21/05/2014
ÿþ M o d W o r t 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m i w m m ~ u m i ~ ~ i m 1 1 1 1 1
N E E R G E L E D
D 9 M E I 2 1 4
R E C H T B A N K v a P H A N D E L
A N T W E R P E N , e C H E L E ! \ i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 6 9 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . B . V A N D E N H O F & D R . H . D I T S
( v e r k o r t ) : D R . V A N D E N H O F & D R . D I T S B V
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D U I V E L S H O E K 2 0 , 2 8 6 1 O N Z E - L I E V E - V R O U W - W A V E R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G V O F H e d e n , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , z i j n s a m e n g e k o m e n t e O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r .
V e r s c h i j n i n g v a n d e p a r t i j e n
I s b i j e e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D r . B , V a n d e n H o f & D r . H . D i t s " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e D u i v e l s h o e k 2 0 , 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 3 6 9 . 0 1 0 , R P R M e c h e l e n .
O p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e o p 5 n o v e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i l l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 1 1 2 2 1 0 1 6 7 8 7 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n m e e r d e r e m a l e n g e w i j z i g d e n h e t l a a t s t o p 3 0 j u n i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 8 2 0 1 0 1 1 9 2 2 4 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g :
1 . D e H e e r V a n d e n H o f B e r t , p l a s t i s c h c h i r u r g , g e b o r e n t e B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 9 . 2 7 - 5 4 9 - 8 2 , w o n e n d e t e D u i v e l s h o e k 2 0 , 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , g e h u w d m e t D i t s H i l d e o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , b l i j k e n s a k t e d d 2 4 a p r i l 1 9 9 5 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o a n D e C o s t e r , n o t a r i s t e D u f f e l .
2 . M e v r o u w D i t s H i l d e P a u l a C o n s t a n t M a r i a , i n t e r n i s t - i n t e n s i v i s t , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 7 j a n u a r i 1 9 6 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 7 . 0 1 . 1 7 - 1 2 4 - 0 4 , w o n e n d e t e D u i v e l s h o e k 2 0 , 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , g e h u w d m e t V a n d e n h o f B e r t o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , b l i j k e n s a k t e d d 2 4 a p r i l 1 9 9 5 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o a n D e C o s t e r , n o t a r i s t e D u f f e l
V o o r n o e m d e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n , a l h i e r t e g e n w o o r d i g z o a l s g e z e g d , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D r . B . V a n d e n H o f & D r . H . D i t s " , z i j n d e v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e w e t s t r a f f e n s t e l t o p h e t z i c h w e t e n s a a n m e l d e n a l s e i g e n a a r v a n a a n d e l e n w e l k e h e m n i e t t o e b e h o r e n e n a l d u s d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g i n d e v e r g a d e r i n g .
H u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
B l i j k e n s v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d d e h e e r B e r t V a n d e n H o f e n m e v r o u w H i l d e D i t s , h o g e r g e n o e m d , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e r v a n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d z o a l s v o o r m e l d .
D e v e n n o t e n z e t t e n u i t e e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t : d a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
A g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 4 6 . 8 6 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 8 9 . 8 6 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o , o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t b e h o u d v a n h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
3 , V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
4 . M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v o l m a c h t .
A a n g e z i e n d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g z i j n , k a n d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n o v e r g e m e l d e a g e n d a p u n t e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r n o g e n i g e v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d e a g e n d a .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d b e s l i s t a a n d e v e n n o t e n e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a f k o m s t i g u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
H e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d b e d r o e g d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 8 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 8 . 5 4 0 , 0 0 ¬ ) , t o t a a l d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 4 6 . 8 6 0 , 0 0 ¬ ) n e t t o - d i v i d e n d .
N a d e z e v a s t s t e l l i n g e n , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n g e m e l d e a g e n d a e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 4 6 . 8 6 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 8 9 . 8 6 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e b b e n d e v e n n o t e n e e n b e w i j s v a n o v e r s c h r i j v i n g v o o r g e l e g d , w a a r u i t b l i j k t d a t d e s o m v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 4 6 . 8 6 0 , 0 0 ¬ ) g e s t o r t i s o p d e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 8 9 . 8 6 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 8 9 . 8 6 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
P u n t 3 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v o l m a c h t :
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a s t s t e l l i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
D h r . B e r t V a n d e n H o f Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . V o o r -
i . ,
w K , b e h o u d e n . , , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g