12/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 9 6 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . C A E N E P E E L A X E L , C A R D I O L O O G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l i e b r o e k , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 4 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 . 1 4 7 ) a a n d e l e n .
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r , a l s v o l g t :
" A r t i k e l V I J F : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 9 , 9 4 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " ,
4 / O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 9 1 4 6 :
M e v r o u w S a r a h V e r k i m p e .
M e v r o u w L i e s b e t h D e B r u y n e .
M e v r o u w N a t a l i e V a n H a v e r ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
1 U 1 I I p I I I I I I I I I I I I I I
* 1 9 1 1 5 6 2 2 *
N E E R G E L E G D
2 0 « 0 5 " 2 0 1 4
~ ~ T ~ t ~ ~ ~ ~ ~ i ~ f ~ M ¬ ~ 8 1 N ~ L ~ N
u 1 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e
b e v o e g d d e r e c h t s p e
' , e r s G e l e n & R o e t i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B T W B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
i d T w s d r O e 7 r l r e f f l e r g f f é N t e 7 r 5 3 5 t j a k ` z r a
r s o o n t i e n ï t a z i e r v ; e a d e r t f e e n w o
~ d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 18.12.2013 13688-0521-014
09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 13.12.2014, NGL 05.01.2015 15002-0178-014
02/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 27.12.2012 12679-0493-014
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 06.01.2012 12005-0033-014
01/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L L u E 3 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G L E D
1 7 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R C T B A N K v a n K O O P H A N O C 1 t é E v l E C H E L E N
I I N I I N ~ I I ~ @ I I ~ I I W V ~ N ~
* 1 1 0 3 2 8 6 1 "
V c b e h c
a a r
B e l l S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 9 6 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . C A E N E P E E L A X E L
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 0 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - N a a m - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s V a n N o t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W i l l e b r o e k o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 ( a k t e n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r ) h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . C A E N E P E E L A X E L " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 1 0 2 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D R . C A E N E P E E L A X E L , C A R D I O L O O G " .
T W E E D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s ( b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n o m m e t i n g a n g v a n é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 9 b u s G n a a r 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 0 2 .
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 5 3 . 7 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 7 8 . 7 5 0 , 0 0 ) o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 . 1 4 7 ) a a n d e l e n v a n w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 3 4 , 0 5 ) .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n a a n p a s s i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e n o v e r s t a a n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e h e r l e i d e n t o t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e m i n i m u m d o o r o v e r b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t h i e r n a .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N H I E R V O O R
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : " D R . C A E N E P E E L A X E L , C A R D I O L O O G " . "
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l t w e e , a l i n e a é é n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e W i l l e b r o e k , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 0 2 . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a
v o l g e n d e t e k s t * O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 J ~
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 . 1 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T e n s l o t t e b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t a a n a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n e e n t w e e d e a l i n e a t o e t e
v o e g e n : "
" D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . "
Z E S D E B E S L U I T : O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n
d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a
g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g ,
w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e
a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n
a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p
h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 :
- M y r i a m D I E T E N S ;
- S a r a h V E R K I M P E ;
- L i e s b e t h D E B R U Y N E
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* e x p e d i t i e a k t e
` c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 07.02.2011 11026-0514-014
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 12.12.2009, NGL 22.12.2009 09901-0334-014
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 13.01.2009 09010-0069-013
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 08.12.2007, NGL 21.01.2008 08011-0293-018
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 09.12.2006, NGL 28.02.2007 07062-4481-014
05/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 21.12.2005, NGL 30.12.2005 05927-3290-013
12/01/2005 : MET000490
07/01/2004 : MET000490
03/01/2003 : MET000490
22/04/2002 : MET000490
10/03/2001 : MET000490
31/12/1998 : MET490
19/09/1998 : MET490