06/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 0 1 3 0 *
N e e r g e l e g d
0 2 - 0 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 4 6 . 6 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . E . T H O E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A )
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , H e i r b a a n 1 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , H O U D E N D E : U I T K E R I N G D I V I D E N D
K A P I T A A L V E R H O G I N G
- A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 6 1 , b l a d 3 8 , v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , d e o n t v a n g e r ( g e t ) A n V a n A v e r m a e t , a d v i s e u r a . i . ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 . D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n l a a t s t e 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 4 3 5 , 4 9 ¬ ) p e r a a n d e e l . D i t d i v i d e n d w e r d o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 7 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e v o o r m e l d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e s c h i e d d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s t i e n n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l z a l i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b r a c h t w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : D e e e r s t e e n t w e e d e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d e n t w e e g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d r i e h o n d e r d e n t w e e d e v a n h e t k a p i t a a l .
5 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e