20/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L i l l i f P " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 4 1 9 1 4 4 1 *
R e c n t o a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 O K T , 2 0 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 0 . 9 2 0 . 8 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . E R I C J O O S E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a g e r s d r e e f 1 3
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . E R I C J O O S E N S " , m e t z e t e l t e ( 2 9 7 0 ) S c h i l d e , J a g e r s d r e e f 1 3 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e V V i l r i j k o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o o i n q d o o r i n b r e n q i n n a t u r e a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 1 j u l i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e f o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , e n G R A N T T H O R N T O N B e d r i j f s r e v i s o r e n , C V B A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y D E J O N G E , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e , z i j n w i j , G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P o i - v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r D a n n y D e J o n g e , v a n o o r d e e l
1 . h e t d e i n t e n t i e i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A D r . E r i c J o o s e n s ( 0 . M 0 8 1 0 . 9 2 0 . 8 8 9 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , J a g e r s d r e e f 1 3 , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 1 9 2 . 0 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 : v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 1 7 2 . 8 0 0 ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e ' i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a D e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v á r 5 r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e c o r r i g e e r d m e t h e t b e d r a g v a n h e t b r u t o d i v i d e n d ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e " d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e : v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e g e p l a n d e n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e ' i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 4 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A 1 1 ; t & E r i c J o o s e n s , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 7 2 . 8 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n a d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T o t s l o t w e n s e n w i j t e v e r d u i d e l i j k e n e n t e o n d e r s t r e p e n d a t o n s o o r d e e l o v e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n
h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n s t r i k t a f h a n k e l i j k i s v a n d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e :
e n i g e v e n n o o t c o n f o r m o m s c h r e v e n i n p u n t 4 e n 5 . I n d i e n a a n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v o l d a a n , d i e n t o n s "
v e r s l a g a l s o n g e s c h r e v e n e n n i e t - a f g e l e v e r d t e w a r d e n b e s c h o u w d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n l a i m e s s
o p i n i o n ' i s .
A n t w e r p e n , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
G r a n t T h o m t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a n n y D e J o n g e
B e d r i j f s r e v i s o r "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d n . a . v . d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o 1 7 2 . 8 0 0 , 0 0 ) .
d ) A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 2 4 3 )
n i e u w e a a n d e l e n " D R . E R I C J O O S E N S " z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o q i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 1 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 4 2 9 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T V e r l e n g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r K w i l t i n g
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r J O O S E N S E r i c , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ,
J a g e r s d r e e f 1 3 , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 4 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e v o e r d e b e l e i d ,
V I J F D E E N L A A T S T E B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B V B A " A D O R '
A C C O U N T A N T S K A N T O O R " , m e t z e t e l t e ( 2 1 4 0 ) B o r g e r h o u t , S c h a n s 1 0 / 1 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n
v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e
t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
-
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e