08/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v t i n o o p a n d e l b u r o n
3 0 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
. .
1 1 1 1 1 ) f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 5 2 0 4 1 *
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 4 1 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . C A R L B R A B A N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G r o t e S t e e n w e g 6 3 8 t e 2 6 0 0 - A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O n t b i n d i n g i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p , h e t 1 s l e R e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M e c h e l e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , b l a d e n : 3 V e r z e n d i n g e n : g e e n . R e g i s t e r : ( O H A ) 6 B o e k 3 2 8 B l a d 4 0 V a k 1 2 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : V i j f t i g e u r o ( R E 5 0 , 0 0 ) . D e ' o n t v a n g e r a . i . ( g e t . ) R i a K e n n i s , h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
V E R S L A G v a n d e Z A A K V O E R D E R : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n 0 6 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n . k e u r d e d i t v e r s l a g g o e d . D i t v e r s l a g v e r m e l d t d e r e d e n e n v a n d e o n t b i n d i n g .
T U S S E N T I J D S E S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d d t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , g e v o e g d a a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e ; z a a k v o e r d e r e n k e u r d e d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t g o e d .
D e z a a k v o e r d e r , h e e r C a r i B r a b a n t s , w a a r b o r g d e d e e c h t h e i d v a n d e g e g e v e n s v a n d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t , e n d a t e r s e d e r t d e d a t u m v a n d e s t a a t z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
V E R S L A G v a n d e B E D R I J F S R E V I S O R : D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e s V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 2 0 - B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v a n 1 8 j u n i :
" 2 0 1 4 , o v e r v o o r m e l d e s t a a t .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
" a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i f f s r e v i s o r e r e , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 : , b u s 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e ' B V B A " D R . C A R L B R A B A N T S " , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 , , a p r i l 2 0 1 4 h e e f t o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e . ' v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 . 1 9 4 . 7 2 9 , 3 6 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ t 1 0 0 . 5 0 9 , 3 5 .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 e v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n , H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a , a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t s t e e d s e e n m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i e r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b e e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e o n d e r d e h a n d e l s s c h u l d e n o p g e n o m e n b e d r a g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d .
U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j k e n , b e h o u d e n s d e v o o r d e v e r e f f e n i n g i n c o n s i g n a t i e g e n o m e n g o l d e n , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o e - z e a k v o e r d e r n e e e v c o r i e - b e v e s t e r d a t - c d n f o r t y r u f t : 1 2 4 ; - g - W . V e n e . - a i l e e c h u l d e n " t é - n - e a r f z e n - V a h d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d , b e h o u d e n s d e s c h u l d e n d i e z u l l e n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d e w e l k e w a a r v o o r d e n o d i g e g e l d e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v e i ô r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z ë l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w ë l g e e n w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . e n m a g n l e v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
B r u s s e l , 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . C V B A
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e s V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r "
W E T E I G H E 1 D S C O N T R O L E : D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n d e n v o o r a f g a a n d e l i j k v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n
s t a a t o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 4 , z o d a t z i j e n k e l n o g b e s t a a t v o o r d e n o d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
O N T S L A G Z A A K V O E R D E R K W I J T I N G : A a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , h e e r B R A B A N T S C a r l A r m a n d M a r i a , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e N i j l e n - K e s s e l , E l z e s t r a a t 1 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 0 7 . 0 6 - 5 2 7 . 8 8 , w e r d a k t e v e r l e e n d v a n z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 4 ,
K w i j t i n g / A a n d e z a a k v o e r d e r w e r d b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , m e t d a n k v a n w e g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n d i e n s t e n .
B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n : d e h e e r B R A B A N T S C a r i A r m a n d M a r i a , g e n e e s h e e r - o r t h o p e d i s t , g e b o r e n t e L i e r o p z e s j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 0 7 . 0 6 - 5 2 7 . 8 8 , w o n e n d e t e N i j l e n - K e s s e l , E l z e s t r a a t 1 3 , d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t g e e n w e t t e l i j k e v e r b o d s b e p a l i n g z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
M A C H T E N v a n d e V E R E F F E N A A R : A a n d e v e r e f f e n a a r w e r d e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t , d i e h i j k a n u i t o e f e n e n z o n d e r e n i g e v e r d e r e t o e l a t i n g v a n w e g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z e l f s i n d e g e v a l l e n w a a r d i t b i j d e w e t i s v o o r z i e n , d a a r h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e m v a n n u a f d e z e m a c h t e n v e r l e e n t .
D e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r o m v a t t e n :
a ) a l l e m a c h t e n v e r m e l d i n a r t i k e l s 1 8 6 t o t e n m e t 1 9 5 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) a i l e m a c h t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , a l l e u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n i n d i t v e r b a n d t e n e m e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n e n t e v e r r i c h t e n w a t n u t t i g e n n o d i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t ;
C ) i n h e t b i j z o n d e r a l l e m a c h t e n o m a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k o p e n o m e n m i t s d e l a s t e n , b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n d o o r d e g e m a c h t i g d e v e r e f f e n a a r g o e d t e k e u r e n , o m a a n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n z o v o o r a l s n a b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g l e g g i n g e n , b e v e l t o t b e t a l i n g , v a n v e r z e t e n a n d e r e b e l e m m e r i n g e n o f b e l e t s e l s , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ;
d ) d e v e r e f f e n e a r k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z o n o d i g l a s t h e b b e r s a a n w i j z e n e n h u n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n e n d e l e g e r e n , d i e d i e n s t i g g e o o r d e e l d w o r d e n v o o r b e p a a l d e b e w e r k i n g e n ;
e ) a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , z u l l e n g e l d i g k u n n e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ;
f ) d e o p s o m m i n g v a n d e m a c h t e n h i e r b o v e n g e d a a n i s b i j w i j z e v a n v e r m e l d i n g o p g e n o m e n e n d u s n i e t b e p e r k e n d u i t g e d r u k t ;
g ) d e v e r e f f e n e a r z a l v e r s l a g u i t b r e n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e e n t i j d s t i p p e n d o o r d e w e t b e p a a l d .
Z o d r a d e v e r r i c h t i n g e n v a n v e r e f f e n i n g z i j n b e ë i n d i g d , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n a a n d e w e l k e e e n d e f i n i t i e f v e r e f f e n i n g s v e r s l a g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d .
h ) h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t o p h e t o g e n b l i k v a n d e a f s l u i t i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e r e g e l s b e p a a l d i n d e w e t e n i n d e s t a t u t e n .
V O L M A C H T B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n , V D T A c c o u n t a n t s b v b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e K o b b e g e m , L a n g e s t r a a t 7 6 , a a n a i l e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d e n e n w e r k n e m e r s e r v a n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n c l e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r :
- d e w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t e n b a n k e n / o f O n d e r n e m i n g s l o k e t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, - h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e M i n i s t e r i e s v a n F i n a n c i ë n , O p e n b a r e B e s t u r e n , S o c i a l e - Z e k e r h e i d
, e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B I W - a d m i n i s t r a t i e t o t s c h r a p p i n g v a n h e t B T W - n u m m e r e n
a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- d a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T F l E K S E L , v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
J e a n V a n C a u w e n b e r g h , N o t a r i s t e L i e r ,
N e d e r g e l e g r l t e g e l i j k m e t u i t g i f t e a k t e v a n 2 3 . 0 6 . 2 0 1 4 ; o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r v a n
0 6 . 0 6 . 2 0 1 4 ; t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 . 0 4 . 2 0 1 4 ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r v a n 1 8 . 0 6 . 2 0 1 4 ;
v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t . 7 5 , 2 0 W b . V e n n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e d i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/03/2015
ÿþ ~ i M o n W a d 1 1 . 1
- , ~ ~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ : _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 5 0 3 7 3 9 7 *
i a
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 4 1 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . C A R L B R A B A N T S , i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e s t e e n w e g 6 3 8 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - o n t s l a g v e r e f f e n a a r - v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r - n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 + a a n w e z i g h e i d s l i j s t + v e r z a k i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
1 . O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - v o r m i n g v a n h e t b u r e a u
D o k t e r C a r l B r a b a n t s , v e r e f f e n a a r e n e n i g e v e n n o o t , o p e n t d e z i t t i n g o m 9 . 0 0 u u r e n v e r v u l t t e v e n s d e
f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o p r o e p i n g e n g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
B i j n a a m a f r o e p i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t a l l e v e n n o t e n , d i e v o l d a a n h e b b e n a a n d e s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n , i n g e s c h r e v e n z i j n o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j n e e r g e l e g d h e b b e n .
D e z e l i j s t w o r d t b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e v e n n o o t e n d e v e r e f f e n a a r o n d e r t e k e n d ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n a a r e n i g e v e n n o o t - s c h r i f t e l i j k a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n e n e n o p r o e p i n g s v e r e i s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r g a d e r i n g , a l s o o k v a n h e t r e c h t o m d e a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r t e l e g g e n v e r s l a g e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n t e o n t v a n g e n .
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t d e v e n n o o t d i e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s , d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t . D e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g m o e t e n b i j g e v o l g n i e t w o r d e n n a g e g a a n . H e t b u r e a u s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
3 . V o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n
H e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 4 W . V e n n . , d e r e k e n i n g e n ( a f g e s l o t e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ) e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s t u k k e n , w e r d e n m i n s t e n s é é n m a a n d v ô ô r d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o t e n .
4 . A g e n d a
D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 1 9 4 W . V e n n . ;
2 . t o e b e d e l i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a a a n d e e n i g e v e n n o o t ;
3 . g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r ;
4 . k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r ;
5 . o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
6 . s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
7 . b e w a r i n g v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
8 . v o l m a c h t v o o r d e K B O e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n ;
9 . d i v e r s e n . .
5 . V o o r l e z i n g v a n v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r g e e f t v o o r l e z i n g v a n h e t b o v e n g e c i t e e r d e v e r s l a g e n g e e f t e e n k o r t e u i t e e n z e t t i n g m e t
b e t r e k k i n g t o t d e o p g e m a a k t e s t a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
~
6 . T o e b e d e l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a
U i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e a l s b i j l a g e a a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
w e r d o p g e n o m e n , b l i j k t d a t :
a ) d e n o g a a n w e z i g e a c t i v a b e s t a a n u i t : t e r u g t e v o r d e r e n b e l a s t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 ( b a l a n s 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ) ( 3 6 . 7 0 2 , 2 9 E U R ) e n l i q u i d e m i d d e l e n ( 2 8 0 . 0 7 9 , 4 3 E U R ) , w e l k e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e " s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h u n t o t a l i t e i t a a n d e e n i g e v e n n o o t z u l l e n t o e b e d e e l d w o r d e n ;
b ) d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n g e e n m e e r h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , a a n g e z i e n a l l e k o s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e ( s l u i t i n g ) v e r e f f e n i n g r e e d s b e t a a l d w e r d e n m e t i n b e g r i p v a n d e k o s t e n e n e r e l o n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ( i n d i e n e n f i s c a l e a a n g i f t e R V , i n d i e n e n v e r z o e k s c h r i f t t o t g o e d k e u r i n g p l a n v a n v e r d e l i n g v e r e f f e n i n g b i j d e R e c h t b a n k , i n d i e n e n a a n g i f t e V e n n . B . A J 2 0 1 4 ) ; d e t o e k o m s t i g e k o s t e n ( o . a . p u b l i c a t i e v a n d e a k t e v a n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) d o o r d e e n i g e v e n n o o t ( e n t e v e n s v e r e f f e n a a r ) t e n l a s t e w o r d e n g e n o m e n ;
c ) d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r ( 2 0 1 4 ) v o l d o e n d e ( 3 0 . 0 0 0 E U R v o o r a f b e t a l i n g + 1 3 9 . 0 5 3 , 9 4 E U R g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ) v o o r a f b e t a l i n g i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g h e e f t g e d a a n i n h e t k a d e r v a n h e t g e r e a l i s e e r d r e s u l t a a t v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r ,
H e t p l a n v a n v e r d e l i n g w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e 2 2 s t e K a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n d r a a g t a i s r e f e r t e B / 1 4 / 0 0 5 4 2 . H e t o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e g o e d k e u r i n g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
7 . S t e m m i n g e n
N a o n d e r z o e k v a n d e v e r a n t w o o r d i n g s s t u k k e n e n b e r a a d s l a g i n g w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e v o l g e n d e
s t e m m i n g e n :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ;
b ) b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t d e t o e b e d e l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a g o e d g e k e u r d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f a a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d t t o e g e w e z e n , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i j z o n d e r , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , j e g e n s d e a d m i n i s t r a t i e s d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n ( i n c l u s i e f d e t e r u g t e v o r d e r e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) t e r u g g e n o m e n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t w e l k e a l d u s g e r e c h t i g d z a l z i j n o m g e z e g d e v o r d e r i n g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e l a t e n g e l d e n .
c ) d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d o k t e r C a r ! B r a b a n t s , v o o r n o e m d , t e n e i n d e n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
" h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t ;
' d e g e p r o v i s i o n e e r d e / g e c o n s i g n e e r d e s c h u l d e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s l u i t i n g e r v a n t e
b e t a l e n ;
" d e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n ;
' d e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n ,
d ) b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t e r g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
e ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g a a n d o k t e r C a r l B r a b a n t s a l s v e r e f f e n a a r ;
f ) b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . C A R L B R A B A N T S " , i n v e r e f f e n i n g , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
g ) e r w o r d t b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e d e v o l g e n d e 5 j a a r t e b e w a r e n t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , G r o t e s t e e n w e g 6 3 8 ;
h ) a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s v o o r d e b e t a l i n g v a n d e n o g t e b e t a l e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n b e t a l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n w o r d t a a n g e s t e l d : d o k t e r C a r ! B r a b a n t s ;
i ) d e k o s t e n i n z a k e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e k o s t e n d i e n o g d i e n e n g e m a a k t t e w o r d e n n a d e
v e r e f f e n i n g w e r d e n g e p r o v i s i o n e e r d l g e c o n s i g n e e r d e n z u l l e n , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e w o r d e n b e t a a l d ;
j ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r B V B A " V D T A C C O U N T A N T S " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e ( K o b b e g e m ) , L a n g e s t r a a t 7 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 0 9 3 . 3 1 9 , e n z i j n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K B O e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n ;
k ) m e t h e t o o g o p d e t e r u g g a v e v a n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n , s o c i a l e b i j d r a g e n , v e r z e k e r i n g s p r e m i e s e n a n d e r e n o g t e o n t v a n g e n b e d r a g e n n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , g e v e n a l l e v e n n o t e n h i e r b i j h u n a k k o o r d d a t d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e z e b e d r a g e n z a l g e b e u r e n o p h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 4 4 7 3 3 2 0 4 0 9 9 2 4 5 o p n a a m v a n d o k t e r C a r l B r a b a n t s .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d , e n g e z i e n n i e m a n d m e e r h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h u i d i g v e r s l a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z i t t i n g w o r d t g e h e v e n o m 9 . 4 5 u u r .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l ,
D o k t e r C a r l B R A B A N T S , v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g