15/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 4 ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 3 7 0 3 9 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 E U 2 0 1 4
a r d e 0 y 1 f l i f d w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 3 . 6 2 5 . 5 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E K A l n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l M e c h e l s e s t e e n w e g 2 4 8
2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s
J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n : "
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e B V B A ' D e M o l , M e u i d e r m a n s & P a r t n e r s ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , o p g e m a a k t o p z e v e n t i e n j u n i l a a t s t , i n z a k e d e h i e r n a g e m e l d e k a p i - , t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e ( a r t i k e l 3 1 3 , § 1 W . V e n n . ) , e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A B E K A I N V E S T b e s t a a t u i t t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n E 2 . 0 5 1 . 1 0 0 , 0 0 .
D e e n e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n B V B A B E K A I N V E S T d d . 1 6 j u n i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e , v a n E 1 . 6 1 2 . 3 3 3 , 3 3 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s : i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . D e a n d e r e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n : i n g e v o l g e e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n ,
e i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p : v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 2 0 . 5 1 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A B E K A I N V E S T . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n a a n d e e l h o u d e r h e e f t , g e e n r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e m
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e : r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e m i l j o e n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 2 . 0 5 1 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r I n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) : o p t w e e m i l j o e n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o z e v e n h o n d e r d c e n t ( E 2 . 0 6 9 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n , t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f ( 2 0 . 5 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , : , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n d i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
3 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s t o t e n o p 3 1 m e i l a a t s t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t w i j z i n g v a n h e t d o e l , t e n g e v o l g e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l s k a r a k t e r v e r l i e s t e n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p w o r d t ; h e t d o e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" m o d 1 1 . 1
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e , m e e r b e p a a l d d e s p e c i a l i s a t i e c h i r u r g i e , d o o r d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a n d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r .
D e v e n n o o t o e f e n t z i j n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t u i t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l s b i j k o m s t i g d o e l a i l e r o e r e n d e - o f o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , m i t s d i t e e n b e h e r e n i s v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , e n z o d i t n i e t d e v o r m v a n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t a a n n e e m t .
D i t b i j k o m s t i g d o e l m a g o p g e e n e n k e l o g e n b l i k h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g e n e n d e b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p w a a k t e r o v e r d a t d e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n e e r b i e d m e t d e d e o n t o l o g i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e v o o r s c h r i f t e n , v o l g e n s d e p r i n c i p e s v a n d e m e d i s c h e e t h i e k e n d e e i s e n v a n d e w e t e n s c h a p p e l i j k e d i s c i p l i n e . M e e r p r e c i e s w a a k t z i j e r o v e r d a t d e v r i j e a r t s e n k e u z e i n h o o f d e v a n d e p a t i ë n t , d e d i a g n o s t i s c h e e n t h e r a p e u t i s c h e v r i j h e i d a l s o o k h e t r e s p e c t v o o r h e t m e d i s c h b e r o e p s g e h e i m b e h o u d e n b l i j v e n . D e v e n n o o t s c h a p w a a k t e r o v e r d a t d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e r o e p g e w a a r b o r g d b l i j f t e n d a t g e e n a a n l e i d i n g o n t s t a a t t o t c o m m e r c i ë l e b e o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e , t o t d i r e c t e o f i n d i r e c t e c o l l u s i e , d i c h o t o m i e o f o v e r c o n s u m p t i e .
D e v e n n o o t s c h a p l a a t d e v e n n o o t d e m o g e l i j k h e i d z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n o f d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t d o o r h e m b e o e f e n d e s p e c i a l i s m e , o p d e v o e t t e v o l g e n e n s t e l t i n d i t k a d e r a i l e m o g e l i j k e m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n f o r m a t i e v e r s t r e k k e n e n o f o n d e r r i c h t g e v e n e n d i t i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t m a g a a n n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , m a a r o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n k o s t e n a s s o c i a t i e s o f m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n g e n e e s h e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s l i d z i j n v a n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t g e v e n d d o e l v a n g e n e e s h e r e n .
D i t a i l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n t e e r t e r z a k e e n n a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n . ' ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n .
3 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o d e f r i d u s k a a i 2 6 L 1 ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
4 1 W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ` D r B e n R o s s e e l V a a t h e e l k u n d e ' . ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l I d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " D r B e n R o s s e e l V a a t h e e l k u n d e " ,
B i j h e t n a a r b u i t e n t r e d e n w o r d t s t e e d s d e r e C h t S V O r M v e r m e l d e v e n a l s d e n a a m v a n d e a r t s e n h e t u i t g e o e f e n d e s p e c i a l i s m e .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m " a l s m e d e d e r e c h t s v o n n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
5 1 B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e O r d e v a n g e n e e s h e r e n a a n g a a n d e d e p r o f e s s i o n e l e a r t s e n v e n n o o t s c h a p .
6 / M a c h t i g i n g v a n :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e h e e r P i e t M a t t h e e s s e n s , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 3 7 b u s A 2 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r + c o n t r o l e v e r s l a g
, k % / C e t -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s l o t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« f ^ n - - - - - - ^
O p d e l a a t s t e b i z . v a n j . J ! 1 i L . B v e r m e l d e n : R c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g