24/12/2013
ÿþ i d o d W o s d 1 1 . 1
> l ó 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r c e l e g d J r e f i r i f f i r v a n d e R e r h i ' l ; e
v a n A l r f w e r p e n , o p
G r i f f i e î 2 O E C , 2 0 $ 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 8 2 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . E r i k a S l o c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( 2 1 1 0 ) W i j n e g e m , V e l d s t r a a t 1 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N - O P D R A C H T E N V O L M A C H T
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . E r i k a S l o c k " , m e t z e t e l t e ( 2 1 1 0 ) W i j n e g e m , V e l d s t r a a t 1 1 6 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W 1 B 9 2
D e v e r g a d e r i n g l a a t h i e r b i j a k t e r e n d a t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( E 5 3 2 . 4 4 4 , 4 4 ) , v o o r t k o m e n d e u i t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d o m a l z o t e g e n i e t e n v a n h e t b e n e f i c i e v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° W 1 B 9 2 , i n g e v o e r d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e d i v i d e n d e n a a n 1 0 % ) .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e p r i n c i p i ë l e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d e n ( d i , h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g - 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 2 4 4 , 4 4 ) ) . A l d u s z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t ; e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 4 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 9 . 2 0 0 , 0 0 ) .
T e r g e l e g e n h e i d v a n z e l f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e , e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 4 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k . b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j B e l f i u s B a n k o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 7 0 8 8 2 5 9 0 0 8 9 8 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D r . E r i k a S l o c k " .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l d o o r d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t w e e d e m a a t t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 4 9 9 . 2 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 5 6 9 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n e e n e n v e e r t i g ( 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e e e n e n v e e r t i g ( 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j B e l f i u s , B a n k o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 8 7 7 9 5 9 4 4 4 0 6 8 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D r . E r i k a S t o c k " , o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , z a l n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t w o r d e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C o u t u r i e r b e v e s t i g t d i t b a n k a t t e s t o n t v a n g e n t e h e b b e n o p h e d e n o m h e t t e b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 9 2 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 2 2 ) a a n d e l e n o p n a a m .
V I E R D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V I J F D E E N B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i s c a l i s W R " , R e s i d e n t i e D e P i a a n I V , ( 2 8 5 0 ) B o o m , W i p p l e i n 8 / 2 , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e m e m i n g s l o k e t ( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
k ~ r
" ` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g