31/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 3 1 , 1 . 1 1 L 1 1 1 1
O
t l o o r g o l o g d k e t h e a r a t
v a n h o p h a n d e l t A n t i a r p e n , o p
I 7 D E C . , 2 8 1 3
G r i f f i e
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 6 . 6 2 2 . 4 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . L . V A N 1 M S C H O O T E N D R . H . D E M A E Y E R
( v e r k o r t ) :
" R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d - D o r p s s t r a a t 3 9
2 9 9 0 W u u s t w e z e l ( L o e n h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r H e r m a n V E R S C H R A E G E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n ` d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . L . V A N I M S C H O O T E N D R . H . D E M A E Y E R " m e t z e t e l t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , O u d - D o r p s s t r a a t 3 9 g e k e n d o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 6 . 6 2 2 . 4 5 8 , h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
* V E R D U I D E L I J I i I N G P U B L I C A T I E O P R I C H T I N G S A K T E
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H e r m a n V e r s c h r a e g e n , n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 6 j u l i 1 9 9 9 . D e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 a u g u s t u s 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r 9 9 0 8 0 6 - 4 0 0 s p r e e k t e v e n w e l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I n r e c h t z e t t i n g v a n v o o r g a a n d e p u b l i c a t i e e n v o o r z o v e r n u t t i g e n / o f n o o d z a k e l i j k w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e t r e f t . * A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N
; M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t 2 a 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 5 ' ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
* K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n a a n h a a r v e n n o t e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 2 9 7 . 1 0 2 , 4 6 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W . I . B . 9 2 . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r o f f e n a l d u s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v a n d i t j a a r b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . D e v e n n o t e n g a v e n o p d a t o g e n b l i k k e n n i s v a n h u n i n t e n t i e o m o n m i d d e l l i j k n a d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r t e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t 2 2 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d e v e r w o r v e n d i v i d e n d e n .
I n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n i n b r e n g i n g e l d v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e n t w i n t i g c e n t ( E 2 6 7 . 3 9 2 , 2 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e n t w i n t i g c e n t ( e 2 8 7 3 9 2 , 2 1 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a l c t e r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d z o a l s g e z e g d e n d a t d e r h a l v e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d o p . i t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e n t w i n t i g c e n t ( E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 8 7 . 3 9 2 , 2 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 S f e )
B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e n t w i n t i g c e n t ( £ 2 6 7 . 3 9 2 , 2 1 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° m e t n u m m e r B E 2 1 6 4 5 6 5 1 1 5 7 8 0 3 t e n n a m e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . L . V A N I M S C H O O T E N D R . H . D E M A E Y E R " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r z a l b l i j v e n b e w a a r d .
V o o r m e l d e s o m z a l v a n a f 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
* W I J Z I G I N G A R T I K E L 5
I n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n , o m h e t i n d e t o e k o m s t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" . A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e n t w i n t i g c e n t ( E 2 8 7 3 9 2 , 2 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 O O f 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
* S C H R A P P I N G V E R W I J Z I N G E N N A A R D E V E N N O O T S C H A P S W E T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e r o u d e r d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e c o r r e c t e v e r w i j z i n g e n v a n h e t t h a n s g e l d e n d e W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D I J T T T R E K S E L
N o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
* G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n . .
a a n h e t
B e 4 g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g