14/01/2014
ÿþ F S o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h i n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 4 ~ ~
3 ~ Q ~ . 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 9 7 2 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . D e r e y m a e k e r - I n w e n d i g e Z i e k t e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 4 0 H o v e , A l b e r t C l a e s s e n s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K o e n D e R a e y m a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . D e r e y m a e k e r - I n w e n d i g e Z i e k t e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , A l b e r t C l a e s s e n s s t r a a t 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ,
E e r s t e b e s l i s s i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e w e t e n h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t d o o r d e e n i g e v e n n o o t o n t v a n g e n d i v i d e n d , u i t g e k e e r d i n t o e - p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z o a l s b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t z i c h a l s d a n v e r b o n d e n h e e f t o m d i t n e t t o b e d r a g v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k e n i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r t e v o e r e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e - w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 5 1 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
H e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k g e d e p o n e e r d b i j B a n k J , V a n B r e d a & C ° .
E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H e t h u i d i g e a r t i k e l d e r s t a t u t e n i n z a k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t d i e n v o l g e n s v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 5 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' h o m d e r d z e s - ' e n - ' t a c h - i t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m , o o k a l z o u d e v e n - n o o t s c h a p e e n a n d e r e r e c h t s v o r m a a n n e m e n . ' D e r d e b e s l i s s i n g
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 w a a r b i j m e v r o u w D E R E Y M A E K E R L u t g a r t w o r d t h e r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 , w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d i n d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , w o r d t a r t i k e l p e r a r t i k e l e n i n z i j n g e h e e l , g o e d g e k e u r d , o n d e r m e e r m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
n o t a r i s K o e n D e R a e y m a e c k e r
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2013
ÿþí á ^
I
* 1 3 1 9 5 1 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I V
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 P o l Z Ü 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 7 2 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . D e r e y m a e k e r - i n w e n d i g e z i e k t e n
( v e r k o r t ) : r , , , . L C .
R e c h t s v o r m : O ¬ U L l u t . . j J o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A , C l a e s s e n s s t r a a t 1 - 2 5 4 0 H o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 w o r d t m e v r o u w D e r e y m a e k e r L u t g a r t , A . C i a e s s e n s s t r a a t 1 , 2 5 4 0 H o v e o p n i e u w b e n o e m d v o o r e e n l o o p t i j d v a n 1 0 j a a r e n d i t v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r
L u t g a r t D e r e y m a e k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .