30/04/2014
ÿþM o a w o r d 1 l . 1
t i . . . . . _ A ~ . E ~ ~ d . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l u h I I I U h I f l I I I I I I I ~
" 1 A 0 9 1 6 6 7 *
V
M
I Y
B E L
) N 1 T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
2 3 - 0 4 - 2 0 1 4 1 4 - 0 4 - 2 0 1 4
L i S C H S T A A T S l 3 L A R e H T B A t e r i # ' r e h O O w l - i A i v C , E t .
} 1 1 7 1 1 9 ; ; P E ; t , 2 1 1 . i v l f : C . F " l E " t . ~ l ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 1 3 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r C l a e s s e n s J a n ' i n v e r e f f e n i n g '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o r c h t s t r a a t 3 4 1 4 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 4 :
" 1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s s t a a t v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n h e t v e r d e l i n g s p l a n o p g e m a a k t d o o r d e v e r e f f e n a a r p e r 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n k e u r t d e z e g o e d .
O p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n h e t v o n n i s t e r g o e d k e u r i n g v a n h e t a c t i v a v e r d e l i n g s p l a n , o p g e s t e l d o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 u i t g e s p r o k e n .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e k o m t d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t i j d e n s d e p e r i o d e v a n v e r e f f e n i n g . A a n d e v e r e f f e n a a r D r . J a n C l a e s s e n s w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d p e r h e d e n , t e w e t e n 2 a p r i l 2 0 1 4 .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n b e s l u i t d e a c t i v a t e v e r d e l e n , z o a l s v o o r o p g e s t e l d i n h e t v e r d e l i n g s p l a n d a t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n w e r d g o e d g e k e u r d .
D e v e r e f f e n a a r , D r . J a n C l a e s s e n s n e e m t d e s c h u l d e n o m t r e n t d e v e r e f f e n i n g , z o a l s d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s c h r a p p i n g K B O o v e r , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d e z e k o s t e n n o g n i e t z o u h e b b e n v o l d a a n .
4 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n 5 j a a r t e b e w a r e n o p h e t v o l g e n d e a d r e s :
2 8 0 0 M e c h e l e n , B o r c h t s t r a a t 3 4 / 4 0 2
5 . D e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o l m a c h t a a n A c c o u n t i n g t e a m N V e n D r . J a n C l a e s s e n s o m a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n , z o a l s o n d e r m e e r d e n e e r l e g g i n g t e r p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n t o t a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d e a a n g i f t e i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k , e n z , "
N e e r l e g g i n g n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n a f s c h r i f t b e s c h i k k i n g d d 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n
J a n C l a e s s e n s
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o r c h t s t r a a t 3 4 / 4 0 2
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g
E r w e r d v o o r m i j J a n D E L A N G , N o t a r i s t e D u f f e l o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ` _ ; v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . C l a e s s e n s J a n " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , ; B o r c h t s t r a a t 3 4 / 4 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 . 2 1 3 . 5 2 4 ,
I j
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o a n D e C o s t e r , t e D u f f e l o p n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n z e s t i b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 5 2 6 4 . ; D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r , g e s t a r t o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n l o p e n d e t o t e n ;
m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n l o o p t t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n . ' ;
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n '
; : d e m a a n d m a a r t o m 1 9 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g { j a a r v e r g a d e r i n g } z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d m a a r t o m 1 9 . 0 0 u u r , " :
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e ' ; : z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r , d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r z e s s e p t e m b e r l a a t s t l e d e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t ; v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d I n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e l e t h u i d i g e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v e r l e e n t ; - - - - - - - - - - - - - - ; : . d e . z a a k v o e r . d e r " - k w i j t i n g O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 - 0 2 - 2 0 1 4
1 9 4 5 1 9
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 1 2 1 3 5 2 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r C l a e s s e n s J a n
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N E 1 t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
D e h e e r C l a e s s e n s J a n , g e n e e s h e e r , B e l g m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 7 . 0 7 . 2 6 - 1 0 9 - 8 2 , w o n e n d e t e 2 8 0 0
M e c h e l e n , B o r c h t s t r a a t 3 4 b u s 4 0 2 ,
D e h e e r C l a e s s e n s J a n , w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
V e r v a n g i n g v a n " a r t i k e l 1 N a a m " d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t D R .
C L A E S S E N S J A N i n v e r e f f e n i n g ' . "
V e r v a n g i n g v a n " a r t i k e l 4 - - D u u r " d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n k e l n o g v o o r h a a r
v e r e f f e n i n g . "
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p A c c o u n t i n g T e a m t e K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A A n s l u i t e n d o p v o o r m e l d e a k t e w e r d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 g e n o e m d e h e e r J a n C l a e s s e n s a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n D e l a n g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h e u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d