02/04/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 7 6 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . V E R B E E C K G U Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , P r i o r i j l a a n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A D O O R I N B R E N G V A N S C H U L D V O R D E R I N G O P D E V E N N O O T S C H A P I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W E T B O E K V A N I N K O M S T E N B E L A S T I N G - W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . V E R B E E C K G U Y " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P r i o r i j l a a n 7 , 0 4 7 4 . 0 7 6 . 3 1 5 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . ( a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
( b ) C o n t r o l e v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m i l e W a l k i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A D R . V E R B E E C K G U Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P r i o r i j l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 6 . 3 1 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W , V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n E 1 6 4 . 2 0 0 , 0 0 , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v c e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 1 4 9 8 *
i . 1 ` O o r t 1 L ° i a ; ; ' û ; : r V i f i ; f ! a R l i d d i n i i
r s a f a K o o p h o r . . ~ o , t a M i r c r p s A , o p
2 0 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m i l e W a l k i e r s
B e d r i j f s r e v i s o r " ,
i n u i t v o e r i n g v a n z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
( c ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E
1 6 4 . 2 0 0 , - ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , - ) o p h o n d e r d
n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 8 9 . 2 0 0 , - ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t
e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t m e t h e t p r o d u c t v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , o n d e r w o r p e n a a n r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n
I n k o m s t e n b e l a s t i n g , t e n e i n d e d i t t a r i e f v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e b e h o u d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g
t o t i n s t a n d h o u d i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g ,
2 . I n s c h r i j v i n g - v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - t o e k e n n i n g v a n d e v e r g o e d i n g .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n c m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e
i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n a r t i k e l 5 w o r d t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r v a n g e n d o o r : " h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 8 9 . 2 0 0 , - ) " .
I n a r t i k e l 1 8 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 3 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 2 5 9 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
I n a r t i k e l 2 3 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 3 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 2 8 3 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
V e r v o l g e n s w o r d e n d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n " .
I n a r t i k e l 2 6 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 8 1 , 1 8 2 e n 1 8 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l
1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
4 . H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r , m e t i n g a n g v a n 5
f e b r u a r i 2 0 1 1 , t e w e t e n :
- 1 / D e h e e r V E R B E E C K G u y C o n s t a n t M a r i a , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 6 m e i 1 9 5 2 , m e t
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 2 0 5 2 6 1 3 7 1 6 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P r i o r i j l a a n 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , c o n t r o l e v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
j " M a r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e