06/06/2014
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M a t W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ R - - - -
e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t i l i j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 4 0 . 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . D i r k S t a e s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 4 0 R e e t , C l e m e n s h o e k 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n o p 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r , D i r k S t a e s s e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R e e t , C l e m e n s h o e k 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 8 . 4 4 0 . 9 1 5 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 3 6 7 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t n o t a r i e e l w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 4 8 8 8 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
B E S L I S S I N G E E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 1 4 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , m e t u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 6 3 7 e n w a a r t o e w e r d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B e s l i s s i n g e e n b i s . I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r S t a e s s e n , v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a a r t a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l t e n e m e n d o o r s t o r t i n g i n g e l d v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l .
V e r d e r v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t d a t d e g e l d e n w a a r m e e o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r h a a r w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d e w e l k e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) b e v r i j d e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g i n d a t u m v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s b a n k g e e f t a a n d a t d e z e v o l l e d i g e s o m w e r d g e b l o k k e e r d o p r e k e n i n g B E 7 2 0 8 8 2 6 4 9 7 7 0 1 6 . D i t a t t e s t w o r d t b i j d e z e a k t e g e v o e g d .
B e s l i s s i n g e e n t e r . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o c h t O n s , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e
k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t H O N D E R D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 1 4 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
B E S L I S S I N G T W E E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , t e w e t e n a r t i k e l 5 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n e n z a l v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t : " A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 1 4 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 7 4 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l . "
B E S L I S S I N G D R I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e i s t e b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , e n u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B E S L I S S I N G V I E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O R R E & C O A C C O U N T A N T S m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 4 a , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , e n , a l l e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s , a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , f o r m u l i e r I e n I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K L 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g