een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 20.

Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, luidt het doel van Dow Belgium als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel de aankoop, de verkoop, import, export, de fabricatie en, in het algemeen,

de handel van chemische, farmaceutische en plastieke produkten en van alle andere aanverwante produkten,

alsmede alle andere handelsverrichtingen die met dat doel verband houden.

De vennootschap mag zich interesseren bij wijze van onderschrijving, participatie, inbreng in natura of in

speciën, fusie of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, gelijkaardige ondernemingen oprichten,

deze ontwikkelen en in het algemeen alle beheershandelingen verrichten.

Zij mag, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle operaties en verrichtingen voeren van commissie,

vertegenwoordiging, agentschappen, makelarij of consignatie, studiën, controles en schattingen, alsmede aile

handelingen betreffende brevetten, concessies en licenties; zij mag bovendien, in het algemeen, alle akten

verrichten die tot voorwerp hebben of betrekking hebben op alle roerende of onroerende verrichtingen, alsmede

alle welkdanige financiële, commerciële en industriële verrichtingen, die van aard zijn bij te dragen tot haar

ontwikkeling."

2.Ruilverhoudinq

a. Ruilverhouding

Voor de 700.000 bestaande aandelen Dow Zwijndrecht zullen er 12.903.485 nieuwe aandelen Dow Belgium worden uitgegeven die zullen worden toegekend aan de aandeelhouder van Dow Zwijndrecht, volgens de ruilverhouding één aandeel Dow Zwijndrecht voor 18 nieuwe aandelen Dow Belgium. Na uitgifte van deze nieuwe aandelen zal het kapitaal van Dow Belgium uit 38.136.238 aandelen bestaan. De ruilverhouding is gebaseerd op het eigen vermogen van beide vennootschappen.

b. Belangrijke gebeurtenissen na I november 2013

Na 1 november 2013, i.e, de datum waarop de staat van activa en passiva van de overnemende en de overgenomen vennootschap werd opgesteld en op basis waarvan de ruilverhouding werd vastgesteld, hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan die de ruilverhouding zouden kunnen beïnvloeden.

3.Uitreikinq van de aandelen - opleq

De nieuw uitgegeven aandelen zullen aandelen op naam zijn.

Binnen één week nadat de fusie is voltrokken, zullen de zaakvoerders van Dow Belgium of de lasthebbers het register van aandelen van Dow Zwijndrecht vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naar het per aandeelhouder aantekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de vennootschap Dow Belgium", met toevoeging van de datum van het besluit tot fusie. Zij zullen eveneens in het register van aandelen van Dow Belgium de identiteit van de nieuwe aandeelhouders en het aantal aandelen dat aan elk van deze nieuwe aandeelhouders toekomt inschrijven, met toevoeging van de datum van het besluit tot fusie.

Aan de aandeelhouder van Dow Zwijndrecht zal geen opleg worden betaald. 4.Datum van deelname in het resultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuw uitgegeven aandelen zullen delen in het resultaat van het boekjaar van Dow Belgium dat aanving op 1 januari 2014. Zij zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen. 5.Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van Dow Zwijndrecht zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van Dow Belgium vanaf 1 januari 2014.

6.Bijzondere rechten voor de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap die bijzondere rechten hebben en voor de houders van effecten andere dan aandelen of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Dow Zwijndrecht heeft geen aandeelhouders die bijzondere rechten genieten noch heeft zij houders van effecten andere dan aandelen.

7.Biizondere bezoldiging voor de bedriifsrevisoren voor het opstellen van het fusieverslag bedoeld in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen

Aan de commissaris van Dow Zwijndrecht die werd belast met het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 695 W. Venn. wordt een bijzondere bezoldiging toegekend van EUR 3.600.

Aan de commissaris van Dow Belgium die werd belast met het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 695 W. Venn, wordt een bijzondere bezoldiging toegekend van EUR 3.600.

$.Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van Dow Belgium en Dow Zwijndrecht,

9.Bodemattest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Op 15.01.2014 werd het vereiste bodemattest vanwege OVAM bekomen. Dit attest, met referentienummers

A: 20140023491  R: 20140019669  D: 17898, is aangehecht aan dit fusievoorstel.

14.Goedkeurinq door de buitengewone algemene vergadering en neeriegginq op de griffie

Dit fusievoorstel zal door Dow Belgium en door Dow Zwijndrecht worden neergelegd op de griffie van de

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

De buitengewone algemene vergaderingen van Dow Belgium en Dow

Zwijndrecht, waarop dit fusievoorstel ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders, zullen

niet eerder dan 6 weken na de neerlegging ervan worden gehouden.

11.9iscale bepaling

De fusie tussen Dow Belgium en Dow Zwijndrdcht gebeurt met toepassing van de vrijstelling van de

artikelen 117, §1 en 120, laatste [id van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, van het vrijstellingsregime van artikel 211 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van het vrijstellingsregime van de artikelen 11 en 18, §3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

12.3iikomende statutenwijzigingen

n.v.t.

13.1:Diverse bepalingen

De overgenomen en de overnemende vennootschap zullen de verplichtingen naleven die krachtens het

Bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995 op deze fusie van toepassing zijn. Voorzover als nodig zal de

overnemende vennootschap in de notariële akte houdende goedkeuring van de fusie afstand doen van de

nietigheidsvordering bedoeld in artikel 36, § 4 van het Bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995.

Zij zullen eveneens de wettelijk bepalingen naleven inzake het verstrekken van de nodige informatie aan de

ondernemingsraad en aan de werknemers?

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NAOMI VAN HIMME : LASTHEBBER

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- voorstel met een bodemattest aangehecht

- volmacht

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/12/2013
ÿþ J1 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

griffie von Je Rechtbank~~eer~efaqd ter

von Koophandel te Antwerpen, op

Griffie2 6 t1611.

iu~wH~mu~~~mw~ww

1 1 2977*

V bob aa Bel St .W.

Ondernemingsnr : 0437.365.080

Benaming

(voluit) : Dow Zwijndrecht

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Prins Baudewijnlaan 41, 2650 Edegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetel verplaatsing

. Uittreksel uit de (bijzondere) Algemene Vergadering d.d. 19 november2013

Het College van Zaakvoerders heeft, met eenparigheid van stemmen,

VASTGESTELD, dat de maatschappelijke zetel is gevestigd te Prins Boudewijnlaan 41 B-2650 Edegem

BESLOTEN, om met ingang van 1 december 2013 de maatschappelijke zetel van DOW Zwijndrecht BVBA te verplaatsen naar Sneeuwbeslaan 20 bu s10 2610 Wilrijk.

BESLOTEN, om, voor zover als nodig, aan elk lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap afzondelijk,

de bevoegdheid toe te kennen, om met het recht van indeplaatstelling, eender welke handeling te stellen en eender welk document te ondertekenen nodig opdat dit besluit geldig ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen zou kunnen worden neergelegd.

M. B. Sloot - Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.10.2013 13632-0371-044
18/06/2013
ÿþ 7P ~rte ~~" 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a

u 11





Neergelegd ter griffie van at

Rechtbank van Koophandel tej\ntwerpen

Op De Griffier

Griffie

Op de laatste blz. van Luila B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0437.365.080

Benaming

(voluit) : Dow Zwijndrecht

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem

Onderwerp akte : Ontslag!Benoeming Zaakvoerders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 28 mei 2013,

De voorzitter brengt ter kennisgeving aan de vergadering het onverwachte overlijden van de heer A.P.W. Galle op 7 maart 2013

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN, te bevestigen en te ratificeren dat met ingang van I mei 2013 voor onbepaalde periode werd benoemd als nieuwe zaakvoerder, met dezelfde machten als de huidige zaakvoerders: dhr. G.E.A. van Poorten, wonende te 4587 GB Kloosterzande, Nederland, Monnikenstraat 6, Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2012
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iaias3s7* III

Neergelegd ter galle van de Rechtbank van Koophandel te Anit'eroen, op

Griffie 2 3 M.'Mt

Ondernemingsnr : 0437.365.080

Benaming

(voluit) Dow Zwijndrecht

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem

Onderwerp akte : Ontslag/Benoeming Zaakvoerders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 juli 2012.

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN, te bevestigen en te ratificeren dat met ingang van 1 juli 2012 eervol ontslag werd verleend aan de heer G.A.F. van Harten, zaakvoerder, en hem te danken voor bewezen diensten aan de maatschappij. Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zullen de vennoten worden gevraagd zich uit te spreken over de aan deze zaakvoerder te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

BESLOTEN, te bevestigen en te ratificeren dat met ingang van 1 juli 2012 voor onbepaalde periode werd benoemd als nieuwe zaakvoerder, met dezelfde machten als de huidige zaakvoerders: dhr. W.J huisman, wonende te 2900 Schoten, Seigie, Sint Benedictusdreef 11, Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

A.P.W. GALLE

Zaakvoerder

M.B. SLOOT

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 07.08.2012 12386-0206-036
09/12/2011
ÿþVoor-behoude

aan hel

Belgiscl

Staatsbk

Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rleergelegd fer r-'{fie dCV? Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 g NOV. 2011

1

1 II

*11185656*

r

Ondernemingsnr : 0437.365.080

Benaming

(voluity : DOW ZWIJNDRECHT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Prins Boudewijnlaan, 41, B-2650 Edegem

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering gehouden oo 30.06.2010.

Na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN akte te nemen van de benoemingsperiode van de commissaris van de vennootschap : de firma Deloitte Bedrijfsrevisoren Bvo.v.v.e.CVBA, Pegasus Park, Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Schutter, als neergelegd bij het handelsregister te Antwerpen dd. 15 oktober 2007. De periode eindigt onmiddellijk na deze algemene vergadering. De vergadering beslist de commissaris te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2013.

BESLOTEN akte te nemen van de huidige zaakvoerders, als neergelegd bij het handelsregister te Antwerpen dd. 25 juli 2002 :

G.A.F. van Harten

A.P.W. Galle

M.B. Sloot

Hun mandaat is voor onbepaalde duur en wordt kosteloos uitgeoefend.

Uittreksel uit de Notulen van de vergadering van zaakvoerders gehouden op 30.05.2011.

Na beraadslaging over de agendapunten, hebben de zaakvoerders, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN akte te nemen van de samenstelling en de benoemingsperiode van het auditcomité, als volgt :

Op 15 juli 2005 werden de volgende personen benoemd in het auditcomité :

G.A.F. van Harten, voorzitter,

A.P.W. Galle,

C. Van Eecke, en

R.O. Heijens

Zij werden benoemd voor een periode van 6 jaar, derhalve eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2011. De vergadering beslist alle huidige leden onmiddellijk na de algemene vergadering te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, derhalve eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2017.

Hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend. .i3.~~~

G. . . -r .t/m.n j`I ~614-4-er)ç. «Zac=1_

Z c .Jp ,oer C 1y Cr 5

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.11.2011 11624-0494-041
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.11.2011 11624-0493-050
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 12.10.2009 09816-0328-028
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 23.10.2008 08779-0385-046
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 27.09.2007 07744-0015-059
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 17.07.2006 06467-0222-031
01/09/2005 : AN270114
12/08/2005 : AN270114
06/05/2005 : AN270114
23/04/2004 : AN270114
23/04/2004 : AN270114
30/01/2004 : AN270114
15/07/2003 : AN270114
08/08/2002 : AN270114
31/07/2002 : AN270114
18/07/2001 : AN270114
18/07/2001 : AN270114
11/07/2000 : AN270114
15/07/1998 : AN270114
08/03/1997 : AN270114
20/04/1996 : AN270114
26/07/1995 : AN270114
21/09/1991 : AN270114
28/06/1989 : AN270114

Coordonnées
DOW ZWIJNDRECHT

Adresse
SNEEUWBESLAAN 20, BUS 10 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande